第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010—047
联化科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2010年11月13日以电子邮件方式发出。会议于2010年11月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席的董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长牟金香女士主持，经出席会议的董事审议和表决，会议形成了以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于联化台州公司购买土地资产的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于联化科技（台州）有限公司购买土地资产的公告》（公告编号：2010－048）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》。
会议通知详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2010—049）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一○年十一月十七日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010－048
联化科技股份有限公司关于联化科技
（台州）有限公司购买土地资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步调整和提升联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的整体产业发展布局，拓展公司主业发展空间,满足公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“联化台州公司”）未来战略规划，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于联化台州公司购买土地资产的议案》：联化台州公司拟以不超过人民币1.50亿元的自有资金竞价购买位于浙江省临海市东部区块南洋涂（浙江省化学原料药基地临海园区内）一宗面积为337,032平方米（约506亩）的海域使用权及国有建设用地使用权（预权）。该议案需提请2010年第五次临时股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、所选地块情况
1、浙江省化学原料药基地临海园区是由国家计委、国家经贸委批准设立的国家级浙江省化学原料药基地，是国内化学原料药和医药中间体产业的集聚区。
联化台州公司所选具体地块为浙江省临海市东部区块南洋涂；采用公开挂牌出让方式。土地面积约为506亩，实际面积以规划红线图为准。
2、用地性质为工业用地，土地使用年限为50年。
3、该宗土地使用权出让起始价总计为人民币11,257万元，由联化台州公司自筹资金解决。
4、联化台州公司将支付土地使用权挂牌出让投标保证金总计人民币3,450万元。
5、本次购买行为不构成关联交易。
二、购买土地资产对公司的影响
联化台州公司本次拟竞价购买的土地用于建设厂房、公用工程及环保等设施。若本次购买成功，可保证其业务经营需要，进一步拓展公司主业发展空间，以推动公司未来可持续发展。
三、风险提示
在项目未产生效益前，将会增加公司的资金压力和财务费用，从而对公司的经营业绩产生一定影响。
公司将根据该事项的进展情况适时发布公告。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月十七日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010－049
联化科技股份有限公司关于召开
2010年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年12月2日（星期四）10 时
2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室
3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日：2010年11月26日
二、会议审议事项
审议《关于联化台州公司购买土地资产的议案》。
该项议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
三、出席对象
1、截止2010年 11月26日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
四、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12月1日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
5、登记时间：2010 年12月1日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00）。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
联化科技证券部 。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：叶彩群
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
邮 编：318020
2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月十七日
附件：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2010年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、《关于联化台州公司购买土地资产的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）