第五届第十次董事会决议公告
暨召开2010年度股东大会的通知
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2011-005
大唐电信科技股份有限公司
第五届第十次董事会决议公告
暨召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年3月16日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信409会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：
（一）审议通过《大唐电信科技股份有限公司2010年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2010年度报告摘要》，提请公司2010年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2010年度董事会工作报告》，提请公司2010年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2010年度资产减值准备转销的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，2010年度因销售或处置资产转销以前年度已计提的资产减值准备116,817,488.03元。其中：因处置存货转销存货跌价准备84,533,109.40元；因处置固定资产转销固定资产减值准备21,022,916.53元；因债务重组转销坏账准备7,496.00元；因核销对北京天经地纬电信服务有限公司的长期股权投资转销长期股权投资减值准备4,000,000.00元；因大唐电信（控股）有限公司注销转销商誉减值准备7,253,966.10元。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2010年度资产减值准备计提的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，2010年度新增计提资产减值准备39,533,341.96元。其中：增加计提应收款项坏账准备25,869,412.92元，增加计提存货跌价准备13,663,929.04元。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司2010年度财务决算报告》，提请公司2010年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》，提请公司2010年度股东大会审议。
公司2010年度实现归属母公司所有者权益的净利润66,044,642.67元。截止2009年末公司累计未分配利润为-1,401,662,244.91元，公司2010年实现的净利润用于弥补2009年末累计亏损。弥补2009年末累计亏损后，2010年未分配利润仍为-1,335,617,602.24元，结转下年度弥补，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2010年度虽然实现盈利，但弥补亏损后2010年未分配利润为负数，因此未提出现金分配预案。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《公司2010年度内部控制自我评估报告》，同意上报北京证监局。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）非关联董事审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，提请公司2010年度股东大会审议。具体内容见《日常关联交易公告一》。
非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）非关联董事审议通过《关于签署<内部资金支持框架协议>的议案》，提请公司2010年度股东大会审议。具体内容见《日常关联交易公告二》。
非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十) 审议通过公司《对外投资管理办法》。具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过公司《对外担保管理办法》。具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十二）审议通过公司《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过公司《董事会秘书工作细则》。具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于闪宁先生不再担任公司董事的议案》，提请公司2010年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于提名周德生为公司董事候选人的议案》。提名周德生先生为公司董事候选人，提请公司2010年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。同意公司于2011年4月7日召开2010年度股东大会，具体内容如下：
1、会议时间
2011年4月7日上午9：30-11：00
2、会议地点
北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
3、会议内容
(1)公司2010年度报告及摘要
(2)公司2010年度董事会工作报告
(3)公司2010年度监事会工作报告
(4)公司2010年度财务决算报告
(5)关于公司2010年度利润分配的议案
(6)关于公司日常关联交易的议案
(7)关于签署《内部资金支持框架协议》的议案
(8)关于闪宁先生不再担任公司董事的议案
(9)关于选举周德生先生为公司董事的议案
4.会议出席人员
(1)2011年3月31日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
(2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。
5.登记事项
(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间及登记地点：
登记时间：2011年4月1日
上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅
(3)联系事宜：
联系人：王少敏、吕明达
电话：010-58919172
传真：010-58919173
邮政编码：100094
6.参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2011年3月16日
附董事候选人简历：
周德生，男，37岁，中共党员，博士，高级政工师，曾任中国普天信息产业集团公司人力资源部副总经理，中国普天信息产业股份有限公司人力资源部副总经理，北京外企人力资源服务有限公司人力资源部总经理，电信科学技术研究院人力资源部总经理。现任大唐科技产业控股有限公司副总裁兼人力资源部总经理。
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2011-006
大唐电信科技股份有限公司
关联交易公告一
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易需提交股东大会审议
一、关联交易概述
经公司第五届第十次董事会审议批准，同意《关于公司日常关联交易的议案》。同意确认公司（含控股子公司）2010年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易，同意确认公司（含控股子公司）2010年度与公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东熊碧辉和顾新惠所控制企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2011度年拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易，同意公司（含控股子公司）2011年度拟与公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东熊碧辉和顾新惠所控制企业的日常关联交易。提请公司2010年度股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权的3名非关联董事同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
1、电信科学技术研究院
电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：552,327万元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项经营的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。
2、大唐电信科技产业控股有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：360,000万元；企业经营范围：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口服务。
