第四届董事会第十三次会议决议公告
证券简称:熊猫烟花 证券代码:600599 编号:临2010-026
熊猫烟花集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2010年11月11日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2010年11月16日上午以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:
关于为全资子公司提供担保的议案;
详见《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2010年11月16日
证券简称:熊猫烟花 证券代码:600599 编号:临2010-027
熊猫烟花集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人:北京市熊猫烟花有限公司
● 本次担保数量:4000万元。
● 截止目前,公司无对外担保和对外逾期担保
● 本次担保无反担保
一、担保情况概述
根据公司经营需要,北京市熊猫烟花有限公司(以下简称“北京熊猫”)拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部、华夏银行股份有限公司分别申请 2000万元的综合授信额度,授信期限均为壹年,上述授信额度由本公司提供连带责任担保。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了上述担保事项,根据相关规定无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人:北京市熊猫烟花有限公司;
注册地址:北京市房山区韩村河镇罗家峪村村委会南800米;
法定代表人:潘笛;
注册资本:3000万元;
经营范围:批发烟花类(B、C、D级)、爆竹类(C级);
控股比例:本公司100%控股;
截止2009年12月31日,该公司经审计的资产总额为6404.57万元、资产负债率37.02%、净资产4033.42万元、实现净利润394.14万元。
三、担保内容:
公司为全资子公司北京熊猫提供如下担保(尚未签署担保合同):
1、为北京熊猫向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请2000万元的综合授信额度提供连带责任担保,期限为壹年。
2、为北京熊猫向华夏银行股份有限公司申请2000万元的综合授信额度提供连带责任担保,期限为壹年。
四、董事会意见
公司第四届董事会第十三次会议审议了《关于为全资子公司提供担保的议案》,董事会认为北京熊猫为公司全资子公司,公司为其提供担保支持,有利于该公司良性发展,符合公司整体利益,同意该项担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止目前,公司无对外担保和对外逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议;
2、北京市熊猫烟花有限公司营业执照复印件;
3、北京市熊猫烟花有限公司2009年12月31日财务报表;
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2010 年11月16日