证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2010063

  深圳市大族激光科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）2010年第二次临时股东大会于2010年12月11日发出通知，于2010年12月21日发布提示公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2010年12月27日下午14:30在公司会议室召开，网络投票时间为2010年12月26日至2010年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月26日15:00至2010年12月27日15:00期间的任意时间。

  会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 160人，代表有表决权的股份数 348，006，990 股，占公司股本总额的49.98%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数211，407，982 股，占公司股本总额的30.36%；通过网络投票的股东 156 人，代表有表决权的股份数136，599，008 股，占公司股本总额的 19.62%。

  会议由公司董事长高云峰先生主持，公司部分董事、监事、高管出席了会议，君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果为: 347，953，390 股同意，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.98 %， 53，200股反对， 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.02 %， 400 股弃权，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0001%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由君合（深圳）律师事务所郭晓夏律师、宋科律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2010年第二次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

  二零一零年十二月二十八日