股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2010-034

  中国软件与技术服务股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国软件与技术服务股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2010年12月21日以电子邮件方式发出，并于2010年12月30日在北京市海淀区万学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室召开。会议应到董事9人，实到董事 8 人，董事傅强先生委托董事长程春平先生出席会议并行使表决权，公司监事会成员、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  会议由董事长程春平先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

  一、审议通过关于投资成立宁波中软信息服务有限公司的议案

  根据公司总体发展战略的需要，公司拟以现金出资1000万元成立全资子公司宁波中软信息服务有限公司（暂定名，以工商核定为准，简称宁波中软信息）。

  宁波中软信息注册地为浙江省宁波市，注册资本1000万元，主营业务将围绕智慧城市建设、智能轨道交通、现代物流等领域的相关软件与服务业务展开。

  本次投资将有利于公司优化产业结构，整合区域资源，对于增强公司可持续发展能力，提高经济效益具有积极的影响。

  本项交易不构成关联交易。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国软件与技术服务股份有限公司董事会

  2010年12月31日