第四届监事会第十一次会议决议公告
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2011-012号
中外运空运发展股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年3月22日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦12层会议室召开，监事会2011年3月11日以书面形式向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事沈晓斌先生因另有公务未能亲自出席本次会议，委托监事会主席苏菊女士代为出席并表决，会议由监事会主席苏菊女士主持。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行，
1. 通过了《关于审议公司2010年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2010年度股东大会审议。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2. 通过了《关于审议公司2010年度财务决算报告的议案》，监事会认为：公司2010年度财务报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3. 通过了《关于审议公司2010年度报告全文及摘要的议案》，监事会认为：公司2010年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
4. 通过了《关于审议公司2010年度〈内部控制自我评估报告〉的议案》，监事会认为：公司2010年度《内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
5. 通过了《关于审议公司募集资金使用及变更情况的议案》，监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的实际投入项目和承诺投入项目一致，使用规范，符合公司及市场的实际情况。公司募集资金的变更有利于募集资金的合理利用，提高公司募集资金的使用效益，符合公司目前的实际情况及全体股东的根本利益。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
监事会
二○一一年三月二十四日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2011-013号
中外运空运发展股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告暨
召开2010年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中外运空运发展股份有限公司董事会于2011年3月11日以书面方式向全体董事发出于2011年3月22日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦12层会议室召开第四届董事会第二十四次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。副董事长虞健民先生因另有公务未能亲自出席本次会议，委托董事王百谦先生代为出席并表决；董事宋奇先生因另有公务未能亲自出席本次会议，委托独立董事徐扬先生代为出席并表决；会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行：
1、 通过了《关于审议2010年度公司总经理工作报告的议案》。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
2、 通过了《关于审议2010年度公司董事会工作报告的议案》，并提请公司2010年度股东大会审议批准。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
3、 通过了《关于审议公司董事变更及补选公司董事的议案》，同意董事王百谦先生因工作原因辞去公司董事职务，提名唐志兰女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致；同意根据《公司章程》的相关要求，补选高伟先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。本议案提请公司股东大会审议批准。独立董事对此议案发表了独立意见。
董事候选人简历：
唐志兰，女，1965年出生。大学本科毕业于对外经济贸易大学海关管理专业，获得纽约州立大学布法罗商学院工商管理硕士学位。曾在中国对外贸易运输总公司空运部工作；历任任中外运－天地快件有限公司总经理助理、中国对外贸易运输（集团）总公司空运处快件科经理。现任中外运空运发展股份有限公司副总经理。
高伟，男，1966年出生，中共党员。大学本科毕业于北京科技大学，获得中央财经大学获得经济学硕士学位及外经济贸易大学获得法律博士学位。1996年获得中华人民共和国律师资格，2009年成为香港特许秘书公会以及特许秘书及行政人员公会会员；曾任中国外运（集团）总公司法律部副总经理；中国外运（集团）总公司股改办公室副主任；中国外运（集团）总公司企业管理部副总经理；中外运空运发展股份有限公司副总经理、总经理。现任中国外运股份有限公司董事会秘书及中国外运总法律顾问。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
4、 通过了《关于公司独立董事2010年度述职报告的议案》，并提请公司2010年度股东大会审议。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
5、 通过了《关于审议公司2010年度财务决算报告的议案》，并提请公司2010年度股东大会审议批准。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
6、 通过了《关于审议公司2010年度报告全文及摘要的议案》，并提请公司2010年度股东大会审议批准。公司2010年度报告全文及摘要将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上，公司2010年度报告摘要将刊登在《上海证券报》及《中国证券报》上。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
7、 通过了《关于审议2010年度公司<内部控制自我评估报告>的议案》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
8、 通过了《关于审议2010年度公司<社会责任报告>的议案》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
