证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2010-015

  山东新华医疗器械股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开和出席情况

  山东新华医疗器械股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年12月27日上午9：00在淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅召开, 出席会议的股东及股东授权代表共15名，代表股份43777500股，占本公司股份总数的32.57%，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、提案审议及表决情况

  与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了以下议案：

  1、《关于变更公司经营范围的议案》；

  该项议案表决结果：同意票43777500股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

  2、《修改<公司章程>的议案》。

  该项议案表决结果：同意票43777500股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

  3、《关于换选公司监事的议案》；

  该项议案表决结果：同意票43777500股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2010年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2010年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  山东新华医疗器械股份有限公司

  二○一○年十二月二十七日

  证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2010-016

  山东新华医疗器械股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2010年12月12日以书面方式通知全体监事，据此通知，会议于2010年12月27日在公司二楼会议室召开，会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，会议由监事王克旭先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下决议：

  《关于选举公司监事会主席的议案》；

  选举王克旭先生为公司监事会主席。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

  特此公告。

  山东新华医疗器械股份有限公司监事会

  2010年12月27日