第四届董事会第二十六次会议
决议公告
暨召开公司二○一○年年度股东大会的通知
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2011－001
辽宁时代万恒股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议
决议公告
暨召开公司二○一○年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2011年3月11日上午9时，以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2010年3月1日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司副董事长魏钢、马阳新因出差不能出席会议，分别委托公司副董事长范晓远、董事长王忠岩代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王忠岩先生主持了会议。
会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、 公司2010年度总经理工作报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、 公司2010年度董事会工作报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 公司2010年度财务决算报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、 公司2010年度利润分配预案
经利安达会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润11,064,781.46元，根据公司章程规定，按母公司净利润3,007,788.46元提取10%法定盈余公积金300,778.85元，加上年初未分配利润110,866,899.68元，扣除2009年度现金分红5,300,000.00元后，2010年公司可供股东分配的利润为116,330,902.29元。
根据公司目前的贸易业及房地产业的实际经营需要，本年度公司不进行利润分配，公司年度可分配利润形成的资金将用于生产经营。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、 公司2010年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于聘请会计师事务所及支付2010年度审计费用的议案；
经公司审计委员会的提议，公司拟续聘利安达会计师事务有限责任公司为公司2011年度财务审计机构，聘任期一年。
2010年度拟支付利安达会计师事务有限责任公司审计费用为人民币30万元，审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、关于独立董事年度津贴的议案；
拟向独立董事支付津贴每位每年人民币5万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用据实报销。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、关于2011年日常关联交易的议案；
公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。(详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《日常关联交易公告》)
公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、杨德利、刘锡铭为该等关联交易的关联方的董事，作为关联董事，回避了对上述议案的表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、关于2011年度向银行申请总综合授信额度的议案；
为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2011年拟向包含但不限于中国银行、中信银行、深圳发展银行申请总计等值壹拾壹亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、辽宁时代万恒股份有限公司重大会计差错更正议案；（详见公司今天发布在《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于重大会计差错公告》。）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、辽宁时代万恒股份有限公司内部控制规范实施工作方案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、辽宁时代万恒股份有限公司关于设立贸易子公司的议案。
公司拟投资人民币共计675万元，分别与若干自然人（为公司业务骨干）成立辽宁时代万恒大和贸易有限公司、辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司、辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司。上述三个公司的注册资本均为人民币500万元，公司分别占有这三个公司的45%注册资本，为上述三个公司的相对控股股东。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、关于为辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《对外担保公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《对外担保公告》）
由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、杨德利为该等关联交易的关联方的董事，作为关联董事，回避了对上述议案的表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案除第一、第十、第十一、第十二项外，其他议案需提交公司年度股东大会审议。
十五、关于召开公司2010年年度股东大会的议案。
公司定于2011年4月12日召开公司2010年年度股东大会。
关于召开二○一○年年度股东大会的通知
（一）召开会议的基本情况：
1、会议时间：2011年4月12日上午9时；
2、会议地点：辽宁时代大厦12楼会议室；
3、召集人：董事会；
4、会议方式：现场。
（二）会议审议事项：
1、2010年度董事会工作报告；
2、2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度利润分配预案；
5、公司2010年年度报告及报告摘要；
6、关于聘请会计师事务所及支付2010年度审计费用的议案；
7、关于独立董事年度津贴的议案；
8、2011年日常关联交易议案；
9、关于2011年度向银行申请总综合授信额度的议案；
