股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-01

  债券代码：126014 债券简称：08国电债

  国电电力发展股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ●本次会议无否决或修改议案的情况

  ●本次会议有新提案《关于英力特集团认购英力特化工非公开发行的股票的议案》提交表决

  ●新提案由公司的控股股东中国国电集团公司于2010年12月30日提出

  国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会由公司董事会召集，并于2011年1月11日以现场方式召开，会议由朱永芃董事长主持，出席会议股东及股东代表共7名，代表股份7,968,750,882股，占公司总股本的51.763%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

  经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：

  一、关于制定公司2010～2012年度现金分红政策的议案

  表决结果：同意票7,968,750,882股，占出席会议有表决权股东持股的100%；反对票和弃权票均为0股。

  二、关于投资建设布连电厂和察哈素煤矿的议案

  表决结果：同意票7,968,750,882股，占出席会议有表决权股东持股的100%；反对票和弃权票均为0股。

  三、关于英力特集团认购英力特化工非公开发行的股票的议案

  表决结果：同意票7,962,439,582股，占出席会议有表决权股东持股的99.92%；反对票6,311,300股，占出席会议有表决权股东持股的0.08%；弃权票为0股。

  本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师和陶姗律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2011年1月5日上海证券交易所网站上的国电电力发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  国电电力发展股份有限公司

  二○一一年一月十二日