第六届董事会第十一次会议决议
的公告
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2011-002
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年3月10日（星期四）上午9：00分在公司会议室召开。该次会议于2011年2月28日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到7名（其中赵东列董事授权张凯臣副董事长）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由冯晓江董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《2010年度财务决算报告》；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《2011年度财务预算报告》；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》；
经天健正信会计师事务所对我公司2010年度财务报告的审计，本公司2010年度母公司实现净利润286,833,633.23元，提取法定盈余公积金28,683,363.32元；当年可供股东分配的利润258,150,269.91元，加上年初未分配利润526,808,277.66元，减去当年实施2009年度利润分配方案已分配股利27,318,909.80元，实际可供股东分配的利润为757,639,637.77元。经公司研究决定：拟以2010年12月31日总股本546,378,196股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税）的利润分配方案。本次利润分配后，剩余未分配利润730,320,727.97元转入下一年度。
以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
同意2011年继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计机构。同意给予该公司2010年度审计费用65万元（差旅费自理）。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》；
董事会对独立董事李万春、田国双、王栋先生在2010年勤勉尽责工作表示充分的肯定。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了《关于兑现公司经营层2010年经营指标责任状的议案》。
独立董事对兑现公司经营层2010年经营指标责任状的独立意见：
2010年 公司董事会与公司经营层签订了经营指标责任状。一年来，公司经营层按照董事会下达的经营指标做了很多细致的工作，为了能完成生产经营指标，狠抓内部管理，将指标层层分解，并定期召开生产经营分析会，亲临生产一线解决经营中出现的问题，确保安全生产经济运行。经过经营层及全体职工的共同努力，较好地完成了董事会下达的2010年各项经营指标。我们同意公司经营层兑现2010年经营指标责任状。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。（见今日临2011-004号公告）
独立董事关于公司日常关联交易的独立意见：
就董事会《关于公司日常关联交易的议案》所涉2010年发生及2011年预计发生的日常关联交易，发表独立意见如下：上述关联交易，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案关联董事冯晓江、张凯臣、赵东列回避表决。
以上1-7项议案须提交年度股东大会审议。召开年度股东大会的时间另行通知。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2011年3月10日
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2011-003
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议
的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届监事会第八次会议于2011年3月10日上午9时在公司会议室召开。应到监事3名，实到3名（其中栾彪监事授权车轩主席）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席车轩先生主持。会议审议并通过了如下议案：
1、《公司2010年度监事会工作报告》；
2、《公司2010年度报告及摘要》；
监事会认为：
(1)公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2010年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的；
(3)本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
(4)监事会保证公司2010年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2011年3月10日
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2011-004
哈尔滨哈投投资股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2010年度日常关联交易及2011年度预计日常关联交易概述
2010年3月25日召开的公司六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，就公司2010年日常关联交易情况进行了预计。截止2010年12月31日，公司2010年度实际完成日常关联交易是，预计向哈尔滨热电有限责任公司购买热力1800万元，实际完成875.17万元，预计公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司向鸡东县银宝煤炭有限公司购煤1300万元，实际未发生。
2011年度，公司预计向哈尔滨热电有限责任公司购买热力1,000万元。
鉴于哈尔滨热电有限责任公司为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司之参股公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与哈尔滨热电有限责任公司的日常交易事宜构成关联交易。
上述日常关联交易经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过。
关联董事冯晓江、张凯臣、赵东列回避表决。
公司3名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
企业名称：哈尔滨热电有限责任公司
与公司关联关系：该公司为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司之参股公司
注册资本：伍亿零玖佰贰拾万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：孙光
注册地址：动力区安通街125号
主营业务：一般经营项目：发电、供热、电力技术咨询服务和开发；仓储含危险品，科技产品推广。
2010年末该公司未经审计总资产319,457万元，总负债285,621万元，利润总额-7,983万元，净利润-8,049万元。
三、关联交易标的的基本情况
（一）2010年度关联交易标的的基本情况
2010年公司共向哈尔滨热电有限责任公司购热金额875.17万元。
（二）2011年度预计关联交易标的的基本情况
公司与哈尔滨热电有限责任公司关联交易事宜
2011年公司预计共向哈尔滨热电有限责任公司购热金额1,000万元。
四、关联交易的定价原则
上述关联交易按照市场价格确定交易价格。
五、上述关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展有积极的影响。
六、独立董事意见
公司3 名独立董事发表了独立意见，认为：
上述关联交易，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
独立董事：李万春、田国双、王栋
七、备查文件目录
1．董事会决议；
2．独立董事意见；
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2011年3月10日