证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2010-060

巨力索具股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届董事会第三十八次会议通知于2010年11月10日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2010年11月15日（星期一）上午9:00—11:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议经表决形成决议如下：

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定：

1、公司控股股东巨力集团有限公司提名杨建忠、杨建国，公司董事会提名丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。经审核七位非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述七位非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。公司独立董事对上述七位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网。

同意提名杨建忠、杨建国、丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、公司董事会提名杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。经审核四位独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述四位独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格的规定。

公司独立董事对上述四位独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网。

同意提名杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生第三届董事会成员。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

公司承诺：第三届董事会成员中担任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

公司独立董事对上述事项发布独立意见认为：本次超额募集资金使用用途的变更及剩余超额募集资金的使用履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构核查认为：公司为提高超募资金的使用效率，变更部分超募资金投资项目及使用剩余超募资金，用于购买索具项目储备用地，符合公司主营业务的需要，有利于公司的未来发展。本次变更超募资金投资项目及剩余超募资金的使用履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向上海浦东发展银行石家庄分行申请综合授信业务的议案》；

公司因经营发展的需要，拟向上海浦东发展银行石家庄分行申请在2010年11月15日至2011年11月15日期间内，连续办理综合授信业务，最高余额不超过人民币5000.00万元，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、保理、进口信用证等业务，上述余额指业务金额扣除保证金或所质押存单金额后的余额。

公司提请董事会授权经营管理层代表本公司办理上述授信事宜并签署有关合同及文件，授权期限为自2010年11月15日至2011年11月15日止。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

四、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司拟于2010年12月2日（星期四）上午10：00—12：00在公司会议室召开公司2010年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2010年11月15日

巨力索具股份有限公司

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、杨建忠先生简历

杨建忠先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年，研究生在读，高级经营师。1992年迄今一直在索具领域从事经营管理。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂厂长、河北飞马吊索具厂厂长，巨力集团有限公司董事长、巨力索具股份有限公司第一届董事会董事长。现任巨力索具股份有限公司第二届董事会董事长，巨力集团有限公司董事长、巨力新能源股份有限公司董事长、巨力影视传媒有限公司董事长。

杨建忠先生为第十一届全国人大代表，全国劳动模范，曾荣获“河北省第五届创业企业家”、“河北省优秀民营企业家”、“河北省第二届杰出企业家”、“保定市形象大使”、“保定市劳动模范”、“保定市道德模范”、“保定市双拥工作先进个人”、“保定市优秀民营企业家”、“河北省职工劳动模范”等荣誉称号。

杨建忠先生为公司实际控制人，与控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建国、杨会德、杨子之间存在关联关系，直接持有公司8.25%的股份，通过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.50%的股份而间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、杨建国先生简历

杨建国先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年，大学本科学历，中共党员，高级经营师、机械工程师。1992年迄今一直在索具领域从事经营管理。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂副厂长、河北飞马吊索具厂副厂长，巨力集团有限公司副董事长、常务副总裁、总裁，巨力索具股份有限公司第一届董事会副董事长、总裁。现任巨力索具股份有限公司第二届董事会副董事长、总裁，巨力集团有限公司副董事长、巨力新能源股份有限公司副董事长、巨力影视传媒有限公司副董事长。

杨建国先生为河北省第十届政协委员、保定市第九届政协常委，保定市青年联合会副主席、保定市科协副主席，曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省十大杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业家”、河北大学“大学生职业生涯导师团资深导师”、“中国管理科学研究院学术委员会特约研究员”、中国发明协会“发明创业奖”等荣誉称号。

杨建国先生为公司实际控制人，与控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠、杨会德、杨子之间存在关联关系，直接持有公司8.00%的股份，通过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.00%的股份而间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、丁强先生简历

丁强先生，中国国籍，无境外居留权，生于1954年，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师，享受国务院政府特殊津贴。曾任保定天威集团有限公司董事长、总经理、党委书记，现任中国兵器装备集团公司总经理助理，保定天威集团有限公司副董事长、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记，巨力索具股份有限公司第二届董事会董事。

丁强先生为第十一届全国人大代表，河北省第十届人大代表，曾荣获“河北省劳动模范”、“保定市优秀人民公仆”、“河北省廉正公仆”、“河北省优秀专家”、“全国五一劳动奖章”、“中国企业改革创新十大风云人物”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”等荣誉称号。

丁强先生与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系。丁强先生未直接或间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、姚军战先生简历

姚军战先生，中国国籍，无境外居留权，生于1963年，大学学历，中共党员，高级经营师。1992年迄今一直在索具领域从事经营。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂销售部长、河北飞马吊索具厂销售部长、巨力集团有限公司销售公司总经理、副总裁，巨力索具股份有限公司董事、执行总裁、常务副总裁。现任本公司第二届董事会董事、执行总裁，巨力集团有限公司董事。