9、 通过了《关于审议公司2010年度盈余公积的提取及利润分配预案》，截至2010年12月31日，公司盈余公积已超过注册资本的50%，同意公司2010年度不再计提盈余公积；同意以2010年末公司股本总额905,481,720股为基数，每10股派发现金1元（含税）。总计派发现金90,548,172元(含税)，剩余利润作为未分配利润留存。并将本预案提请公司2010年度股东大会审议批准。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
10、 通过了《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》，同意公司对2010年度内与控股股东、实际控制人及其所属企业之间发生的经常性关联交易的总结汇总，并对“接受关联人提供的劳务”项超额2,182,549.66元人民币的情况予以追认；同意公司提出的2011年度与关联方之间发生的经常性关联交易预计总金额为2.1亿元人民币，并将继续履行与控股股东、实际控制人签署的《关于经常性关联交易框架协议》事项提请公司股东大会审议。对该议案进行表决时关联董事进行了回避。独立董事对此发表了独立意见。
表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
11、 通过了《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易框架协议>的议案》，同意公司对2010年度内与下属合营企业发生的日常关联交易的总结汇总；并对“接受关联人提供的劳务”项超额43,879,910.08元人民币的情况予以追认；同意公司提出的2011年度与关联方之间发生的经常性关联交易预计总金额为4亿元人民币，并将继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易框架协议》事项提请股东大会审议。对该议案进行表决时关联董事进行了回避。独立董事对此发表了独立意见。
表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
12、 《关于提请股东大会批准继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》，同意提请公司2010年度股东大会审议批准继续为公司所属企业取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保，并就被担保公司名单、担保内容、担保期限、授权办理及汇报程序予以批准。该议案进行表决时关联董事进行了回避。独立董事对此发表了独立意见。
表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
13、 通过了《关于改聘公司会计师事务所的议案》，同意改聘德勤华永会计师事务所为公司2011年度审计机构，并提请公司2010年度股东大会审议。独立董事对此发表了独立意见。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票
14、 通过了《关于审议向中外运香港空运发展有限公司增资的议案》，同意为满足公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司（以下简称“香港公司”）经营资金的需求，向香港公司增资港币4,700万元。授权公司总经理负责处理具体增资事宜。
截至2010年12月31日，该公司未经审计的资产总额为人民币6,193.75万元，负债总额为人民币5,978.19万元；营业收入为人民币31,559.64万元，营业利润为人民币176.61万元。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
15、 通过了《关于审议公司新设分支机构的议案》，同意根据公司业务发展需要，在广西增设“中外运空运发展股份有限公司凭祥分公司（暂定名）”，在海南增设“中外运空运发展股份有限公司三亚分公司（暂定名）”，并根据当地工商行政主管部门的有关规定办理注册手续。授权公司总经理负责处理具体相关事宜。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
16、 通过了《关于审议修订公司<总经理工作细则>的议案》，同意对《中外运空运发展股份有限公司总经理工作细则》的相关条款进行修订；修订后的制度将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
17、 通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。同意召开公司2010年度股东大会。会议通知将刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
以上二、三、四、五、六、九、十、十一、十二、十三项议案须经公司股东大会审议批准。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十四日
中外运空运发展股份有限公司2010年度股东大会会议通知
根据中外运空运发展股份有限公司《章程》（2010年修订）中的有关规定，拟定于2011年5月18日（星期三）召开中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会，具体事宜安排如下：
一、会议时间：2011年5月18日（星期三）上午9：30-11：00
二、会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室
三、会议内容：
1、 2010年度公司董事会工作报告
2、 2010年度公司监事会工作报告
3、 公司独立董事2010年度述职报告
4、 2010年度公司财务决算报告
5、 公司2010年度报告全文及摘要
6、 公司2010年度利润分配预案
7、 关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案
8、 关于继续履行与下属合营企业签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的议案
9、 关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案
10、关于改聘公司会计师事务所的议案
11、关于公司董事变更及补选公司董事的议案
四、参加会议人员：
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 股权登记日：截至2011年5月13日股票交易结束时，在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席。
五、登记方法：
1、 会议登记时间：2010年5月16日-17日，上午9：30至11：30；下午13：00至15：00
2、 登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：101312
