青岛汉缆股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

2010-12-28 来源：上海证券报

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份公告编号：2010-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会的通知于2010年11月30日公告，并于2010年12月24日刊登提示性公告，本次会议于2010年12月27日（星期一）14:30在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司2楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长张思夏先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计23名，代表公司股份数量为423269601股，占公司有表决权股份总数的比例为90.0574%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为3名，代表公司股份数量为420000000股，占公司有表决权股份总数的比例为89.3617%；通过网络投票参与表决的股东人数为20名，代表公司股份数量为3269601股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6957%。

公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、公司聘请的德衡律师集团（北京）事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议的第3项、第4项、第5项议案采用累积投票方式表决，第6项议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：

1．审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》

同意423203101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9843%；

反对66500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0157%；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

具体内容详见2010年11月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

2．审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意423202201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9841%；

反对66500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0157%；

弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0002%。

具体内容详见2010年11月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

3．以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

3.1选举张华凯先生为第二届董事会董事