证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2010—015

  黑龙江交通发展股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ☆本次会议无否决、修改、新增提案的情况

  ☆本次会议的第四项、第五项议案构成与第一大股东黑龙江省高速公路集团公司（以下简称“龙高集团”）的关联交易，关联股东龙高集团回避表决上述两项议案。

  一、会议召开和出席情况

  黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年12月13日下午13:30在哈尔滨香格里拉大饭店会议室召开。参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权的代表2人，代表股份数814,200,000股，占总股份数的67.11%，龙高集团代表股份数596,803，607股，占总股份数的49.19%；华建交通经济开发中心代表股份数217,396,393股，占总股份数的17.92%。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

  本次会议的召开和将审议的议案内容已分别于8月28日、11月12日、12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

  本次会议由公司董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。出席会议的还有为本次会议出具法律意见书的见证律师。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

  第一项：《关于购买公司办公楼的议案》

  同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  第二项：《关于提请股东大会授权董事会签署公司购买办公楼相关协议的议案》

  同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  第三项：《关于成立房地产开发公司的议案》

  同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  第四项：《关于转让公司持有黑龙江东绥高速公路有限公司股权的议案》

  同意： 217,396,393 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  第五项：《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让东绥公司股权的议案》

  同意： 217,396,393 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  第六项：《关于成立黑龙江龙运现代交通运输有限公司的议案》

  同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %

  本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）出具了法律意见书。

  三、律师见证情况

  康达律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司第二次股东大会决议

  2、公司第二次股东大会法律意见书

  特此公告

  黑龙江交通发展股份有限公司董事会

  2010年12月13日