证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临2011-004

  关于召开2010年度股东大会的第二次通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司于2011年1月21日在《上海证券报》上刊登了关于召开2010年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会   

2、会议召开时间为：   

现场会议召开时间为：2011年2月14日上午9:30  

网络投票时间为： 2011年2月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

3、股权登记日：2011年1月28日

4、现场会议召开地点 ：

江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路西侧公司5楼会议室

5、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、会议出席对象

（1）2011年1月28日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

1、审议《2010年度董事会工作报告》

2、审议《2010年度监事会工作报告》

3、审议《2010年度财务决算报告》

4、审议《2010年度报告及其摘要》

5、审议《2010年度利润分配的预案》

6、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

8、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》

8.1 本次发行股票的种类和面值

8.2 发行方式

8.3 发行数量

8.4 发行价格和定价原则

8.5 发行对象及认购方式

8.6 募集资金数额和用途

8.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

8.8 限售期

8.9 上市地点

8.10 本次发行决议有效期

9、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

11、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

12、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

13、审议《关于更换公司董事的议案》

上述议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详见2010年10月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案12已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见2011年1月21日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、现场会议登记办法：

1、登记时间：2011年1月31日（星期一）8:00－15:30

2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书（详见附件一）；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

3、登记地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路西侧公司办公楼四楼。

4、联系办法

电 话：0512－65481181、65712564 

传 真：0512－65712238 

邮政编码：215143 

联系人：浦金龙 陆正中

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年2月14日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738527；

投票简称：高纤投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，99.00 元代表总议案，以1.00 元代表议案1，以2.01 元代表议案二中的子议案（1），2.02 元代表议案2中的子议案（2），依次类推。以3.00 元代表议案3，以此类推。对于本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案 序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案13所有议案统一表决	99.00元
1	2010年度董事会工作报告	1.00元
2	2010年度监事会工作报告	2.00元
3	2010年度财务决算报告	3.00元
4	2010年度报告及其摘要	4.00元
5	2010年度利润分配的预案	5.00元
6	关于聘请公司2011年度审计机构的议案	6.00元
7	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	7.00元
8	关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案	8.00元
8.1	本次发行股票的种类和面值	8.01元
8.2	发行方式	8.02元
8.3	发行数量	8.03元
8.4	发行价格和定价原则	8.04元
8.5	发行对象及认购方式	8.05元
8.6	募集资金数额和用途	8.06元
8.7	本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排	8.07元
8.8	限售期	8.08元
8.9	上市地点	8.09元
8.10	本次发行决议有效期	8.10元
9	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	9.00元

10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	10.00元
11	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	11.00元
12	关于前次募集资金使用情况报告的议案	12.00元
13	关于更换公司董事的议案	13.00元

（3）在"委托股数"项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例   

（1）股权登记日持有“江南高纤”的投资者,对公司2010年度股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738527	高纤投票	买入	99.00元	1股	同意
738527	高纤投票	买入	99.00元	2股	反对
738527	高纤投票	买入	99.00元	3股	弃权

（2）股权登记日持有“江南高纤”的投资者,对公司《2010年度董事会工作报告》投赞成票,其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738527	高纤投票	买入	1.00元	1股	同意
738527	高纤投票	买入	1.00元	2股	反对
738527	高纤投票	买入	1.00元	3股	弃权

5、网络投票注意事项   

（1）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，既视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（4）在股东对总议案进行了表决投票时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决议案为准，未投票表决的议案，以对总议案的表决意见为准，如果股东先对总议案表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

五、注意事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

六、备查文件

1、《江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2、《江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

3、《江苏江南高纤股份有限公司非公开发行A股股票预案》

4、《江苏江南高纤股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》

5、《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》

附件：授权委托书

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2011年1月29日

附件：

授权委托书

本人/本单位作为江苏江南高纤股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2010年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案名称	表决结果
	同意	反对	放弃
内 容
1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度财务决算报告
4、2010年度报告及其摘要
5、2010年度利润分配的预案
6、关于聘请公司2011年度审计机构的议案
7、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案
8.1 本次发行股票的种类和面值
8.2 发行方式
8.3 发行数量
8.4 发行价格和定价原则
8.5 发行对象及认购方式
8.6 募集资金数额和用途
8.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
8.8 限售期
8.9 上市地点
8.10 本次发行决议有效期
9、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
11、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
12、关于前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于更换公司董事的议案

备注：1、委托人应在授权委托书中 “同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内，用“√”明确授意受托人投票。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签字或盖章）： 受托人签字：

委托人持股数量： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号：

委托日期：