证券代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2011-010

  南通江山农药化工股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  ●本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  南通江山农药化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月28日在南通文峰饭店会议室以现场方式召开。会议由公司董事长蔡建国先生主持，出席会议的股东及其授权代表共9名，代表股份115,215,552股（其中有限售条件的流通股为91,944,000股，无限售条件的流通股为23,271,552股），占公司有表决权股份总额的 58.19%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

  1、经累积投票表决，审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

  以115,215,552股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举李大军先生为公司第五届董事会董事。

  以115,215,552股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举于强先生为公司第五届董事会董事。

  以115,215,552股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举毕冬冬先生为公司第五届董事会董事。

  以115,215,552股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举徐宪华先生为公司第五届董事会董事。

  以115,215,552股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举蔡建国先生为公司第五届董事会董事。

  以115,215,552股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举薛健先生为公司第五届董事会董事。

  以115,215,552股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举史献平先生为公司第五届董事会独立董事。

  以115,215,552股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举孙叔宝先生为公司第五届董事会独立董事。

  以115,215,552股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举王丽然女士为公司第五届董事会独立董事。

  2、经累积投票表决，审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

  以115,215,552股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举左晶晶女士为公司第五届监事会监事。

  以115,215,552股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举何兵先生为公司第五届监事会监事。

  3、会议以57,426,134股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，57,789,418股回避，审议通过了《关于中化国际向公司提供不超过3亿元委托贷款的关联交易议案》的议案。

  三、律师见证情况

  广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议。

  2、律师法律意见书。

  南通江山农药化工股份有限公司

  2011年1月29日

  股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2011—011

  南通江山农药化工股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：监事会的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司第十五届职工代表大会第十次会议审议通过，选举王明华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司监事会

  2011年1月29日

  附：职工代表监事简历

  王明华，男，1955年出生，中共党员，大学文化，同济大学EMBA，高级经济师。曾任原南通农药厂供销科副科长、本公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任本公司工会主席。

  证券代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2011-012

  南通江山农药化工股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  南通江山农药化工股份有限公司于2011年1月21日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知，并于2011年1月28日在南通如期召开。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并经书面表决形成如下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举李大军为公司第五届董事会董事长；

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第五届董事会各专业委员会人员组成如下：

  （1）战略委员会由6人组成：李大军（主任委员）、史献平、孙叔宝、毕冬冬、蔡建国、薛健

  （2）提名委员会由3人组成：史献平（主任委员）、李大军、薛健

  （3）审计委员会由3人组成：王丽然（主任委员）、毕冬冬、徐宪华

  （4）薪酬与考核委员会由3人组成：孙叔宝（主任委员）、于强、徐宪华

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任薛健为公司总经理；

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任宋金华为公司董事会秘书；

  5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任于强为公司财务总监兼财务负责人；

  5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任于强、茅云龙、朱大春为公司副总经理；

  公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

  7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任黄燕为公司证券事务代表。

  上述人员的聘期与本届董事会相同，自2011年1月28日至2014年1月27日。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2011年1月29日

  附：相关人员简介

  董事长：李大军

  男，1964年出生，陕西师范大学生物专业、对外经济贸易大学国际贸易专业双学士毕业，复旦—挪威管理学院MBA。曾任太原市教育学院助教，陕西省对外经贸厅主任科员，陕西省医药保健品进出口公司副总经理，陕西省化工进出口公司总经理；2002年加入中化国际（控股）股份有限公司，曾任总经办副主任、农化事业部总经理。现任中化国际（控股）股份有限公司副总经理兼农化事业总部总经理，本公司董事。

  总经理：薛健

  男，1964年出生，大学文化，南京大学EMBA，高级工程师，历任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、本公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理。现任本公司副总经理、董事。

  董事会秘书：宋金华

  男，1967年出生，硕士，经济师。已通过上海证券交易所第十九期董事会秘书任职资格考试。历任本公司政治处副主任、公司办公室副主任、综合管理部经理、开发区分公司党支部书记、证券事务代表、办公室主任。现任本公司董事会秘书、总经理助理。

  财务总监兼财务负责人、副总经理：于强

  男，1974年出生，中国人民大学会计学专业本科毕业，香港中文大学高级专业会计硕士，具有中国注册会计师资格。曾任职于中国化工进出口总公司财务处，1998年加入中化国际（控股）股份有限公司，历任财务总部会计管理部经理、分析评价部总经理、资金结算部总经理、财务总部总经理助理、副总经理，2007年3月起任财务总部总经理。现任本公司财务总监、董事。

  副总经理：茅云龙

  男，1962年出生，东南大学热能专业本科毕业，上海交通大学安泰学院EMBA，硕士学位，高级工程师，历任原南通农药厂生产计量科副科长、热电站代理站长、本公司总经理助理、副总经理、副总经理兼总工程师、第一届监事会监事、第三届董事会董事、工会主席、第四届监事会主席，现任公司党委副书记。

  副总经理：朱大春

  男，1963年出生，中共党员，南京化工学院（现南京工业大学）有机化工专业本科毕业，高级工程师。曾任化工部星火化工厂技术员、设计所专业组长、基建指挥部技术负责人、车间副主任、生产技术处第一副处长、总工办主任、张家港华荣染整助剂有限公司副总经理等职。1999年12月加入本公司，历任车间副主任、技术中心负责人、生产管理部经理、新区项目办公室副主任、开发区分公司总经理助理、搬迁领导小组办公室副主任兼氯碱二厂厂长、搬迁领导小组办公室第一副主任兼搬迁办公室党支部书记等职。现任公司总经理助理。

  证券事务代表：黄燕

  女，1976年出生，本科学历，经济师。2001年至今在本公司董事会办公室工作。2006年获得上海证券交易所第三十期董秘培训班合格证书。现任公司证券事务代表。

  股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2011—013

  南通江山农药化工股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南通江山农药化工股份有限公司于2011年1月28日以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第一次会议，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，选举王明华先生为公司第五届监事会主席。

  南通江山农药化工股份有限公司监事会

  2011年1月29日

  股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2011—014

  南通江山农药化工股份有限公司

  关于变更法定代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举李大军先生为公司董事长（详见公司2011年1月29日临2011-012号临时公告）。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司已于2011年1月28日完成工商注册变更，现公司法定代表人为李大军先生。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2011年1月29日