3、 登记手续：法人股股东凭法定代表人的授权委托书及出席者身份证登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡登记，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
六、其他事项：
1、 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、 联系地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号（邮编：101312）
3、 联系人：崔建齐、代芹
4、 联系电话： 010-80418928
5、 联系传真： 010-80418933
6、 授权委托书样式：
2010年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中外运空运发展股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
1、 2010年度公司董事会工作报告（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。
2、 2010年度公司监事会工作报告（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。
3、 公司独立董事2010年度述职报告（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。
4、 2010年度公司财务决算报告（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。
5、 公司2010年度报告全文及摘要（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。
6、 公司2010年度利润分配预案（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。
7、 关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。
8、 关于继续履行与下属合营企业签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的议案（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。
9、 关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。
10、关于改聘公司会计师事务所的议案（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。
11、关于公司董事变更及补选公司董事的议案（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2011－014号
中外运空运发展股份有限公司关于
继续履行《关于经常性关联交易的
框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2011年度，公司预计在《关于经常性关联交易的框架协议》下与控股股东、实际控制人及其拥有直接和间接控制的下属企业之间发生的经常性关联交易的基本金额
■
上述预计金额未达到公司股东大会审批标准。
二、关联方介绍和关联关系介绍
中国外运长航集团有限公司是本公司的实际控制人，注册资本：489,057.00万元人民币；法定代表人：赵沪湘。该公司许可经营项目为：国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输、国际船舶代理、无船承运业务；一般经营项目为：综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海洋工程、基础设施的投资管理、建设及运营。中国外运长航集团有限公司拥有直接和间接控制权的下属企业中与本公司可能发生经常性关联交易的公司包括但不限于：中国外运湖南公司、中国外运江西公司、中国外运安徽公司、中国外运河北公司、中国外运北京公司等、合力空运有限公司、昆山外运国际货运公司、中国外运广西柳州公司、中外运浙江嘉兴支公司、江苏外运物流有限公司、江苏扬州外运、中国外运连云港公司、山东外运弘志国际集装箱运输有限公司、浙江外运台州有限公司、中国外运广东惠州公司（本部）、中国外运江苏公司镇江公司、中国外运钱塘杭州公司。
中国外运股份有限公司为本公司控股股东，注册资本424,900.22万元人民币；法定代表人：赵沪湘。该公司承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际快递（信件和具有信件性质的物品除外）业务；船舶租赁业务。中国外运股份拥有直接和间接控制权的下属企业中与本公司可能发生经常性关联交易的公司包括但不限于：中国外运广东有限公司、中国外运华东有限公司、中国外运辽宁有限公司、中国外运福建有限公司、中国外运山东有限公司、中国外运天津有限公司、江苏中外运有限公司常州分公司、江苏中外运有限公司南通分公司、江苏中外运有限公司苏州分公司、江苏中外运有限公司张家港分公司、浙江中外运有限公司金华分公司、浙江中外运有限公司绍兴分公司、浙江中外运有限公司杭州分公司、上海通运国际物流有限公司、中国外运陆桥运输有限公司拥有直接和间接控制权的下属企业等。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联人之间的关联交易主要为提供劳务和接受劳务。本公司与公司的控股股东、实际控制人及其下属企业及其拥有直接和间接控制的下属企业之间的关联交易的定价政策和定价依据为公司2003年度第一次临时股东大会审议通过的《关于经常性关联交易的框架协议》。该协议规定：关联方之间的经常性经济往来合同定价将遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或双方之间的某项具体经常性经济往来合同损害另一方的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与公司的控股股东、实际控制人及其下属企业之间发生日常关联交易是因为公司及公司的关联人共同从事国际航空货运、国际快递及国内货运及物流业务，该类业务具有灵活性、即时性和全球化的特点，从事该类业务的企业应该在国内、国外拥有完善的经营网点和综合服务能力。公司和公司的关联人由于自身经营网点的限制，一定程度上需要相互利用各自的经营网点和服务能力，因此公司和公司的实际控制人、控股股东及其下属企业存在较为频繁的日常关联交易。
公司与公司的关联方之间的关联交易严格履行《关于经常性关联交易的框架协议》的规定，没有损害公司利益。2010年度公司的关联交易占同类交易的比例不大，公司向控股股东、实际控制人及其下属企业提供劳务发生的金额为24,288,849.24元，占同类交易的0.71％；公司接受控股股东、实际控制人及其下属企业提供劳务发生的金额为22,182,549.66元，占同类交易的0.72％。公司接受控股股东、实质控制人控制的下属企业提供劳务的实际金额较2010年度预计金额超出2,182,549.66元；主要是因为2010年度全球经济形势的整体回暖，公司的货运业务在良好的市场大环境影响下逐步向好，与关联方密切加强合作，共同推动主营业务的不断提升，在业务规模扩大的前提下属于正常情况。公司第四届董事会第24次会议对超额情况进行了追认。上述关联交易没有影响到公司的独立性，也没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。