10、关于为辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案；
11、关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案。
（三）会议出席对象
1、截止2011年4月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）
2、登记时间：2011年4月8日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
3、登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室
（五）其他事项
联系地址：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室
联系电话：0411-82798001-1212 传真：0411-82798317
邮政编码：116001 联系人：蒋明、马雨
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
（六）备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告！
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
二○一一年三月十五日
附件1：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 代表本人参加辽宁时代万恒股份有限公司2010年年度股东大会并代为行使表决权。
（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对的，授权时请注明）
委托人：（签字盖章）
身份证号码或组织机构代码：
委托人持有股份数：
委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人：
身份证号码：
受托时间：
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2011－002
辽宁时代万恒股份有限公司
第四届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年3月11日下午14时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席周晓斌先生主持。
会议审议并通过如下事项：
1、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；并提请股东大会表决；
2、审核了公司《2010年年度报告及报告摘要》；并发表了书面审核意见，监事会认为：
（1）公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2010年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审核了《2011年度日常关联交易议案》；
监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
4、审核了《公司重大会计差错更正议案》。
监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
监事会
二○一一年三月十五日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2011－003
辽宁时代万恒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2011年日常关联交易的基本情况
1、本公司的日常关联交易
公司2011年日常关联交易主要为本公司与关联方之间发生。
单位：万元
| 交易 类别 | 产品、劳务 | 公司交易主体 | 关联人 | 2010年实际发生额 | 2011年预计总金额 |
| 租赁 | 土地 | 本公司 | 辽宁时代万恒控股集团有限公司 | 48.00 | 48.00 |
| 租赁 | 资产 | 本公司 | 辽宁时代集团凤凰制衣有限公司 | 20.00 | 20.00 |
| 采购 | 服装 | 本公司 | 辽宁时代制衣有限公司 | 5,848.94 | 8500.00 |
| 销售 | 面料 | 本公司 | 辽宁时代制衣有限公司 | 4,130.67 | 5600.00 |
| 采购 | 服装 | 本公司 | 辽宁时代熊岳制衣有限责任公司 | 1,326.03 | 1900.00 |
| 销售 | 面料 | 本公司 | 辽宁时代熊岳制衣有限责任公司 | 840.31 | 1150.00 |
| 采购 | 服装 | 本公司 | 辽宁时代集团凤凰制衣有限公司 | 447.10 | 670.00 |
| 销售 | 面料 | 本公司 | 辽宁时代集团凤凰制衣有限公司 | 120.46 | 180.00 |
| 租赁 | 房屋 | 本公司 | 大连雅都宾馆有限公司 | 44.00 | 44.00 |
鉴于：
1、公司于2010年与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签署《资产租赁协议书》，租赁该公司现有生产性资产，租赁期限自2010年1月1日起至2012年12月31日，租金每年20万元。
2、公司与控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的控股子公司大连雅都宾馆有限公司《昆明街办公楼租赁合同》已于2010年12月31日到期，经双方协商，已于2010年12月31日签订新的《昆明街办公楼租赁合同》。
二、关联方介绍和关联关系
1、 辽宁时代万恒控股集团有限公司系国有独资有限责任公司，注册资本为10,800万元，法定代表人：王忠岩，主要经营国有资产经营管理。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号210000004939978。
该公司现持有本公司60,052,631股股份（截止2009年12月31日），占公司股本总数的56.65%。为本公司的控股股东。
2、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司,注册资金为人民币432万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004923932
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。
3、大连雅都宾馆有限公司系辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司，注册资金为人民币200万元。法定代表人：冯吉恒，经营范围：客房、餐饮；小商品零售；写字间出租。持有大连市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：大商企法字21020011044656-3839
