证券代码：600603 证券简称：ST 兴业 公告编号：2011-003

  上海兴业能源控股股份有限公司

  七届董事会2011年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2011年第一次会议于2011 年2 月23 日以通讯表决方式召开。董事应到九人，实到九人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由陈铁铭董事长主持，经与会董事认真讨论,会议决议如下：

  1、审议通过《公司2010年董事会工作报告》

  同意   9  票，反对  0  票，弃权 0  票。

  2、审议通过《公司2010 年度报告》及《公司2010 年度报告摘要》报告

  同意   9  票，反对  0  票，弃权 0  票。

  3、审议通过《2010 年度财务决算报告》

  同意   9  票，反对  0  票，弃权 0  票。

  4、审议通过《2010 年度利润分配预案》

  2010年度，上海兴业能源控股股份有限公司经中瑞岳华会计师事务所有限公司中国注册会师审计，共实现税后利润-5,239,425.48元（合并报表），2010年度未分配的利润为-861,284,702元。根据《公司章程》的规定，拟定2010年度利润分配预案为：2010年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

  同意   9  票，反对  0  票，弃权 0  票。

  5、审议通过《董事会对中瑞岳华会计师事务所“非标准审计报告”的说明》

  中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具的无保留意见有强调事项的审计报告，本公司董事会认为审计报告反映了本公司财务状况的事实。为此，董事会对审计报告无异议。

  公司董事会认为，为了改善本公司的财务状况及恢复持续经营能力，减少对外债务，本公司董事会在2010年继续采取了多项措施，包括推进重大资产重组、维护公司和股东权益、积极处理债权债务等实际举措，虽然本次地产资产注入受国家政策限制未能顺利进行，但公司的努力还是使得公司开展经营的环境大为改善，同时为公司2011年继续探寻转型和重组机会、恢复正常的持续经营能力创造了有利条件。

  2011年，公司董事会将强化公司治理和内控制度建设；进一步厘清债务和维护相关权益，确保重大债务和解协议的实施；同时寻找合适时机，积极推动公司新的业务转型和资产重组工作，确保企业步入正常经营轨道并获得持续的经营能力。

  同意   9  票，反对  0  票，弃权 0  票。

  6、审议通过《关于公司2010 年年度股东大会召开时间和内容另行通知的议案》。

  同意   9  票，反对  0  票，弃权 0  票。

  上海兴业能源控股股份有限公司董事会

  2011年2月25日

  证券代码：600603 证券简称：ST 兴业 公告编号：2011-004

  上海兴业能源控股股份有限公司

  六届监事会2011年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海兴业能源控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会2011年第一次会议于2011年2月23日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  一、经表决，会议审议并一致通过《2010 年度监事会工作报告》。

  报告期内，公司监事本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司运作、公司财务和公司董事、公司经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督，没有发现损害广大股东权益的行为。报告期内，公司监事会共召开了五次会议，并在一名监事辞职时及时增补了新的监事。

  二、经表决，会议审议并一致通过《公司2010年年度报告全文及摘要》。

  根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会公告[2010]37号以及上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》等有关法律、法规的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了本公司2010年年度报告后，对公司2010年年度报告发表如下书面审核意见：

  1、本公司2010年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、新修订的《企 业会计准则》以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交本公司第七届董事会2011年第一次会议审议通过，全体董事、高级管理人员予以书面确认，其编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

  2、本公司2010年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2010年的经营管理、资产重组和财务状况；

  3、在本公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与本公司2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、我们保证本公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三、经表决，会议审议并一致通过《对中瑞岳华会计师事务所“非标准审计报告”的独立意见》。

  中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具的无保留意见有强调事项的审计报告，本公司监事会认为审计报告反映了本公司财务状况的事实。为此，监事会对审计报告无异议。

  监事会将以下三方面督促董事会及管理层勤勉尽责，努力改变公司现状：一、继续加大力度妥善处置公司历史债权债务问题，确保重大债务和解协议的实施。二、积极寻找业务转型和资产重组机会，以彻底改变经营困境恢复持续经营能力。三、进一步健全各项规章制度，严格遵守各项法律法规，切实维护投资者特别是中小投资者利益。

  上海兴业能源控股股份有限公司监事会

  二〇一一年二月二十五日