证券代码：600777 股票简称：新潮实业 公告编号：临2010-028

  烟台新潮实业股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开公司2011年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十会议于2010年12月27日在养马岛赛马场二楼会议室召开。本次会议通知于2010年12月17日以书面、传真、通讯的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。董事长宋向阳先生主持本次会议，与会董事认真审议了本次会议议案，并以举手表决方式表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司控股子公司佳木斯新潮纺织有限公司计提固定资产减值准备的议案》。

  本议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  会议同意公司控股子公司佳木斯新潮纺织有限公司计提固定资产减值准备8,286,097.69元，减少当期损益8,286,097.69元。

  该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

  二、《关于烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司计提存货跌价准备的议案》。

  本议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  会议同意公司可利尔分公司计提存货跌价准备3,123,450.06元，减少当期损益3,123,450.06元。

  该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

  三、《关于公司控股子公司烟台新牟电缆有限公司计提存货跌价准备的议案》。

  本议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  会议同意公司控股子公司烟台新牟电缆有限公司计提存货跌价准备3,673,115.33元，减少当期损益3,673,115.33元。

  该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

  四、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

  本议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司董事会定于2011 年1月12日（星期三）在烟台市牟平区养马岛赛马场会议室召开公司2011 年第一次临时股东大会。

  关于召开2011 年第一次临时股东大会会议通知如下：

  （一）会议基本情况

  1、会议召集人：公司第七届董事会

  2、会议召开时间：2011年1月12日（星期三）上午9:30。

  3、会议召开地点：烟台市牟平区养马岛赛马场会议室

  4、会议方式：现场记名投票的表决方式。

  5、股权登记日：2011年1月5日（星期三）

  （二）会议审议的事项：

  1、《关于公司控股子公司佳木斯新潮纺织有限公司计提固定资产减值准备的议案》

  2、《关于烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司计提存货跌价准备的议案》

  3、《关于公司控股子公司烟台新牟电缆有限公司计提存货跌价准备的议案》

  （三）参加会议人员

  1、本公司董事、监事及高管人员；

  2、2011年1月5日（星期三）下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

  （四）参加会议的登记办法：

  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  3、登记时间和地点：2011年1月10- 11日（上午8:00—11:00，下午14:00—16:30）到本公司证券部办理登记。

  4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2011年1月11日下午16:30）

  （五）其他事项

  1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

  2、联系地址、邮政编码、传真、联系人

  联系地址：烟台新潮实业股份有限公司证券部

  邮政编码：264100

  传真：0535－4225688  

  联系电话：0535-4259777

  联系人：常宗利 王燕玲

  特此公告！

  烟台新潮实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年十二月二十七日

  附：

  回  执

  截止2011年1月5日下午上海证券交易所结束时，我单位（个人）持有烟台新潮实业股份有限公司共计 股，拟参加公司2011年第一次临时股东大会。

  股东帐户号码：

  个人身份证号码：

  股东签名（盖章）：

  授权委托书

  兹全权委托    先生（女士），代表我公司（个人）出席烟台新潮实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代行表决权。

  委托人姓名：      身份证号码：

  受托人姓名：      身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐户号码：

  委托权限：

  委托日期：      

  委托人签字（盖章） ：

  证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2010-029

  烟台新潮实业股份有限公司

  关于下属子公司出售设备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易主要内容：烟台新祥建材有限公司出售搅拌罐及搅龙设备和烟台新牟电缆有限公司出售编织机、护套生产线等设备

  ● 交易金额：分别为叁拾肆万贰仟元整和陆万叁仟陆佰捌拾肆元整

  ● 上述交易未构成关联交易

  一、交易背景

  1、烟台新祥建材有限公司所属搅拌罐及搅龙设备因购置年限较长，无法继续使用，于二O一O年十二月二十四日对外处置，处置金额为叁拾肆万贰仟元整，款项已全额收回。

  2、烟台新牟电缆有限公司所属编织机、护套生产线等设备因购置年限较长，生产效率低下、维修费用高、耗能及废品率居高不下，已不能满足企业生产经营所需要，上述设备于二O一O年十二月二十七日对外出售，出售金额为陆万叁仟陆佰捌拾肆元整，款项已全额收回。

  二、公司下属子公司出售设备对公司的影响

  烟台新祥建材有限公司和烟台新牟电缆有限公司本次处置的设备，账面净值3,844,512.60元，处置价格为342,000.00元，亏损3,509,089.52元。

  烟台新牟电缆有限公司出售设备的设备账面净值1,012,074.05元，处置价格为63,684.00元，亏损949,614.74元。

  上述设备处置对公司合并报表将产生一定影响。

  烟台新潮实业股份有限公司

  2010年12月27日