姚军战先生为中共保定市第九届党代表，曾荣获“保定市优秀共产党员”、“河北省优秀经营管理者”、全国民营企业“党旗在我心中”优秀个人、“河北省科学进步奖”、“优秀中国特色社会主义建设者”等荣誉称号。

姚军战先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨子、杨会德存在关联关系。姚军战先生直接持有本公司0.50%的股份，未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、张虹女士简历

张虹女士，中国国籍，无境外居留权，生于1974年，研究生学历，中共党员，机械工程师。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂技术部副主任，河北飞马吊索具厂生产部部长、行政部部长、销售部部长，巨力集团有限公司销售部部长，供应公司副总经理，巨力集团有限公司发展规划中心总经理、副总裁，巨力索具上海有限公司总经理、巨力集团有限公司销售总经理，巨力索具股份有限公司第一届监事会监事、销售总监、高级副总裁，现任本公司董事、常务副总裁，巨力集团有限公司董事。

张虹女士与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨子、杨会德存在关联关系。张虹女士直接持有本公司0.50%的股份，未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、贾宏先女士简历

贾宏先女士，中国国籍，无境外居留权，生于1972年，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任河北飞马吊索具厂财务副部长，巨力集团有限公司财务科长、财务部部长、财务总监、副总裁，巨力索具股份有限公司副总裁、财务总监、高级副总裁。现任本公司第二届董事会董事，巨力集团有限公司董事、常务副总裁、财务总监，巨力新能源股份有限公司董事。曾荣获“河北优秀经营管理者”荣誉称号。

贾宏先女士与本公司控股股东巨力集团有限公司存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系。贾宏先女士直接持有本公司0.50%的股份，未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、田阜泽先生简历

田阜泽先生，中国国籍，无境外居留权，生于1959年，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任贵州钢绳厂机械动力厂主任、科长、副厂长，贵州钢绳厂机械动力处处长，贵州钢绳（集团）机械制造厂厂长，贵州钢绳（集团）副总工程师兼销售处长、董事、党委委员、常务副总经理，巨力集团有限公司高级副总裁，现任本公司董事、高级副总裁。曾荣获共青团中央、冶金部联合授予的“全国边陲优秀儿女”称号。

田阜泽先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。田阜泽先生直接持有本公司0.08%的股份，未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

1、杜昌焘先生简历

杜昌焘先生，中国国籍，无境外居留权，生于1942年，大学本科学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任黑龙江大兴地区技术员，中国乐凯胶片集团公司技术员、工程师、高级工程师、正高级工程师、车间副主任、研究所副所长、所长、副厂长、厂长、董事长、总经理兼党委书记，乐凯胶片股份有限公司董事长。现任国务院国资委派中国诚通控股公司、攀枝花钢铁公司外部董事，本公司第二届董事会独立董事。

杜昌焘先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。杜昌焘先生未直接或间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

2、朱保成先生简历

朱保成先生，中国国籍，无境外居留权，生于1973年，博士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任河北华安会计师事务所审计部经理，北京世纪万通科技投资有限公司财务总监，中国远大集团有限公司投资管理部经理、医药事业部首席会计师。现任北京京能国际能源股份有限公司财务负责人，本公司第二届董事会独立董事。

朱保成先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。朱保成先生未直接或间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

3、葛江河先生简历

葛江河先生，中国国籍，无境外居留权，生于1963年，博士研究生学历，中共党员。曾任保定地区公安处侦察员，保定地委宣传干部、办公室科长，河北省委农村工作部主任科员，共青团石家庄市委副书记，正定县政府副县长，正定县委常委、组织部长、常务副县长，辛集市市长，中共辛集市委书记，石家庄市委副秘书长，现任中国包装联合会副会长、秘书长，本公司第二届董事会独立董事。

葛江河先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。葛江河先生未直接或间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

4、刘旭先生简历

刘旭先生，中国国籍，无境外居留权，生于1976年，大学本科学历，中共党员。曾任北京国际信托投资公司证券总部财务副经理、清算中心经理，国都证券有限责任公司投资银行业务主办，北京证券有限责任公司颐和园路营业部副总经理，现任北京四海盈辰投资有限责任公司总经理，本公司第二届董事会独立董事。

刘旭先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。刘旭先生未直接或间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2010-061

巨力索具股份有限公司

关于变更部分超额募集资金使用用途

及剩余超额募集资金使用计划的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009年12月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488号文核准，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票5，000万股，每股发行价格24.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为1，200，000，000.00元，扣除各项发行费用人民币41，902，260.09元，募集资金净额为人民币1，158，097，739.91元，较原61，000万元的募集资金计划超额募集548，097，739.91元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年1月18日出具的天健正信验（2010）综字第160001号《验资报告》审验确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。截止到2010年10月31日，公司超募资金累计使用374，600，928.87元，具体用途公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。

