证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2010–045

  广东科达机电股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2010年11月11日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于向全资子公司马鞍山科达机电有限公司增资的议案》，同意9票、反对0 票、弃权0票。

  马鞍山科达机电有限公司（以下简称“马鞍山科达机电”）为公司全资子公司，2008年6月由公司以自有资金5,000万元出资成立，后经公司两次增资，马鞍山科达机电注册资本为27,000万元。由于马鞍山科达机电生产经营规模不断扩大，为加快其产能释放，公司同意再次向其增资13,000万元，本次增资完成后，马鞍山科达机电注册资本将变更为40,000万元。

  二、审议通过了《关于为关联企业安徽信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》，同意9票、反对0 票、弃权0票。

  安徽信成融资租赁有限公司成立于2010年6月，注册资本为2,000万美元，其中科达机电（香港）有限公司（为公司全资子公司）持股47.27%，广东信成投资有限公司持股52.73%，该公司经营范围为：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务。公司拟为其向银行申请授信额度提供信用担保如下：

  1、为安徽信成融资租赁有限公司向马鞍山农村商业银行申请不超过20,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为两年；

  2、为安徽信成融资租赁有限公司向交通银行马鞍山分行申请不超过30,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为两年。

  以上授信额度仅限用于为公司及其控股、参股子公司的商品提供融资租赁及其相关业务。

  截止目前，公司对外担保发生额为84,760万元，对外担保余额为56,251.05万元。根据《公司章程》规定，该单笔担保额超过公司净资产10%，需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二○一○年十一月十二日

  证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2010–046

  广东科达机电股份有限公司

  关于为关联企业安徽信成融资租赁有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ● 被担保人名称：安徽信成融资租赁有限公司

  ● 本次担保金额：不超过50,000万元；

  为其担保累计金额：不超过130,000万元

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计余额：56,251.05万元

  ● 对外担保逾期的累计金额：0元

  一、 担保情况概述

  广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月11日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为关联企业安徽信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》，拟为关联企业安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成”） 向银行申请授信额度提供信用担保如下：

  1、为安徽信成向马鞍山农村商业银行申请不超过20,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为两年；

  2、为安徽信成向交通银行马鞍山分行申请不超过30,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为两年。

  以上授信额度仅限用于为公司及其控股、参股子公司的商品提供融资租赁及其相关业务。

  二、 被担保人基本情况

  公司名称： 安徽信成融资租赁有限公司

  住 所：马鞍山经济技术开发区

  法定代表人：周和华

  注册资本：2,000万美元

  经营范围：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务。

  安徽信成成立于2010年6月，注册资本为2,000万美元，其中科达机电（香港）有限公司（为公司全资子公司）持股47.27%，广东信成投资有限公司持股52.73%。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保为公司对安徽信成向银行申请综合授信额度提供信用担保，具体额度尚需银行审批，担保协议将在实际发生时再签署。

  四、 董事会意见

  公司董事会认为：本次为安徽信成向银行申请授信额度提供信用担保，是根据安徽信成的经营业务及资金需求情况确定的，本公司该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

  公司独立董事认为：本次为安徽信成提供担保有利于满足该公司正常生产经营对资金的需要，属公司及该公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

  五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至目前，本公司对外担保发生额为84,760万元，对外担保余额为56,251.05万元，全部为公司对子公司及联营企业的担保，无逾期担保。

  六、 备查文件

  1、广东科达机电股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

  2、被担保人营业执照等相关材料。

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二○一○年十一月十二日