五、审议程序
中外运空运发展股份有限公司董事会于2011年3月22日召开第四届董事会第二十四次会议。审议通过了《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》，同意公司对2010年度内与控股股东、实际控制人及其所属企业之间发生的经常性关联交易的总结汇总，并对“接受关联人提供的劳务”项超额2,182,549.66元人民币的情况予以追认；同意公司提出的2011年度与关联方之间发生的经常性关联交易预计总金额为2.1亿元人民币，并将继续履行与控股股东、实际控制人签署的《关于经常性关联交易框架协议》事项提请公司股东大会审议。对该议案进行表决时关联董事进行了回避。独立董事对此发表了独立意见。表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、独立董事关于中外运空运发展股份有限公司日常关联交易的独立意见
作为中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）等有关法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》（2010年修订）和《公司独立董事工作制度》（2005年修订）的有关规定，我们认真审核了2010年度公司与控股股东、实质控制人及其直接或间接控制的下属企业之间发生的经常性关联交易情况。
公司独立董事认为：
1、公司与控股股东、实质控制人及其直接或间接控制的下属企业之间日常关联交易的存在有其必要性和合理性，关联交易的定价在《关于经常性关联交易的框架协议》的指导下进行，符合公平、公正的交易原则，未损害公司利益和全体股东、特别是中小股东利益。公司接受控股股东、实质控制人及其直接或间接控制的下属企业提供劳务的实际金额较2010年度预计金额超出2,182,549.66元；主要是因为2010年度全球经济形势的整体回暖，公司的货运业务在良好的市场大环境影响下逐步向好，与中外运长航集团及中国外运下属的其他企业密切加强合作，共同推动主营业务的不断提升，在业务规模扩大的前提下属于正常情况。公司董事会对超额情况进行了追认，追认程序合法合规。公司关联交易的金额占同类交易的比例不大，没有影响到公司的独立性，也没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。
2、公司与控股股东、实质控制人及其直接或间接控制的下属企业2011年度关联交易预计金额符合公司的实际情况。
3、公司董事会审议日常关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务；董事会对本次关联交易表决、批准程序符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。
七、关联交易协议的主要条款：
《关于经常性关联交易的框架协议》的主要条款如下：
“三、协议内容
甲方与外运总公司、甲方与外运股份公司承诺将按照本协议关于定价方式以及交易选择权的规定通过具体合同方式进行经常性经济往来行为，包括但不限于：日常国际快件、国际货运、国内货运及物流等业务合作、租赁经营性资产（车辆、仓库、办公楼）、综合劳务服务的提供和使用、信息系统的开发和使用等。
甲方与外运总公司之间、甲方与外运股份公司之间非经常性的资产收购或出售等关联交易行为，按照有关法律、法规和上海证券交易所的《股票上市规则》进行。
四、定价方式
甲方与外运总公司、甲方与外运股份公司之间的经常性经济往来合同定价将遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或双方之间的某项具体经常性经济往来合同损害另一方的利益。
五、交易选择权
甲方与外运总公司之间、甲方与外运股份公司之间可随时根据所需产品和/或服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关具体交易的合同。
六、生效
本协议需经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
本协议生效之日为甲方股东大会审议通过日。协议履行期限自本协议生效之日至第二年甲方年度股东大会审议有关对本协议履行情况的报告之日。如果第二年甲方年度股东大会对本协议的履行情况及继续履行无异议，乙方亦未提出异议，则本协议自动顺延至下一次年度股东大会，并依此类推。”
八、备查文件目录
1、本公司2003年度第一次临时股东大会决议；本公司2003年度-2009年度股东大会决议；
2、本公司第四届董事会第二十四次会议决议；
3、本公司与实际控制人、控股股东签署的《关于经常性关联交易的框架协议》；
4、独立董事意见。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一一年三月二十四日
证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2011－015号
中外运空运发展股份有限公司关于
继续履行与下属合营企业签署的
《关于日常关联交易框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2011年度，公司预计在《关于日常关联交易的框架协议》下与下属合营企业之间发生的日常关联交易的基本情况
■
上述预计金额未达到公司股东大会审批标准。
二、关联方介绍和关联关系
中外运敦豪国际航空快件有限公司，注册资本：壹仟肆佰伍拾万美元（＄14,500,000），法定代表人：赵沪湘，公司持有其50%的股份。该公司主营国际国内快递（不含私人信函）业务；承办陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、包机、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；经营国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空货运销售代理业务（危险品除外）；经营国内航线除香港、澳门、台湾航线外的航空货运销售代理业务（危险品除外）；经营国际流通物流业务，包括代理货物的进口、出口业务及相关服务；经营公用型保税仓库业务，提供公共保税仓储服务；经营道路普通货物运输业务。
中外运欧西爱斯国际快递有限公司，注册资本：陆佰壹拾肆万美元（＄6,140,000），法定代表人：张淼，公司持有其50%的股份。该公司主营商业文件、资料、印刷品、小间包裹的国际航空快件业务（不含信件及具有信件性质的物品）；承办空运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险；短途运输咨询业务及普通货运。
