证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2011—008

  福建福日电子股份有限公司

  第四届董事会2011年第四次临时会议决议公告

  暨召开公司2010年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第四次临时会议于2011年1月28日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

1、与福建省电子信息（集团）有限责任公司的日常关联交易预计

（1）关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司申请借款的情况

同意公司向实际控制人福建省电子信息（集团）有限责任公司（简称“省电子信息集团”）借款，公司2011年度在借款余额不超过壹亿伍仟万元人民币的额度内滚动使用，有效期为壹年。公司将按银行当年同期的贷款利率向省电子信息集团支付资金占用费，占用费按实际借款金额和借款天数计算，并签订短期借款合同。

（2）关于向省电子信息集团申请担保的情况

因本公司及控股子公司向银行融资需要，需向实际控制人省电子信息集团申请提供连带责任保证。2011年向省电子信息集团申请为本公司及控股子公司提供总额（余额）不超过5亿元人民币的担保（含反担保），额度内循环使用。经双方协商一致，本公司就担保事项与省电子信息集团签订担保协议，协议约定从2011年1月1日起，公司按担保费率年1%计算担保费。

（3）关于与省电子信息集团关联房屋租赁的情况

本公司出租福日大厦给实际控制人省电子信息集团使用，预计2011年发生房屋租赁费65.80万元。

2、与其他关联方的关联交易预计

（1）关于与福州智翔投资有限公司关联房屋租赁的情况

本公司出租福日大厦给福州智翔投资有限公司使用，预计2011年发生房屋租赁费5万元。

（2）关于与福建福顺微电子有限公司关联租赁资产的情况

公司将位于福州市仓山区城门镇260号IC生产基地的部分房产出租给参股公司福建福顺微电子有限公司，公司预计2011年收取租金160万元左右。

（3）关于为福建福顺微电子有限公司代收代付水电费的情况

公司将位于福州市仓山区城门镇260号IC生产基地的部分房产出租给参股公司福建福顺微电子有限公司，由于电业局及自来水公司只能向业主即本公司开具电费、水费发票，租赁户因无法取得进项发票而须多缴税，要求本公司出具发票。后经有关部门同意，本公司向租户福建福顺微电子有限公司开具增值税专用发票，由此产生了代收代付水电费行为。公司预计2011年代收代付福建福顺微电子有限公司水电费3000万元左右。

（4）关于为福建福顺微电子有限公司提供关联技术服务的情况

本公司为参股公司福建福顺微电子有限公司提供集成电路辅助设备技术服务工作。2011年公司预计与福建福顺微电子有限公司发生交易金额为160万元左右。

（5）关于与福建合顺微电子有限公司关联租赁资产的情况

公司将位于福州市仓山区城门镇260号IC生产基地的部分房产出租给福建合顺微电子有限公司，公司预计2011年收取租金30万元左右。

（6）关于为福建合顺微电子有限公司代收代付水电费的情况

公司将位于福州市仓山区城门镇260号IC生产基地的部分房产出租给福建合顺微电子有限公司，由于电业局及自来水公司只能向业主即本公司开具电费、水费发票，租赁户因无法取得进项发票而须多缴税，要求本公司出具发票。后经有关部门同意，本公司向租户福建合顺微电子有限公司开具增值税专用发票，由此产生了代收代付水电费行为。公司预计2011年代收代付福建合顺微电子有限公司水电费100万元左右。

（7）关于向华映光电股份有限公司采购彩电配件的情况

本公司向华映光电股份有限公司采购彩电配件，预计2011年采购金额为1000万元左右。

以上议案关联董事李震先生、郑雳先生、刘万里先生回避表决。

二、审议通过《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1，166万股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

本公司于2010年10月25日召开第四届董事会2010年第十二次临时会议，于2010年11月11日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1，166万股股份出售暨关联交易的议案》等。

