证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 编号：2010-028

  华芳纺织股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议没有新的议案递交表决

  ● 本次会议没有议案被否决

  一、会议召开及出席情况

  华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年12月25日上午在华芳园酒店会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共 两 名，代表股份数 14,777,000股，占公司股份总额的 4.69%。公司部分董事、监事、高管人员以及安徽承义律师事务所的司慧律师出席了会议。会议由公司董事长戴云达先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并形成了如下决议：

  （一）审议通过了《关于华芳纺织股份有限公司关联交易事项的议案》。

  同意 14,777,000股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100 %， 0股反对， 0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经安徽承义律师事务所的司慧律师现场见证并出具法律意见书，认为华芳纺织本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、华芳纺织股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所关于华芳纺织股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  华芳纺织股份有限公司

  2010年12月25日

  证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 公告编号2010—029

  华芳纺织股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  华芳纺织股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2010年12月20日以书面方式发出，会议于2010年12月25日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9名，实到9名；公司部分监事、高管人员列席了会议，会议由董事长戴云达先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《华芳纺织股份有限公司期货业务管理制度》的议案。

  根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》的要求，为加强公司对期货业务操作和监管流程，防范期货业务中的各类风险，制订该项管理制度。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  华芳纺织股份有限公司董事会

  二○一○年十二月二十五日