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。
4、辽宁时代制衣有限公司系辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司，注册资金为人民币2,198万元。法定代表人：马阳新，经营范围：生产，销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004937837
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。
5、辽宁时代熊岳制衣有限责任公司系辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司，注册资金人民币4,000万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装加工、设计、销售。持有营口市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210800004061918
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。
三、定价政策和定价依据
根据本公司与关联方签订的关联交易协议，在日常关联交易中，有国家标准的实行国家标准，没有国家标准的按照市场价格执行。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。
五、日常关联交易有关协议的签署情况
上述关联交易，公司已与关联方签订了相关合同，并已履行了信息披露程序。
六、审议程序
1、公司第四届董事会第二十六次会议审议并通过了以上关联交易事项，关联董事回避了表决。此议案尚需提交股东大会审议。
2、公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
七、备查文件
1、 公司董事会第四届董事会第二十六次会议决议；
2、 独立董事意见。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
二○一一年三月十五日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2011－004
辽宁时代万恒股份有限公司
重大会计差错更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会关于重大会计差错事项的性质及原因的说明
2009年财政部驻大连市财政监察专员办事处对我公司进行了会计信息质量检查，认定我公司2008年少计营业收入5,791万元，少计营业成本5,192万元。少计营业收入系07年跨期08年入帐10,598万元，08年跨期09年入账16,389万元，少计营业成本系07年跨期08年入帐10,254万元，08年跨期09年入帐15,446万元。
产生上述情况的原因是我公司出口业务由于订舱与报关时间差及服装成品收购增值税发票无法及时取得造成。
二、会计差错对本期财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则》的规定，公司对上述以前年度会计差错予以追溯调整，其对2008年和2009年的年报的影响如下：
（1）利润表
| 项目 | 2008年度 | ||
| 变更前金额 | 更正金额 | 变更后金额 | |
| 营业收入 | 1,557,219,507.10 | 57,912,480.69 | 1,615,131,987.79 |
| 营业成本 | 1,488,537,857.41 | 51,924,819.28 | 1,540,462,676.69 |
| 利润总额 | -20,114,149.56 | 5,987,661.41 | -14,126,488.15 |
| 所得税费用 | -8,163,420.70 | 1,496,915.36 | -6,666,505.34 |
| 净利润 | -11,950,728.86 | 4,490,746.05 | -7,459,982.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -7,547,916.84 | 4,490,746.05 | -3,057,170.79 |
| 少数股东损益 | -4,402,812.02 | -4,402,812.02 | |
| 项目 | 2009年度 | ||
| 变更前金额 | 更正金额 | 变更后金额 | |
| 营业收入 | 1,633,654,541.59 | -163,891,160.28 | 1,469,763,381.31 |
| 营业成本 | 1,506,967,259.55 | -154,464,469.94 | 1,352,502,789.61 |
| 利润总额 | 14,391,124.69 | -9,426,690.34 | 4,964,434.35 |
| 所得税费用 | 4,888,712.07 | -2,356,672.59 | 2,532,039.48 |
| 净利润 | 9,502,412.62 | -7,070,017.75 | 2,432,394.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,676,334.88 | -7,070,017.75 | 6,606,317.13 |
| 少数股东损益 | -4,173,922.26 | -4,173,922.26 | |
（2）资产负债表所有者权益
| 项目 | 变更前金额 | 更正金额 | 变更后金额 |
| 2008年初盈余公积 | 30,084,312.67 | 257,927.17 | 30,342,239.84 |
| 2008年初未分配利润 | 118,893,915.54 | 2,321,344.53 | 121,215,260.07 |
| 2008年末盈余公积 | 30,382,360.13 | 707,001.78 | 31,089,361.91 |
| 2008年末未分配利润 | 101,097,845.45 | 6,363,015.97 | 107,460,861.42 |
| 2009年末盈余公积 | 34,289,640.78 | 34,289,640.78 | |
| 2009年末未分配利润 | 110,866,899.68 | 110,866,899.68 |
（3）所有者权益变动表
| 项目 | 2008年度 | ||
| 变更前金额 | 更正金额 | 变更后金额 | |
| 盈余公积增减变动 | 298,047.46 | 449,074.61 | 747,122.07 |
| 未分配利润增减变动 | -17,796,070.09 | 4,041,671.44 | -13,754,398.65 |
| 项目 | 2009年度 | ||
| 变更前金额 | 更正金额 | 变更后金额 | |
| 盈余公积增减变动 | 3,907,280.65 | -707,001.78 | 3,200,278.87 |
| 未分配利润增减变动 | 9,769,054.23 | -6,363,015.97 | 3,406,038.26 |
