股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-35

  厦门钨业股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2010年12月22 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司长汀金龙拟收购广州珠江光电100%股权的议案》，为推进公司控股子公司长汀金龙稀土有限公司荧光粉业务的发展，同意公司控股子公司长汀金龙稀土有限公司出资387万美元收购日本三菱化学株式会社持有的广州珠江光电新材料有限公司100%股权。广州珠江光电新材料有限公司现注册资本人民币4，700万元，日本三菱化学株式会社持有其100%股份，主要从事各种显示器用荧光粉、半成品以及其他各种荧光粉生产、加工和销售。2010年7月31日，该公司总资产5，663万元，净资产3，464万元；2010年1-7月，该公司实现营业收入996万元、净利润-119万元。上述收购事项尚需报请有关政府主管部门批准。

  厦门钨业股份有限公司董事会

  2010年12月24日