3、电信科学技术第十研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资本5,930万元；经营范围：通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、工程设计、安装；租赁服务；物业管理。
4．电信科学技术第五研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2,000万元；经营范围：电子、通信业技术开发，系统工程设计及相关技术咨询服务，产品生产、销售，资产经营管理，物业管理等。
5、大唐移动通信设备有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本：65,000万元；经营范围：主要研究和生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
6、联芯科技有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：上海市钦江路333号；注册资本：21,000万元；经营范围：电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
7、大唐联诚信息系统技术有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本10,000万元，经营范围：开展通信网络信息等相关技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统集成解决方案和产品，从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设等。
8、数据通信科学技术研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：6,668.2万元；经营范围：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。
9、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：33,290万元；经营范围：数据通信领域产品、业务和整体解决方案的提供、行业信息化客户信息系统解决方案的提供，该公司股票在深圳证券交易所上市。
10、北京大唐实创投资中心
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：1369.3万元；经营范围：住宿、零售烟、日用百货、饮料；中餐；体育项目经营等。
11、电信科学技术第一研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本8,893.4万元，经营范围：各类电信通信、广播电视设备研制、开发、应用及软件服务，通信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务、系统集成，其他电子系统、设备及主器件等的开发、生产、销售及上述领域内的技术开发、转让、咨询、服务、培训等。
12、大唐电信国际技术有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本10,000万元，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；投资及投资管理、投资咨询；开发、销售计算机软件、芯片、通信设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。
13、国家无线电频谱管理研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市雁塔区慈恩路南段8号。注册资本：3,800万元；经营范围：无线电频谱管理软件、通信软件、电子政务软件及其它软件开发、生产、集成销售；无线电监测设备及仪表、通信设备、电子设备的开发、生产、集成、销售；计算机网络、通信网络的测试、设计、优化及工程安装等。
14、中芯国际集成电路制造有限公司
该公司第一大股东大唐电信科技产业控股有限公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，主营业务为集成电路芯片代工企业。该公司股票分别在纽约证券交易所和香港联交所上市。
15、启东优思电子有限公司
公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉所控制的公司。注册地址：启东市经济开发区南苑西路1188号；注册资本：1,000万元；经营范围：工业电子模块，通信器材及元器件制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
16、启东优思通信有限公司
公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉所控制的公司。注册地址：启东经济开发区南苑西路1188号；注册资本：5,000万元；经营范围：数字(蜂窝)移动通信设备、接入系统设备、数字集群通信设备系统、路由器、网关设备制造等。
17、大唐投资管理（北京）有限公司：
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区主楼516室；注册资本：2,000万元；经营范围：投资管理、基金管理、股权投资、财务顾问、产业孵化、科技创新。
18、优思电子（香港）有限公司
公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠所控制的公司。注册资本：HK$ 10,000。注册地址：UNIT D 12/F SEABRIGHT PLAZA 9-23 SHELL STREET NORTH POINT HK。
19、电信科学技术第四研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市翠华南路275号；注册资本：3,523万元；经营范围：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理。
20、上海迪爱斯通信设备有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本3,000万元；经营范围：通信专业领域内的八技服务及新产品试产试销、电话通信设备、数据通信设备等。
三、关联交易标的基本情况
(一)、2010年关联交易执行情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交 易内容 | 关联交易定价原则 | 交易金额（元） | 占年度同类 交易比例 | ||
| 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | ||||
| 大唐移动通信设备有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 协议价 | 18,560,067.38 | 0.50% | ||
| 联芯科技有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 协议价 | 48,411,592.56 | 782,991.45 | 1.31% | 0.03% |
| 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 协议价 | 512,041.00 | 98,023.92 | 0.01% | 0.00% |
| 上海迪爱斯通信设备有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 协议价 | 1,683,760.68 | 0.05% | ||
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 协议价 | 9,145,420.64 | 9,436,620.00 | 0.25% | 0.35% |
| 优思电子（香港）有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 协议价 | 1,126,620.00 | 254,600,352.85 | 0.03% | 9.40% |
| 联芯科技有限公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协议价 | 2,921,250.00 | 0.08% | ||
| 数据通信科学技术研究所 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协议价 | 1,057,331.07 | 1,495,380.47 | 0.03% | 0.06% |
| 北京大唐实创投资中心 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协议价 | 2,500.00 | 0.00% | ||
| 电信科学技术第五研究所 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协议价 | 800,000.00 | 50,000.00 | 0.02% | 0.00% |
| 启东优思电子有限公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协议价 | 38,210,128.91 | 10,133,129.81 | 1.03% | 0.37% |
| 电信科学技术研究院 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协议价 | 7,277,838.00 | 2,500,000.00 | 0.20% | 0.09% |