此外，公司合营企业还包括：银河国际货运航空有限公司，华力环球运输有限公司，中外运阪急阪神国际货运有限公司，华捷国际运输代理有限公司等。
由于公司董事及高级管理人员在上述公司担任董事或法人代表，因此构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联人之间的关联交易主要为提供劳务和接受劳务。本公司与中外运敦豪国际航空快件有限公司、中外运欧西爱斯国际快递有限公司及其他合营企业之间的关联交易的定价政策和定价依据为公司2008年度股东大会审议通过的《关于日常关联交易的框架协议》。该协议规定：关联方之间日常关联交易合同定价将按照市场公允价格确定，其他主要条款必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或双方之间的某项具体日常经济往来合同损害另一方的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与中外运敦豪国际航空快件有限公司、中外运欧西爱斯国际快递有限公司及其他合营企业之间发生日常关联交易主要是因为公司与上述关联人之间的主营业务（包括国际航空货运、国际国内快递等业务）具有灵活性、即时性和全球化特点，并需要在国内、国外拥有完善的经营网点和综合服务能力。因此存在较为频繁的、相互代理的日常交易；
公司与公司的关联人之间的关联交易严格履行《关于日常关联交易的框架协议》的规定，没有损害公司利益。2010年度，公司向中外运敦豪、中外运欧西爱斯及其他合营企业提供劳务发生的金额为84,935,868.93元，占同类交易的2.5％；公司接受中外运敦豪、中外运欧西爱斯及其他合营企业提供劳务发生的金额为133,879,910.08元，占同类交易的4.33％。公司接受中外运敦豪、中外运欧西爱斯及其他合营企业提供的劳务实际金额较2010年度预计金额超出了43,879,910.08元，主要是因为2010年全球经济环境逐步向好，公司与合营联营企业业务往来增多。公司第四届董事会第24次会议对超额情况进行了追认。上述关联交易没有影响到公司的独立性，也没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。
五、审议程序
中外运空运发展股份有限公司于2011年3月22日召开第四届董事会第二十四次会议。审议通过了《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》，同意公司对2010年度内与下属合营企业发生的日常关联交易的总结汇总；并对“接受关联人提供的劳务”项超额43,879,910.08元人民币的情况予以追认；同意公司提出的2011年度与关联方之间发生的经常性关联交易预计总金额为4亿元人民币，并将继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易框架协议》事项提请股东大会审议。对该议案进行表决时关联董事进行了回避。独立董事对此发表了独立意见。该议案进行表决时，关联董事进行了回避。独立董事对此发表了独立意见。表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
因公司与中外运欧西爱斯国际快递有限公司于2010年12月12日合作期限到期，双方股东决定不再延长合营合同（具体请参阅公司临时公告<临2010-024号>），故公司与中外运欧西爱斯签署的《关于日常关联交易的框架协议》终止。
六、独立董事关于中外运空运发展股份有限公司日常关联交易的独立意见
作为中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）等有关法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》（2010年修订）和《公司独立董事工作制度》（2005年修订）的有关规定，公司独立董事认真审核了2010年度公司与下属合营企业之间发生的经常性关联交易情况。
独立董事认为：
1、公司与中外运敦豪、中外运欧西爱斯及其他合营企业之间日常关联交易的存在有其必要性和合理性，关联交易的定价在《关于日常关联交易的框架协议》的指导下进行，符合公平、公正的交易原则，未损害公司利益和全体股东、特别是中小股东利益。公司接受中外运敦豪、中外运欧西爱斯及其他合营企业提供的劳务2010年度实际发生金额较预计金额超出了43,879,910.08元，主要是因为2010年全球经济环境逐步向好，公司与合营企业之间业务往来增多，超出预计金额属正常情况。公司董事会对超额情况进行了追认，追认程序合法合规。公司关联交易的金额占同类交易的比例不大，没有影响到公司的独立性，也没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。
因公司与中外运欧西爱斯于2010年12月12日合作期限到期，双方股东决定不再延长合营合同（具体请参阅公司临时公告<临2010-024号>），公司与中外运欧西爱斯签署的《关于日常关联交易的框架协议》终止。
2、公司与下属合营企业2011年度关联交易预计金额符合公司的实际情况。
3、公司董事会审议日常关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务；董事会对本次关联交易表决、批准程序符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。
七、关联交易协议的主要条款：
《关于日常关联交易的框架协议》的主要条款如下：
“三、协议内容
甲乙双方承诺将按照本协议关于定价方式以及交易选择权的规定通过具体合同方式进行日常关联交易行为，包括但不限于：日常的国际货运代理、国际货物运输、国际国内快件代理、国内货运及物流等业务的合作、租赁经营性资产（车辆、仓库、办公楼）、综合劳务服务的提供和使用、信息系统的开发和使用等。
甲方与乙方之间的非日常性的资产收购或出售等关联交易行为，按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》进行。
四、定价方式
甲方与乙方之间的日常关联交易合同定价将按照市场公允价格确定，其他主要条款必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或双方之间的某项具体日常经济往来合同损害另一方的利益。
五、交易选择权
甲方与乙方之间可随时根据所需产品和/或服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关具体交易的合同。
六、生效
本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章及甲方股东大会审议批准后生效。
本协议履行期限自本协议生效之日至第二年甲方年度股东大会审议有关对本协议履行情况的报告之日。如果第二年甲方年度股东大会对本协议的履行情况及继续履行无异议，乙方亦未提出异议，则本协议自动顺延至下一次年度股东大会，并依此类推。”
八、备查文件目录
