证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2010-031

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  上海浦东路桥建设股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年11月16日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)召开，会议共有10名股东或股东代表出席，代表股份111，358，257(一亿一千一百三十五万八千二百五十七)股，占公司总股本的32.1845 %。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  经与会股东及股东代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

  审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

  由于上海市工商行政管理局根据国家工商总局《关于下发执行<工商行政管理注册号编制规则>的通知》(工商办字[2007]79号)要求，对我公司企业法人营业执照号进行调整；同时，为便利公司对外拓展业务，扩大公司经营范围，公司拟修订公司《章程》，具体为：

  (1) 公司的企业法人营业执照号变更为310000000092681；

  (2) 公司的经营范围变更为(以工商登记为准)：道路、公路、桥梁、各类基础工程施工，设备安装， 装饰装修工程施工，园林绿化工程，建材研制及生产，水利和港口工程建筑，房屋工程建筑，公路管理与养护，市政公共设施管理，工程准备，房地产开发经营，实业投资，高新技术开发，汽配、机械加工， 国内贸易(除专项规定)，从事货物及技术的进出口业务。

  授权董事会实施相关变更工作，并办理工商变更登记相关的登记、审批或备案手续。

  表决结果：同意：111，358，257(一亿一千一百三十五万八千二百五十七)股，占100.0000%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：0(零)股，占0.0000%。

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会，公司聘请上海金茂凯德律师事务所李志强律师、方晓杰律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司2010年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

  2.上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一○年十一月十七日