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交 易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 交易金额（元） | 占年度同类 交易比例 | ||
| 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | ||||
| 电信科学技术研究院 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | 393,418.80 | 0.01% | ||
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | 664,800.85 | 0.02% | ||
| 大唐移动通信设备有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | 20,878,893.90 | 388,618.77 | 0.52% | 0.01% |
| 联芯科技有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | 516,679.07 | 502,957.81 | 0.01% | 0.02% |
| 大唐投资管理（北京）有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | 123,955.55 | 0.00% | ||
| 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | 24,786.32 | 27,350.43 | 0.00% | 0.00% |
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | 298,525.98 | 0.01% | ||
| 数据通信科学技术研究所 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | 10,790,364.92 | 3,211,094.02 | 0.27% | 0.10% |
| 电信科学技术第五研究所 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | 6,300.00 | 54,641.85 | 0.00% | 0.00% |
| 电信科学技术第十研究所 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | 4,855,547.73 | 133,213.33 | 0.12% | 0.00% |
| 北京大唐实创投资中心 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | 117,623.93 | 0.00% | ||
| 电信科学技术研究院 | 提供劳务 | 收取代理费（债权转让） | 协议价 | 815,367.38 | 1,454,753.21 | 0.02% | 0.05% |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 协议价 | 10,376,956.00 | 9,448,540.00 | 0.26% | 0.29% |
| 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 协议价 | 4,000.00 | 0.00% | ||
| 数据通信科学技术研究所 | 提供劳务 | 提供劳务 | 协议价 | 1,914.57 | 105,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 电信科学技术第十研究所 | 提供劳务 | 提供劳务 | 协议价 | 6,960,182.82 | 13,675,212.00 | 0.17% | 0.43% |
| 联芯科技有限公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 协议价 | 665,000.00 | 62,872,735.14 | 0.02% | 1.96% |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 提供劳务 | 提供代理服务 | 协议价 | 52,315.84 | 0.00% | ||
（3）关联借款情况
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 金额 | 收取利息（元） | 支付利息（元） |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 借款 | 470,000,000.00 | 20,227,956.67 | |
| 电信科学技术研究院 | 借款 | 230,000,000.00 | 13,777,994.44 |
（4）其他关联交易
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本年交易金额（元） |
| 电信科学技术研究院 | 其他 | 指房租、物业、水电费等 | 协议价 | 1,949,520.84 |
| 电信科学技术第五研究所 | 其他 | 指房租、物业、水电费等 | 协议价 | 865,415.46 |
| 北京大唐实创投资中心 | 其他 | 指房租、物业、水电费等 | 协议价 | 680,016.75 |
| 电信科学技术第四研究所 | 销售 | 出售固定资产 | 协商价格 | 463,367.00 |
| 电信科学技术第五研究所 | 销售 | 出售固定资产 | 协商价格 | 312,000.00 |
(二)、2011年日常关联交易预计情况
1、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术研究院的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 房租 | 300 |
| 销售产品 | 100 |
| 支付利息 | 1400 |
| 提供或者接受劳务 | 1200 |
| 小计 | 不超过3000 |
2、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐电信科技产业控股有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售产品 | 400 |
| 提供或者接受劳务 | 500 |
| 支付利息 | 3700 |
| 小计 | 不超过4600 |
3、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术第十研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 提供劳务 | 2000 |
| 小计 | 不超过2000 |
4、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术第五研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 100 |
| 房租、水电、物业费 | 100 |
| 小计 | 不超过200 |
5、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 提供或者接受劳务 | 1300 |
| 购买商品 | 700 |
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 1200 |
| 小计 | 不超过3200 |
6、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与联芯科技有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 购买原材料、燃料、动力 | 27700 |
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 1000 |
| 提供或者接受劳务 | 300 |
| 小计 | 不超过29000 |
7、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐联诚信息系统技术有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售商品 | 100 |
| 接受代理 | 100 |
| 小计 | 不超过200 |
8、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与数据通信科学技术研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 房租、水电、物业费 | 100 |
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 5000 |
| 购买商品、原材料、燃料、动力等货物 | 300 |
| 提供或者接受劳务 | 100 |
| 小计 | 不超过5500 |
9、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 购买商品、原材料、燃料、动力等货物 | 500 |
| 信息类资产采购 | 500 |
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 15000 |
