证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2011-004号

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  四届八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届八次董事会于2011年1月28日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了《关于投资设立阿拉尔三五九化工有限公司的议案》，具体如下：

  公司名称：阿拉尔三五九化工有限公司(暂定名，以工商注册登记为准)。

  注册地址：新疆阿拉尔市二号工业园区

  注册资本：人民币7800万元。由公司独家以现金方式出资。

  经营范围：电石、电石尾气、电石渣的生产及销售。（最终以工商登记管理部门核准的经营范围为准）。

  建设规模：建设年产50万吨电石生产线及配套项目，分二期实施，其中一期工程为年产20万吨生产线及配套项目电石项目。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  董事会

  2011年1月29日

  证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2011-005号

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  关于更换职工代表监事的公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司职工代表监事刘莹女士因工作调动，不再适合担任公司职工代表监事，刘莹本人已向公司提交辞职报告，要求辞去公司职工代表监事职务。

  2011年1月25日公司召开职工代表大会选举胡鑫先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满止，个人简历详见附件。

  特此公告。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  2011年1月29日

  附件：职工代表监事简历

  胡鑫，男，1974年1月出生，本科学历，曾任阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，公司财务部职员，新疆海龙化纤有限公司财务总监，现任公司审计部副经理。