证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2010-024

  江苏开元股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏开元股份有限公司于2010年12月1日以书面形式发出通知，召开公司第六届董事会第二次会议。会议于2010年12月6日上午9：00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过以下议案：

  《关于公司参与认购国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的议案》

  公司董事会授权管理层参与认购国电南京自动化股份有限公司（证券简称：国电南自，证券代码：600268）非公开发行股票，总投资金额不超过9,600万元。最终认购情况以国电南自公告为准。

  会议表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

  特此公告。

  江苏开元股份有限公司董事会

  2010年12月8日