三、公司聘请的利安达会计师事务所有限责任公司对2010 年度财务报表进行了审计，出具了利安达审字(2011)第1196号无保留意见的审计报告。对财务报表附注二（22）所述前期差错更正事项说明如下：
2009年度，财政部驻大连市专员办对本公司进行了会计信息质量检查，认定本公司存在2008年度营业收入滞后至2009年度确认的情况。根据检查结论，本公司对2009年度的营业收入、营业成本和所得税费用以及2009年年初未分配利润、年初盈余公积进行了追溯调整：调减2009年度营业收入163,891,160.28元、调减2009年度营业成本154,464,469.94元、调减2009年度所得税费2,356,672.59元、调增2009年度年初未分配利润6,363,015.97元，调增2009年度年初盈余公积707,001.78元。上述调整使2009年度净利润减少7,070,017.75元，对2009年度年末未分配利润及盈余公积无影响。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面报告。
董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
独立董事认为：此次重大会计差错的调整，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
二○一一年三月十五日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2011－005
辽宁时代万恒股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：1、辽宁时代万恒控股集团公司(以下简称“控股集团”)；
2、辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司（以下简称“熊岳印染”）
●本次为控股集团提供担保金额为人民币10,000万元（含前次担保人民币4,000万元），本次担保期内（自银行批准之日起，一年）累计为其提供担保金额为人民币10,000万元；
本次为熊岳印染提供担保数量为人民币4,000万元，累计为其提供担保金额为人民币4,000万元；
●截止 2011年2月28日，公司实际对外担保金额累计数量为人民币8,000 万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
1、公司第四届董事会第二十六次会议审议通过如下决议：同意为控股股东控股集团向中信银行中山支行申请的流动资金贷款人民币壹亿元（含前次肆仟万元）提供担保，担保期限自银行批准之日起一年。
五名关联董事没有参与该项表决，1 名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
2、公司第四届董事会第二十六次会议审议通过如下决议：鉴于2010年4月12日公司2010年第二次临时股东大会审议通过的为熊岳印染提供6,000万元人民币授信总量担保中,熊岳印染已于2010年12月底前偿还2,000万元。本次会议同意为熊岳印染向中国银行营口支行继贷的授信总量肆仟万元人民币提供担保，担保期限自2011年4月14日起至2012年4月13日止，为期一年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：辽宁时代万恒控股集团有限公司
法定代表人：王忠岩
注册资本：人民币10,800万元
主要经营范围：国有资产经营管理及资本运作，项目投资及投资项目管理
资产负债情况：截至2010年12月31日，总资产286,087万元，负债189,241万元，资产负债率66.14%。主营业务收入260,595万元，利润总额12,351万元。
2、被担保人名称：辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司
法定代表人：刘国庆
注册资本：人民币8,033万元
主要经营范围：纺织品印染整理及销售
资产负债情况：截至2010年12月31日，总资产18,806万元，负债15,917万元，资产负债率84.64%。主营业务收入8,577万元，利润总额-6,432万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
1、鉴于控股集团生产和经营的需要，公司董事会同意为控股集团向中信银行中山支行申请的流动资金贷款人民币壹亿元（含前次肆仟万元）提供担保，担保期限自银行批准之日起一年。
5名关联董事回避了表决，1 名非关联董事、3名独立董事同意此决议。
2、鉴于熊岳印染原为公司的控股子公司，于2009年6月经公司2008年年度股东大会审议通过的资产置换议案，被置换给了控股集团。2010年4月26日，熊岳印染经辽宁省国资委批准被无偿划拨给了营口市开发区管委会。公司于2010年第二次临时股东大会审议通过了为其提供的6,000万元人民币贷款担保，由于该项担保为不可撤销担保，为保证公司不会因该担保给公司带来损失，公司已于2010年1月30日与控股集团就该担保签署了《协议书》，由控股集团以现金方式提供人民币3,100万元给公司作为对该担保的额外保证。控股集团并承诺如由于该项担保给公司带来损失，控股集团承担全部责任。
现因该担保即将到期，为保证熊岳印染的正常生产经营，同时又鉴于2010年4月12日公司2010年第二次临时股东大会审议通过的为熊岳印染提供6,000万元人民币授信总量担保中,熊岳印染已于2010年12月底前偿还2,000万元。本次会议同意为熊岳印染向中国银行营口支行继贷的授信总量肆仟万元人民币提供担保，担保期限自2011年4月14日起至2012年4月13日止，为期一年。
独立董事发表了独立意见:
1、鉴于控股集团目前已为公司提供了人民币77,400万元的融资授信的担保，并考虑到控股集团生产经营活动中流动资金紧张的需要，本着平等互利、共同发展的原则，我们同意公司为控股集团向中信银行中山支行申请的流动资金贷款人民币10,000万元(含前次4000万元)提供担保。我们认为，相对于控股集团为公司提供的担保金额，此项担保金额较小，对公司的经营影响不大，将不会对公司及公司全体股东特别是中小股东的利益造成重大损害。
2、鉴于公司为熊岳印染提供的6000万元担保期限即将届满，同时，由于该担保为不可撤销的担保，而中国银行更换担保方的审批比较审慎，程序复杂，短期内尚不能完成解除担保。而且公司于2010年1月30日与控股集团就该担保签署了《协议书》，由控股集团提供3,100万元现金给本公司作为对该担保的额外保证，该笔资金作为补偿公司如因该担保而遭受实际损失之用。又鉴于熊岳印染当前正是生产旺季，流动资金非常紧张的实际需要，同意公司继续为熊岳印染向中国银行营口开发区支行的授信总量提供信用担保，担保金额为人民币4,000万元。此项担保将不会对公司及全体股东的利益造成重大的影响。
累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止2011年2月28日，公司实际对外担保金额累计为人民币8,000万元，无担保逾期情况。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2011年3月15日