1、本公司2009年度股东大会决议；本公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、本公司与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》；
3、独立董事意见。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一一年三月二十四日
证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2011-016号
中外运空运发展股份有限公司
关于提请股东大会批准继续为公司
所属企业申请中国民用航空运输销售
代理业务资格认可证书提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示:
● 被担保人名称：中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“本公司”）所属企业。
● 担保事项：为本公司所属企业办理“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”申请及到期换证手续提供无具体金额的连带责任担保。
● 为本公司所属合营企业及其分子公司提供上述担保时由合营企业对方股东提供相应的反担保。
● 因本公司部分董事或高级管理人员担任公司所属合营企业的董事，合营企业构成本公司的关联方，本公司为合营企业提供担保事项构成关联交易。关联董事在审议本议案时回避表决。
●对外担保逾期的累计数量：无。
二、担保情况概述
1、2007年10月29日，公司2007年第一次临时股东大会批准了《关于为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》，同意为公司所属企业取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保，公司董事会应每年向公司年度股东大会汇报上一年提供此类担保的情况及执行情况并申请股东大会批准下一年的此类担保。
2、截至2010年12月31日公司为所属企业向中航协提供的此类担保的情况及执行情况：
■
3、截至2010年底，公司向中航协出具担保的企业，未发生导致公司承担连带责任的事项。
4、为支持公司所属企业业务的正常开展，保证公司对外担保审批程序的合法、有效。公司拟申请股东大会批准继续为公司所属企业取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保：
协议签署日期：经本公司股东大会批准后根据本公司所属企业的具体申请由公司授权代表批准签署。
被担保人：本公司全资子公司及所属的合营企业及其分子公司，具体名单如下：
（1）中外运敦豪国际航空快件有限公司
法定代表人：赵沪湘
注册资金：1,450万美元
经营范围：承办陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务
该公司由中外运空运发展股份有限公司与敦豪国际航空快件有限公司（DHL）共同出资组建。双方各占50%的股权。
（2）华捷国际运输代理有限公司
法定代表人：张淼
注册资金：220万美元
经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务
该公司由中外运空运发展股份有限公司与立通股份有限公司（美国）共同出资组建。双方各占50%的股权。
（3）中外运阪急阪神国际货运有限公司
法定代表人：王久云
注册资金：120万美元
经营范围：承运海运空运进出口货物的国际运输代理业务
该公司由中外运空运发展股份有限公司与日本国株式会社阪急交通社共同出资组建。双方各占50%的股权。
（5）中外运现代物流有限公司
法定代表人：张淼
注册资金：10,000万元
经营范围：许可经营项目：普通货运；一般经营项目：国际、国内货运代理；民用航空货运销售代理；仓储服务（不含危险化学品）；项目投资及管理；计算机系统集成及软件开发、销售；物业管理、信息咨询；技术服务，承办展览展示；资产管理；投资管理；货运进出口、代理进出口；
（6）中外运速递有限公司
法定代表人：郝文宁
注册资金：5,000万元
经营范围：国际快递（邮政企业专营业务除外，凭许可证经营），航空、陆路国际货物运输代理，仓储服务（除危险品）。
债权人名称：中国航空运输协会（以下简称“中航协”）
担保期限：按《合营企业及其分公司认可办法》的要求而确定，通常为3年；
授权批准：申请股东大会授权公司总经理根据股东大会决议和《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》的规定，在年度内决定上述担保的有关具体事宜；
公司董事会应每年向公司年度股东大会汇报上一年提供此类担保的情况及执行情况并申请股东大会批准下一年的此类担保授权。
三、担保协议的主要内容
1、本公司同意为所属企业在航空运输销售代理经营过程中产生的债务承担连带保证责任；
2、本公司承诺注册资本不低于所属企业的注册资本；
3、所属企业在主债务履行期间届满时未履行债务的，本公司应于接到索款通知之日起五个营业日内，在保证范围内清偿全部债务；
4、本公司担保的范围包括取得中国民用航空运输销售代理资格后的公司所属企业的主债务、利息、违约金及损害赔偿金；
5、协议生效后，未经中国航空运输协会书面同意不得擅自变更或解除。
四、独立董事意见
作为中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》（2010年修订）和《公司独立董事工作制度》（2005年修订）的有关规定，审核了《关于提请股东大会批准继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》。认为：
1、作为航空货运代理企业，公司所属企业要从事国际航空货运代理业务，首先应在中航协按照《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》获得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”。取得或到期更换证书时必须由中方股东提供无具体金额的连带责任担保协议。该担保协议属企业资质保证，为中航协提供的固定格式，不得随意更改。因此，提供担保是公司所属企业的航空运输销售代理业务的正常运行所需要的。
2、被担保的本公司的所属企业资信状况优良，经营正常，偿债能力较强。根据2010年度本公司为所属企业向中航协提供的此类担保情况及执行情况，本公司所属企业未发生任何担保未履行或违约情况。
3、本公司为所属合营企业及其分子公司提供的担保由对方股东已提供相应的反担保。
4、被担保的所属合营企业因有本公司的董事或高级管理人员担任其董事而构成本公司的关联方，提供担保事项构成关联交易，董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，本议案经董事会审议通过后还应提请公司股东大会审议。
