证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2010－023

  兰州长城电工股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新增提案提交表决。

  兰州长城电工股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年11月16日上午9:30时在公司办公楼5楼会议室召开。会议由董事长杨林先生主持，董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共2人，代表股份数151785852股。占公司总股本的44.41%。出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。大会以记名投票方式进行了表决，逐项审议了以下议案：

  一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  同意151785852股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

  二、审议并通过了《兰州长城电工股份有限公司累积投票制实施细则》。

  同意151785852股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

  三、审议并通过了《关于聘请2010年年度审计机构的议案》。

  同意151785852股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

  以上议案内容详见上海证券交易所网站登载的《长城电工2010年第一次临时股东大会会议资料》。

  本次股东大会经甘肃正天合律师事务所赵荣春律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

  备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年十一月十六日