证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2010－45

  贵州赤天化股份有限公司

  第四届二十二次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司董事会于2010年12月21日以通讯表决方式召开了第四届二十二次临时会议。本次董事会会议通知已于2010年12月16日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致同意作出如下决议：

  审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意总经理袁远镇先生提名，聘任吴善华先生为公司财务总监（简历附后）。

  公司三位独立董事对上述议案发表了如下独立意见：本次公司董事会聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备行使职权相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意聘任吴善华先生为公司财务总监。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一○年十二月二十三日

  附：

  简 历

  吴善华，男，1973年11月出生，中共党员，大学学历，会计师。

  曾任贵州赤天化股份有限公司财务部副部长、财务负责人；贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司董事。

  现任贵州赤天化股份有限公司财务处处长；贵州天安药业股份有限公司监事会召集人；贵州金赤化工有限责任公司监事；贵州天福化工有限责任公司监事；贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司董事；贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司监事会主席。