证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2011-04号

  安徽新华传媒股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议不存在否决或修改提案的情况；

  2、本次会议召开前不存在补充提案的情况。

  一、 会议召开和出席情况：

  （一）会议时间地址：

  1、 会议时间：2011年3月17日上午9点。

  2、 会议地点：合肥华仑瑞雅国际大酒店4楼多功能厅。

  （二）会议情况：出席会议的股东和代理人共4人，所持有表决权的股份总数701738379股，占公司有表决权股份总数的比例为 77.11%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长倪志敏先生主持。公司董事、监事和公司高级管理人员、见证律师出席了会议。

  二、 议案审议情况：

  关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案：同意 701738379股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100 % 。

  三、 律师见证情况：

  会议由李鹏峰、王文峰律师出具了法律意见书，结论意见是：皖新传媒本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序等均符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四备查文件：

  1、公司 3月1日在指定媒体披露的召开公司 2011 年临时股东大会通知的公告；

  2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录；

  3、安徽承义律师事务所出具的法律意见书。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  二○一一年三月十七日