一、拟变更的部分超额募集资金原使用用途

2010年5月21日，公司第二届董事会第三十三次会议审议决定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，拟使用部分超额募集资金约102，108，500.00元投资设立以下五个全资子公司：巨力索具欧洲公司、巨力索具美国公司、巨力索具澳大利亚公司、巨力索具韩国公司、巨力索具新加坡公司。有关情况已于2010年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。现该部分超额募集资金使用情况如下：

1、巨力索具欧洲有限公司：已于2010年10月1日正式核准注册登记，并取得了《公司注册证书》，有关情况已于2010年9月9日和2010年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。其他相关手续正在办理过程中，拟计划使用的超额募集资金尚未投入使用。

2、巨力索具美国公司、巨力索具澳大利亚公司、巨力索具韩国公司、巨力索具新加坡公司：相关设立手续正在办理过程中，拟计划使用的超额募集资金尚未投入使用。

二、部分超额募集资金使用用途变更概况

为提高该部分超额募集资金的使用效率，公司拟变更该部分超额募集资金的使用用途：不再使用超额募集资金设立巨力索具欧洲有限公司、巨力索具美国公司、巨力索具澳大利亚公司、巨力索具韩国公司、巨力索具新加坡公司五家境外全资子公司，资金额度约为：102，108，500.00元人民币，设立上述五家子公司的资金由公司自筹解决。

三、变更后部分超额募集资金及剩余超额募集资金投向

为了突出公司主业，进一步扩大公司经营规模，促进公司持续稳定发展，公司拟参加徐水县国土资源局组织的国有土地挂牌出让活动，拟使用变更后该部分超募资金102，108，500元及剩余超募资金989，239.91元购买国有土地使用权，具体情况如下：

1、取得方式：挂牌公开交易竞买。

2、预计总价款：约5亿元人民币。

3、资金来源：预计使用超募资金103，097，739.91元，其余资金由公司自筹解决。

4、地理位置：河北省保定市徐水大王店工业园区。

5、面积：约3000亩。

6、使用年限：50年。

7、出让方：徐水县国土资源局。

8、土地性质：工业用地。

9、土地用途：索具项目储备用地。拟征土地用途以具体备案证为准。

董事会及股东大会授权经营管理层具体参与挂牌公开交易竞买活动，并签订《国有土地使用权出让合同》等与本次购买国有土地使用权相关的文件。

四、部分超额募集资金用途变更及剩余超额募集资金的使用对公司的影响

本次超额募集资金使用用途的变更及剩余超额募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在变相改变超募资金投向和损害股东利益的情形，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。

五、公司决策情况

该项事宜已经公司第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

六、公司独立董事意见

公司独立董事经过核查，认为：本次超额募集资金使用用途的变更及剩余超额募集资金的使用履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司为提高超募资金的使用效率，拟变更部分超募资金投资项目及使用剩余超募资金，用于购买索具项目储备用地，符合公司主营业务的需要，有利于公司的未来发展。本次变更超募资金投资项目及剩余超募资金的使用履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。

八、公司竞拍取得国有土地使用权的风险

公司此次拟竞拍取得国有土地使用权的行为，是在进行充分调研的基础上作出的决策，但尚可能存在竞拍不得等方面的不确定因素带来的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该土地竞拍的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2010年11月15日

股票代码：002342 股票简称：巨力索具 公告编号：2010-062

巨力索具股份有限公司关于召开

2010年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议决定，于2010年12月2日（星期四）在公司三楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下 ：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2010年12月2日（星期四）上午10：00—12：00

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5、会议地点：河北省保定市徐水巨力路巨力索具股份有限公司三楼1号会议室

6、出席对象：

（1）截至2010年11月26日（周五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》：

非独立董事候选人：

1-1、选举杨建忠为公司第三届董事会非独立董事；

1-2、选举杨建国为公司第三届董事会非独立董事；

1-3、选举丁强为公司第三届董事会非独立董事；

1-4、选举姚军战为公司第三届董事会非独立董事；

1-5、选举张虹为公司第三届董事会非独立董事；

1-6、选举贾宏先为公司第三届董事会非独立董事；

1-7、选举田阜泽为公司第三届董事会非独立董事。

独立董事候选人：

1-8、选举杜昌焘为公司第三届董事会独立董事；

1-9、选举朱保成为公司第三届董事会独立董事；

1-10、选举葛江河为公司第三届董事会独立董事；

1-11、选举刘旭为公司第三届董事会独立董事。

公司第三届董事会非独立董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》：

2-1、选举杨会德为公司第三届监事会监事；

2-2、选举姚香为公司第三届监事会监事；

2-3、选举张亚男为公司第三届监事会监事。

公司第三届监事会监事的选举事项采用累积投票制。其余两名监事由公司职工代表大会选举产生。

3、《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》；

以上议案经公司第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1、 登记时间：2010年11月30日-12月1日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水巨力路）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、联系方式

