第五届董事会会议决议公告
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2010-060
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2010年11月16日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
具体更改内容如下：
1、《公司章程》第六条原内容为：
“公司注册资本为人民币110,037.96万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”
《公司章程》第六条拟修改为：
“公司注册资本为人民币132,359.3886万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”
2、《公司章程》第十八条原内容为：
“公司股份总数为110,037.96万股。公司发行的股份全部为普通股。”
《公司章程》第十八条拟修改为：
“公司股份总数为132,359.3886万股。公司发行的股份全部为普通股。”
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
二、提议召开2010年第二次临时股东大会议案（详见同日《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告》2010-061）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一O年十一月十七日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2010-061
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于召开2010年
第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年12月2日上午9：30
2、召开地点：深圳南山区长城电脑大厦5楼
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议投票
5、出席对象：
（1）截止2010年11月29日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
修订《公司章程》议案（具体拟修改内容详见同日董事会决议公告2010-060）。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续；
2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2010年11月30日--2010年12月1日。
3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
六、其它事项
1、会议联系方式：
1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
2）邮政编码：518057
3）电 话：0755-26634759
4）传 真：0755-26631106
5）联 系 人：郭镇 龚建凤
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
七、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2010年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 修订《公司章程》议案。 | 同意 | 反对 | 弃权 |
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一O年十一月十七日