证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2011-003

900915 中路B股

中路股份有限公司

六届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十五次董事会通知于2011年3月5日以书面方式发出，会议于2011年3月15日下午在中路集团会议室举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：

1、公司2010年度总经理工作报告。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

2、公司2010年度财务决算和2011年度财务预算。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

3、公司2010年度利润分配预案：经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司的净利润2，311.08万元，计提10％提取法定盈余公积金337.92万元，加年初未分配利润4，585.61万元和承担少数股东超亏转回317.48万元，扣减2009年利润分配支付股利3，453.58万元，年末累计可供股东分配的利润为3，422.67万元。由于公司拓展公共自行车服务业务需要投入大量资金，为此建议本年度利润不分配，也不进行资本公积金转赠。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

4、《公司2010年年度报告》及摘要。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

5、关于修改《公司章程》的议案：依据核准后的公司经营范围，同意对《公司章程》第十三条进行修改，公司经营范围为：生产自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和自行车相关的其他配套产品，销售自产产品；从事公共自行车租赁服务，对上市公司和拟上市公司等进行参股投资，投资咨询，技术咨询等服务。（涉及配额、许可证、专项规定、质检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

6、公司2010年度内部控制自我评估报告。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

7、关于机构调整的议案：同意对公司机构进行调整，调整后的机构设置为董事会办公室、行政人事部、金融财务部、技术研发部、资产内控部、新兴事业部、生产管理部、国内销售部、国际销售部、LPG燃气助力车分公司和车业分公司。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

8、关于向银行贷款的议案：同意公司由上海中路（集团）有限公司和陈荣先生共同担保，向深圳发展股份有限公司上海南汇支行贷款人民币1，500万元，贷款期限为一年，综合贷款利率为基准贷款利率上浮10%。

表决结果：同意：5 反对： 0 弃权：0

9、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会六届四次审计委员会提议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司2010年度审计费用为人民币80万元。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

10、关于召开公司2010年年度股东大会的议案：同意2011年5月19日召开公司第二十六次股东大会（2010年年会），审议：1）公司2010年度董事会报告；2）公司2010年度监事会报告；3）公司2010年度财务决算和2011年度财务预算；4）公司2010年度利润分配方案；5）关于修改《公司章程》的议案；6）关于聘请审计机构及审计费用的议案；7）听取公司2009年度独立董事述职报告书。会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

特此公告

中路股份有限公司董事会

二O一一年三月十八日

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2011-004

900915 中路B股

中路股份有限公司监事会

六届八次监事会会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司六届八次监事会于2011年3月15日在中路集团公司会议室举行，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席顾觉新先生主持，审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、公司2010年度报告及摘要；

同意：3票 弃权：0票 反对：0票

二、2010年度监事会报告；

同意：3票 弃权：0票 反对：0票

与会监事在会前列席了公司六届十五次董事会，听取了公司董事会审议所有议案的全部过程。监事会认为《公司2010年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；《公司2010年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期间内的经营管理和财务情况等事项，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

中路股份有限公司监事会

二O一一年三月十八日

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-005

900915 中路B股

中路股份有限公司

第二十六次股东大会（2010年年会）通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况

召 集 人：公司董事会

会议日期：2010年5月19日上午10：00

会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）

会议方式：现场方式

二、会议审议事项：

1．公司2010年度董事会报告；

2．公司2010年度监事会报告；

3．公司2010年度财务决算和2011年度财务预算；

4．公司2010年度利润分配方案；

5. 关于修改《公司章程》的议案；

6. 关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；

7. 听取公司2010年度独立董事述职报告书；

三、会议出席对象：

1、截止2011年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权人)，B股股东股权登记日为2011年5月16日（B股最后交易日为2010年5月11日）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

四、登记方法：

为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2011年5月17日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：徐红宇女士

2、会议联系：电话 （021）50596906 传真 （021）68458517

联系地址：上海市花木路832号

邮政编码：201204

3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品， 请各位股东谅解。

5、会议交通：万野线（上海体育馆—野生动物园）、张南线（张江—南汇）、南新线（上海火车站—南汇）至五星村站。

6、备查文件目录：

公司六届十五董事会决议

中路股份有限公司董事会

二O一一年三月十八日

附件一：

授权委托书

兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第二十六次股东大会（2010年年会）并代为行使表决权。

委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________

委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________

受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________

委 托 日 期： ___________________

附件二：

参加股东大会登记表

姓名		身份证号
股东帐户		持股数
联系地址
电话		邮政编码