综上所述，公司为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保是必要和合理的，有关审批程序符合相关法律规定，同意公司按照行业规定提供上述担保，并依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定上报公司2010年度股东大会审议批准。
五、截至目前本公司无逾期担保。
六、本公司年度股东大会召开时间请参见中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2010年度股东大会通知（临2011-013）。
七、备查文件目录
1、《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》
2、经与会董事签字生效的第四届董事会第二十四次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一一年三月二十四日
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 虞健民 | 副董事长 | 另有公务 | 王百谦 |
| 宋奇 | 董事 | 另有公务 | 徐扬 |
| 股票简称 | 外运发展 |
| 股票代码 | 600270 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号 |
| 邮政编码 | 101312 |
| 公司国际互联网网址 | www.sinoair.com |
| 电子信箱 | stock@sinoair.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王晓征 | 崔建齐 |
| 联系地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号 |
| 电话 | 8610-80418928 | 8610-80418928 |
| 传真 | 8610-80418933 | 8610-80418933 |
| 电子信箱 | stock@sinoair.com | stock@sinoair.com |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 339,721.82 | 219,886.24 | 54.50 | 328,824.78 |
| 利润总额 | 42,540.07 | 23,673.11 | 79.70 | 70,300.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,611.80 | 22,907.80 | 94.75 | 62,779.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,747.49 | 21,777.90 | 87.10 | 22,642.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,203.69 | -5,793.97 | 不适用 | -19,390.45 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 614,206.19 | 537,575.99 | 14.25 | 465,415.55 |
| 所有者权益（或股东权益） | 516,938.62 | 457,344.72 | 13.03 | 401,026.68 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.4927 | 0.2530 | 94.74 | 0.6933 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.4927 | 0.2530 | 94.74 | 0.6933 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.4500 | 0.2405 | 87.11 | 0.2501 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.03 | 5.41 | 增加3.62个百分点 | 16.29 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.25 | 5.14 | 增加3.11个百分点 | 5.87 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.02 | -0.06 | 不适用 | -0.21 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 5.71 | 5.05 | 13.07 | 4.43 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 539.91 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 39.28 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,445.88 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 112.62 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14.35 |
| 所得税影响额 | -1,288.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.27 |
| 合计 | 3,864.30 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 574,637,796 | 63.46 | 574,637,796 | 63.46 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 574,637,796 | 63.46 | 574,637,796 | 63.46 | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 330,843,924 | 36.54 | 330,843,924 | 36.54 | |||||
| 1、人民币普通股 | 330,843,924 | 36.54 | 330,843,924 | 36.54 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 905,481,720 | 100 | 905,481,720 | 100 | |||||
| 报告期末股东总数 | 56,738户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国外运股份有限公司 | 国有 法人 | 63.46 | 574,637,796 | 0 | 574,637,796 | 无 | |
