证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号： 临2011-11号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  关于召开2010年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  董事会定于2011年4月11日（星期一）召开公司2010年年度股东大会,审议有关事项如下：

  1、 会议时间：2011年4月11日（星期一）下午1:30时

  2、 会议地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

  3、会议议题：

  (1) 审议《公司2010年董事会工作报告》

  (2) 审议《公司2010年监事会工作报告》

  (3) 审议《2010年财务决算报告》

  (4) 审议《2010年利润分配方案》

  (5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》

  (6) 审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

  (7) 审议《关于公司向金融机构融资的议案》

  (8) 审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》

  (9) 审计《独立董事薪酬的议案》

  4、出席会议人员：

  (1) 2011年4月1日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；

  (2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

  5、会议登记事项

  (1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

  (2) 登记时间：2011年4月8日上午9:00-11:30. 下午2:00-5:00

  (3) 登记地点：本公司证券部

  联系地址：重庆市南岸区南城大道199号22楼 邮编：400060

  联系电话：023-89021876 、89021877

  传 真：023-89021878

  联 系 人：杨东升、童永秀、杨丽华

  6、其他事项：会期半天，食宿及交通自理。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  二○一一年三月十七日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席重庆市迪马实业股份有限公司2010年年度股东大会，并对以下议案分别代为行使 表决权：

  1、审议《公司2010年董事会工作报告》

  2、审议《公司2010年监事会工作报告》

  3、审议《2010年财务决算报告》

  4、审议《2010年利润分配方案》

  5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

  6、审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

  7、审议《关于公司向金融机构融资的议案》

  8、审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》

  9、审计《独立董事薪酬的议案》

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数： 股

  委托日期：