联系电话：0312-8608520

传真号码：0312-8608333

联 系 人：潘素敏

通讯地址：河北省保定市徐水巨力路

邮政编码：072550

3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

4、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

五、备查文件

1．提议召开本次股东大会的第二届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2010年11月15日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席巨力索具股份有限公司2010年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项	同意票数
1	《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
	选举非独立董事
1-1	选举杨建忠为公司第三届董事会非独立董事
1-2	选举杨建国为公司第三届董事会非独立董事
1-3	选举丁强为公司第三届董事会非独立董事
1-4	选举姚军战为公司第三届董事会非独立董事
1-5	选举张虹为公司第三届董事会非独立董事
1-6	选举贾宏先为公司第三届董事会非独立董事
1-7	选举田阜泽为公司第三届董事会非独立董事
	选举独立董事
1-8	选举杜昌焘为公司第三届董事会独立董事
1-9	选举朱保成为公司第三届董事会独立董事
1-10	选举葛江河为公司第三届董事会独立董事
1-11	选举刘旭为公司第三届董事会独立董事
2	《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
2-1	选举杨会德为公司第三届监事会监事
2-2	选举姚香为公司第三届监事会监事
2-3	选举张亚男为公司第三届监事会监事
3	《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》

注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

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受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2010-063

巨力索具股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届监事会第十五次会议通知于2010年11月10日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2010年11月15日（星期一）下午14:00—15:00在公司2号会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席郑广银主持。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名杨会德、姚香、张亚男为公司第三届监事会股东代表监事候选人，监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。监事候选人简历见附件。

本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第三届监事会股东监事。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司承诺：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

二、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》；

为提高超额募集资金的使用效率，公司拟变更部分超额募集资金的使用用途：不再使用超额募集资金设立巨力索具欧洲有限公司、巨力索具美国公司、巨力索具澳大利亚公司、巨力索具韩国公司、巨力索具新加坡公司五家境外全资子公司，资金额度约为：102，108，500.00元人民币，设立上述五家子公司的资金由公司自筹解决。为了突出公司主业，进一步扩大公司经营规模，促进公司持续稳定发展，公司拟参加徐水县国土资源局组织的国有土地挂牌出让活动，预计总价款5亿元，拟使用变更后该部分超募资金102，108，500元及剩余超募资金989，239.91元购买国有土地使用权，其余资金由公司自筹解决。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

2010年11月15日

巨力索具股份有限公司

监事候选人简历

1、杨会德女士简历

杨会德女士，中国国籍，无境外居留权，生于1963年，大学学历，中共党员，高级经营师。曾任巨力集团有限公司财务部部长、财务总监、常务副总裁、执行总裁，巨力索具股份有限公司董事、高级副总裁。现任巨力集团有限公司副董事长，巨力新能源股份有限公司董事、总裁，巨力影视传媒传媒有限公司董事。杨会德女士为保定市第十三届人大代表，“优秀共产党员” 、“三八红旗手”。

杨会德女士为公司实际控制人，与控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠、杨建国、杨子之间存在关联关系，直接持有公司5.50%的股份，通过持有公司控股股东巨力集团有限公司23.50%的股份而间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、姚香女士简历

姚香女士，中国国籍，无境外居留权，生于1968年，大学本科学历，中共党员。曾任河北飞马吊索具厂总务部部长、巨力集团有限公司接待部部长、设备供应公司总经理、副总裁、巨力索具股份有限公司物资供应公司总监、第一届监事会监事、第二届监事会监事。现任巨力集团有限公司董事，2009年5月起任本公司副总裁，本届任期至2010年12月止。本次换届后姚香女士不再担任本公司副总裁。姚香女士曾荣获“河北省优秀经营管理者”等荣誉称号。

姚香女士与控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子之间存在关联关系，直接持有公司0.50%的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、张亚男女士简历

张亚男女士，中国国籍，无境外居留权，生于1977年，大学本科学历，中共党员。曾任巨力集团有限公司销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理，副总裁，巨力索具股份有限公司设备供应部总经理、商品供应部总经理、总部销售部总经理，全球销售中心—市场管理中心总监。现任公司第二届监事会监事。

张亚男女士与控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子之间不存在关联关系，直接持有公司0.08%的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。