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    精伦电子股份有限公司
    第四届董事会第十二次会议决议公告
    2010-12-28       来源:上海证券报      

      证券代码:600355 股票简称:*ST精伦 编号:临2010-020

      精伦电子股份有限公司

      第四届董事会第十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2010年12月22日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2010年12月27日以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,本次由董事长张学阳先生召集并主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项:

      审议通过了《关于申请综合授信的议案》。

      公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信4200万元,授信期限为壹年,以我公司自有房产和土地(房产证号:武房权证湖字第200704740号;土地证号:武新国用2007第082号)作抵押,此综合授信用于流动资金周转。

      表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      特此公告。

      精伦电子股份有限公司董事会

      2010年12月28日