股票代码：600401 股票简称：*ST 申龙 公告编号：临2010-024

  江苏申龙高科集团股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2010年12月20日以电话方式发出关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知,并于2010年12月30日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张健先生主持，审议通过了如下事项：

  一、审议通过关于张希录先生辞去公司财务总监职务及聘任贾亚琴女士为公司财务总监的议案；

  由于个人身体原因，同意张希录先生辞去公司财务总监职务。经公司总裁提名，决定聘任贾亚琴女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

  （赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

  二、审议通过关于吴江渝先生辞去公司董事会秘书、总裁助理职务及聘任宋成惠先生为公司董事会秘书的议案；

  由于个人身体及家庭原因，同意吴江渝先生辞去公司董事会秘书、总裁助理职务。经公司董事长提名，决定聘任宋成惠先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

  （赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

  特此公告。

  江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

  二0一0年十二月 三十一 日

  附：高管人员简历

  1、贾亚琴女士简历：现年47岁，本科学历，会计师、高级经济师、注册资产评估师。曾任江阴市西石桥晶体元件厂会计、江阴市西石桥镇经管办会计、江阴市委农工部乡镇科科长、江阴黄山会计师事务所所长、江阴正大资产评估事务所有限公司负责人、江苏申龙高科集团股份有限公司财务总监、申达科技工业园副总裁。

  2、宋成惠先生简历：现年33岁，2001年毕业于南京理工大学计算机专业，2007年2月至今在公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。

  江苏申龙高科集团股份有限公司

  独立董事关于聘任高管的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《江苏申龙高科集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为江苏申龙高科集团股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司关于聘任高级管理人员的议案，发表独立意见如下：

  1、在了解了各高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  2、公司高级管理人员的聘任和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  3、同意聘任贾亚琴女士为公司财务总监、宋成惠先生为公司董事会秘书。

  独立董事： 蒋 何 庆 沙 智 慧 王 建 国

  江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

  二0一0年十二月三十日