证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010-033

  四川成发航空科技股份有限公司

  第三届董事会第三十二次（临时）

  会议决议公告

  重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年11月24日，公司第三届董事会第三十二次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2010年11月18日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过了以下决议：

  1、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“修改公司经营范围及公司章程”的议案，同意修改公司经营范围，并对《公司章程》第十三条做相应修改，并提交下次股东大会审议。修改后的经营范围是：研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件、燃气轮机及零部件、轴承、机械设备、非标准设备、环保设备、金属结构件、燃烧器、燃油燃气器具、纺织机械、医疗及化工机械、金属及非金属表面处理；机电产品进出口业务；承办“三来一补”及中外合资合作项目；开发、研制、生产销售高新科技产品；经营转口、技术进出口及对外贸易及代理等业务；其他法律法规允许经营的业务。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。公司具体经营范围以公司登记机关核发的企业法人营业执照为准。

  2、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“召开2010年度第二次临时股东大会”的议案，2010年度第二次临时股东大会议程、会议日程、股权登记日及其他需要说明的事项见2010年11月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》（临2010-034）。

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  二○一○年十一月二十四日

  证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010-034

  四川成发航空科技股份有限公司

  关于召开2010年度第二次

  临时股东大会的通知

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2010年12月10日（星期五）上午9:30在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开公司2010年度第二次临时股东大会，本次会议审议以下事项：

  关于审议“修改公司经营范围及公司章程”的议案；

  上述提交股东大会审议的预案经公司第三届董事会第三十二次（临时）股东大会审议通过并提交本次股东大会审议。

  本次股东大会股权登记日为2010年12月7日。

  出席会议的对象：股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。

  出席会议登记方法1）法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

  会议登记时间：2010年12月9日早9:00到中午12：00，下午2：00到下午5:00。

  会期半天，会议食宿费用自理。

  会议报到地点：成都市新都区成发工业园成发科技办公室

  联系人：李志伟 王文成

  联系电话：028-89358665 89358661

  传 真：028-89358615

  公司电子邮件：board@scfast.com

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  二○一○年十一月二十四日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券帐户卡号：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托日期：

  对某项议案同意、反对、弃权的具体指示，不作具体指示的视为代理人可以按自己的意愿投票。

  法人授权委托书加盖法人印章有效。

  回 执

  截止2010年 月 日，我单位（个人）持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股，拟参加公司2010年度第二次临时股东大会。

  出席人姓名： 股东帐号：

  股东签名（盖章）：

  2010年 月 日