股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2011-3号

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  广州发展实业控股集团股份有限公司于2011年3月22日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十四次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成《关于同意公司发行短期融资券的决议》（公司有表决权董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。

  （一）为更好体现公司资金统筹安排的灵活性，有效降低融资成本，保持公司较强的备付能力，满足属下公司流动资金周转的需要，董事会同意将原计划发行2011年度第一期短期融资券人民币10亿元调增至15亿元，期限不超过一年。

  （二）董事会决定授权公司管理层，根据相关法律、法规的规定和市场情况，负责与上述短期融资券发行相关的所有事宜，包括确定具体发行日期及利率。

  特此公告。

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年三月二十四日