证券代码：600631 股票简称：百联股份 编号：临2011-003

  上海百联集团股份有限公司

  第六届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第六届董事会第二十七次会议于2011年2月16日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

  一、《公司发行短期融资券的议案》

  2008年7月8日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》：公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过18亿元人民币的短期融资券，并在注册之日起24个月内按有关规定分次发行。由于本次向中国银行间市场交易商协会申请注册有效期到期日为2011年3月26日，根据目前股份公司的资金现状及对未来对外发展的资金需求，公司拟在有效期内向中国银行间市场交易商协会申请，备案发行总额18亿元的短期融资券，期限为一年。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于华联商厦张杨店转型永安金店项目》

  公司拟将原华联商厦张杨店转型成专营金银珠宝饰品及贵金属投资理财商品的专业商店，将打造成上海经营面积最大、品类最多、经营品种最齐全、服务最专业的集消费和投资于一体的专业金店。由百联股份全额出资设立新的子公司进行项目运作，公司暂定名为“上海浦东永安百货有限公司”，注册资本为5000万元。从经营布局及品类上，金店拟经营的品类包括投资类（分自营部分和联销部分）、素金类、镶嵌翡翠类等，初步考虑将涵盖以自营为主的、通过个性化装修展示的主题饰品馆（婚庆、儿童、礼品等类）的黄金类、铂金类商品；以联销（金店自有品牌及供应商品牌）经营的钻石、铂金镶嵌类、K金及贵金属投资理财类商品、主题饰品；金银藏品、玉石类、翡翠、珍珠、象牙等商品；中国特色类商品（陶瓷、琉璃、红木紫檀、天珠、篆刻等）；并辅以投资交易厅及银行（储蓄所）、首饰服务中心、黄金珠宝检测中心、售后服务中心及VIP会所等功能性服务。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海百联集团股份有限公司董事会

  二○一一年二月十六日