| 小计 | 不超过16000 |
10、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与北京大唐实创投资中心的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售 | 50 |
| 房租、水电、物业费 | 100 |
| 接受劳务 | 50 |
| 小计 | 不超过200 |
11、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术第一研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 购买原材料；接受劳务 | 5000 |
| 小计 | 不超过5000 |
12、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐电信国际技术有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 10000 |
| 小计 | 10000 |
13、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与国家无线电频谱管理研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 提供或者接受劳务 | 50 |
| 小计 | 不超过50 |
14、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与中芯国际集成电路制造有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 购买商品、原材料、燃料、动力等货物 | 10000 |
| 小计 | 不超过10000 |
15、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与启东优思电子有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 提供或者接受劳务 | 7500 |
| 小计 | 不超过7500 |
16、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与启东优思通信有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 提供或者接受劳务 | 1000 |
| 小计 | 不超过1000 |
17、2011年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐投资管理（北京）有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售 | 50 |
| 小计 | 不超过50 |
四、关联交易定价政策
参照市场价格确定交易价格。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
六、独立董事的意见
公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐发表独立意见如下：
我们认为，上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件目录
（1）公司第五届第十次董事会会议决议
（2）独立董事意见
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2011年3月16日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2011-007
大唐电信科技股份有限公司
关联交易公告二
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易需提交股东大会审议
一、关联交易概述
经公司第五届第十次董事会审议批准，同意公司《关于签署<内部资金支持框架协议>的议案》，同意公司向电信科学技术研究院申请总额不超过人民币10亿元借款，单笔借款期限不超过1年，借款利率不高于银行同期贷款基准利率水平的资金支持，提请公司2010年度股东大会审议。
电信科学技术研究院持有本公司30.64%股份，为公司控股股东，本次交易是关联交易。公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权的3名非关联董事同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：552,327万元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项经营的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。
三、关联交易标的基本情况
公司与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》，公司拟向电信科学技术研究院申请总额不超过人民币10亿元借款，单笔借款期限不超过1年，借款利率不高于银行同期贷款基准利率水平的资金支持。《内部资金支持框架协议》有效期一年，所支持资金用于公司产业发展。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、提供资金的金额、期限
电信科学技术研究院同意向公司提供总额度不超过人民币10亿元，期限不超过1年的产业发展支持资金，用以支持公司的产业发展。
在上述资金规模和期限内，具体金额及期限以实际发生的金额和实际使用期限为准。
2、资金用途
公司从电信科学技术研究院获得的《内部资金支持框架协议》项下的支持资金，只能用于微电子产业、软件产业、终端产业和增值业务等纳入公司主营业务范围内的产业发展，不得用于包括但不限于委托理财、风险投资等事项。
3、资金使用费
公司使用电信科学技术研究院提供的资金，应当支付资金占用费。资金占用费的标准不高于银行同期贷款基准利率水平。
公司不按约定范围使用资金，除电信科学技术研究院有权提前收回全部资金外，公司还应按照超出规定范围使用的资金总额的百分之一向电信科学技术研究院支付违约金。
公司逾期不归还到期资金或不按期支付资金占用费的，除电信科学技术研究院有权提前收回全部资金外，公司还应按照上述逾期金额的万分之一每天向电信科学技术研究院支付违约金。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
随着目前整体融资情况的变化，公司通过向电信科学技术研究院申请资金支持，有利于公司主营业务范围内的产业发展。
六、独立董事的意见
公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐发表独立意见如下：
我们认为，上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件
1、公司第五届第十次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2011年3月16日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2011-008
大唐电信科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011年3月16日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信429会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
本次监事会会议经全体监事认真讨论，形成以下决议：
1．审议通过《公司2010年年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2010年年度报告>的审核意见》（附后）；
监事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2010年年度工作报告》，并提请股东大会审议；
监事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《公司2010年度内部控制自我评估报告》。
公司监事会认为：公司董事、高级管理人员对《公司2010年年度报告》签署了书面确认意见；公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保证《公司2010年年度报告》中财务数据的真实、完整。基于此，公司监事会对提供的《公司2010年年度报告》进行了审议。公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2010年年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
附：大唐电信科技股份有限公司监事会对《公司2010年年度报告》的审核意见
公司董事、高级管理人员对《公司2010年年度报告》签署了书面确认意见；公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保证《公司2010年年度报告》中财务数据的真实、完整。基于此，公司监事会对公司提供的2010年年度报告进行了审议，认为《公司2010年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2010年年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司监事会
2011年3月16日