证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2011-8号

  沧州大化股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无新提案提交表决；

  ● 本次会议无否决提案。

  一、会议召开和出席情况

  沧州大化股份有限公司2010年度股东大会于2011年3月25日上午8：30在大化集团公司办公楼第一会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表有表决权的股份数145,339,479股，占公司股份总额的56.04%。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵桂春主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议已于2011年3月5日通知全体股东。

  二、提案审议情况

  大会以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意145,339,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

  表决结果：同意145,339,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《2010年度利润分配预案》；

  公司决定以2010年末总股本259,331,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计33,713,110.60 元，剩余417,351,146.80 元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

  表决结果：同意145,339,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于支付中瑞岳华会计师事务所2010年度报酬的议案》；

  决定支付中瑞岳华会计师事务所2010年度财务审计费38万元。

  表决结果：同意145,339,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《关于聘用2011年度会计审计机构的议案》；

  公司决定继续聘任中瑞岳华为本公司2011年度的会计审计机构，年度财务审计费38万元，审计期间差旅费、食宿费由公司承担，聘期一年。

  表决结果：同意145,339,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

  根据《股票上市规则》等有关规定，本议案涉及关联交易，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。

  表决结果：同意325,256股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、在审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》时，出席会议的股东以逐项表决方式对董事侯选人进行了表决；

  会议以145,339,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举平海军为第五届董事会董事。

  会议以145,339,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举赵桂春为第五届董事会董事。

  会议以145,339,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举蔡文生为第五届董事会董事。

  会议以145,339,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举武洪才为第五届董事会董事。

  会议以145,339,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举刘华光为第五届董事会董事。

  会议以145,339,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举孙磊为第五届董事会董事。

  会议以145,339,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举王培荣为第五届董事会独立董事。

  会议以145,339,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举梅世强为第五届董事会独立董事。

  会议以145,339,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举梁建敏为第五届董事会独立董事。

  8、审议通过了关于签订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案；

  根据《股票上市规则》等有关规定，本议案涉及关联交易，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。

  表决结果：同意325,256股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了《沧州大化股份有限公司独立董事2010年度述职报告》；

  表决结果：同意145,339,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  10、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意145,339,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  11、在审议《关于选举第五届监事会监事的议案》时，出席会议的股东以逐项表决方式对监事侯选人进行了表决：

  会议以145,339,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过选举褚继树为第五届监事会监事。

  会议以145,339,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过选举张永智为第五届监事会监事。

  第五届监事会职工监事已根据本公司职代会选举结果，由冯秀森担任。

  三、律师见证情况

  北京市嘉源律师事务所谭四军律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。

  四、备查文件目录

  1．经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2010年度股东大会决议；

  2．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  沧州大化股份有限公司

  董事会

  2011年3月26日