股票简称：ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2010－040

  宝诚投资股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝诚投资股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2010年12月23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过如下决议：

  一、关于向天津蓝猫置业投资有限公司借款的议案

  11月30日，公司股东大会批准公司向控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司通过委托银行贷款的形式借款的议案，现委托银行贷款手续尚在办理之中，由于业务开展的需要，公司拟先向天津蓝猫置业投资有限公司借款4800万元人民币，借款期限为半年，资金占用费年费率按同期银行贷款基准利率确定。公司与天津蓝猫置业投资有限公司之间不存在关联关系，上述借款不构成关联交易。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  二、关于聘任公司证券事务代表的议案

  聘任李敏斌先生担任公司证券事务代表，王晓民先生不再担任公司证券事务代表。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  附件：李敏斌简历

  李敏斌，男，1980年出生，大学学历。2004年至2010年7月先后于深圳深业物流集团股份有限公司、深圳市宝能投资集团有限公司工作，担任投资部经理助理、证券部经理等职务。2010年7月起担任本公司总经理助理、监事。

  宝诚投资股份有限公司

  2010年12月23日