本公司于2011年1月26日披露了2010年年度报告，依据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）中的相关规定，本公司出售所持国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）1，166万股股份事项所涉及的总资产、净资产、营业收入按照“国泰君安证券”最近一个会计年度经审计的财务报告总资产11，045，099.37万元、净资产2，329，225.02万元、营业收入1，234，862.21万元折算分别为27，402.89万元、5，778.81万元、3，063.69万元，上述三项财务指标占本公司相应财务指标的比例分别为17.76%、14.27%、2.28%，按照《管理办法》，本公司出售所持国泰君安证券1，166万股股份事项已不构成《管理办法》规定的重大资产重组条件，因此，公司出售所持国泰君安证券1，166万股股份事项已不构成重大资产重组事项，董事会同意取消公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《福建福日电子股份有限公司重大资产（国泰君安股权）出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，上述事项不再提交中国证监会审核。

三、审议通过《关于公司所持华映光电股份有限公司204，404，850股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

本公司于2010年10月26日召开第四届董事会2010年第十三次临时会议，于2010年11月11日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司所持华映光电股份有限公司204，404，850股股份出售暨关联交易的议案》等。

本公司于2011年1月26日披露了2010年年度报告，依据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）中的相关规定，本公司出售所持华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”） 204，404，850股股份事项所涉及的的总资产、净资产、营业收入按照“华映光电”最近一个会计年度经审计的财务报告总资产307，206.46万元、净资产164，424.80万元、营业收入123，421.32万元折算分别为27，003.45万元、14，452.94万元、10，848.73万元，上述三项财务指标占本公司相应财务指标的比例分别为17.50%、35.68%、8.09%，按照《管理办法》，本公司出售所持华映光电204，404，850股股份事项已不构成《管理办法》规定的重大资产重组条件，因此，公司出售所持华映光电204，404，850股股份事项已不构成重大资产重组事项，董事会同意取消公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《福建福日电子股份有限公司重大资产（华映光电股权）出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，上述事项不再提交中国证监会审核。

四、审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

1、会议时间：2011年2月18日(星期五)上午10:00

2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议议程：

（1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司2010年度监事会工作报告》；

（3）审议《公司2010年度财务决算报告》；

（4）审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

（5）审议《公司2010年年度报告》；

（6）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；

（以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。）

（7）审议《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》；

（8）审议《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1，166万股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》；

（9）审议《关于公司所持华映光电股份有限公司204，404，850股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》；

（10）审议《关于公司部分监事变更的议案》（本议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过）；

（11）听取独立董事关于2010年度的述职报告。

5、参加会议的有关事宜：

(1)参加对象：

①截止2011年2月16日（星期三）证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人（受托代理人不必是本公司的股东）。

②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

(2)登记办法：

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

(3)登记时间：2011年2月17日（星期四）上午8:30-12:00，下午2:00-5:00。

(4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦15层 公司证券与投资者关系管理部。

(5)联系方法：

①联系电话：0591-83315984

0591-83318998

②联系传真：0591-83319978

③邮政编码：350005

④联系人：王佐、吴智飞

(6)会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2011年1月28日

附：

授权委托书

兹委托   先生（女士）代表本单位（本人）出席于2011年2月18日（星期五）上午10：00在福州市五一北路169号福日大厦14层会议室召开的福建福日电子股份有限公司2010年度股东大会，并行使表决权，对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签置本次会议需要签署的相关文件。 本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	表 决 意 见（以同意、反对、弃权形式填写）
1	公司2010年度董事会工作报告
2	公司2010年度监事会工作报告
3	公司2010年度财务决算报告
4	公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5	公司2010年年度报告
6	关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案
7	关于公司2011年度日常关联交易预计的议案
8	关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1，166万股股份出售不构成重大资产重组事项的议案
9	关于公司所持华映光电股份有限公司204，404，850股股份出售不构成重大资产重组事项的议案
10	关于公司部分监事变更的议案

注：对议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见填写，涂改视为“弃权”。（说明：如委托人未对议案投票作任何指示，则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决）

委托人签名（单位盖公章）：

委托人身份证号码（单位营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

受托人签名 ：

委托日期：

（授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效）