| 中国机械进出口（集团）有限公司 | 国有 法人 | 2.93 | 26,521,745 | 0 | 0 | 未知 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 其他 | 1.03 | 9,350,400 | 0 | 未知 | ||
| 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 其他 | 0.98 | 8,831,952 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.88 | 8,000,000 | -1,999,828 | 0 | 未知 | |
| 北京首都旅游股份有限公司 | 国有 法人 | 0.65 | 5,893,721 | 0 | 0 | 未知 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 0.61 | 5,546,584 | 600,000 | 0 | 未知 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 其他 | 0.45 | 4,032,465 | 0 | 未知 | ||
| 陈经建 | 境内自然人 | 0.35 | 3,200,000 | 0 | 未知 | ||
| 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 其他 | 0.24 | 2,158,000 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 中国机械进出口（集团）有限公司 | 26,521,745 | 人民币普通股 | |||||
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 9,350,400 | 人民币普通股 | |||||
| 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 8,831,952 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 北京首都旅游股份有限公司 | 5,893,721 | 人民币普通股 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 5,546,584 | 人民币普通股 | |||||
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 4,032,465 | 人民币普通股 | |||||
| 陈经建 | 3,200,000 | 人民币普通股 | |||||
| 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 2,158,000 | 人民币普通股 | |||||
| 北京首都农业集团有限公司 | 1,944,928 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 、泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 、泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 同属于泰康人寿保险股份有限公司 ，其余股东本公司未知其之间的关联关系。 | ||||||
| 名称 | 中国外运股份有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵沪湘 |
| 成立日期 | 2002年11月20日 |
| 注册资本 | 4,249,002,200 |
| 主要经营业务或管理活动 | 承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际快递（信件和具有信件性质的物品除外）业务；船舶租赁业务。 |
| 名称 | 中国外运长航集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵沪湘 |
| 成立日期 | 1950年9月1日 |
| 注册资本 | 4,890,570,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 许可经营项目为：国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输、国际船舶代理、无船承运业务；一般经营项目为：综合物流的组织、投资于管理；船舶制造与修理；海洋工程、基础设施的投资管理、建设及运营。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| 张建卫 | 董事长 | 男 | 52 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | 是 | |||
| 虞健民 | 副董事长 | 男 | 45 | 2009年12月15日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | 是 | |||
| 张淼 | 董事、 总经理 | 男 | 55 | 2010年10月23日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | 55.8 | 否 | ||
| 郭盛 | 董事、 总经理 | 男 | 39 | 2009年1月21日 | 2010年10月23日 | 0 | 0 | 48 | 否 | ||
| 王百谦 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | 21.2 | 否 | ||
| 卿虹 | 董事 | 女 | 43 | 2009年5月18日 | 2010年3月22日 | 0 | 0 | 是 | |||
| 宋奇 | 董事 | 男 | 41 | 2010年5月18日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | 是 | |||
| 崔忠付 | 独立董事 | 男 | 50 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | 5 | 否 | ||
| 王建新 | 独立董事 | 男 | 38 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | 5 | 否 | ||
| 徐扬 | 独立董事 | 男 | 44 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | 5 | 否 | ||
| 苏菊 | 监事会 主席 | 女 | 53 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | 是 | |||
| 沈晓斌 | 监事 | 男 | 37 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | 是 |