截至2010年12月31日，变更后的募集资金使用情况：
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 上海柯茂机械有限公司 | 工程技术开发中心 | 1,200.00 | 1,055.07 | 1,207.25 | 100.60% | 2009-10 | -260.56 | - | 否 | 否 |
| 浙江汉声精密机械有限公司 | 新建螺杆式流体机械综合生产线 | 5,500.00 | 3,656.08 | 3,656.08 | 66.47% | 2011-01 | -206.30 | - | 否 | 否 |
| 合计 | - | 6,700.00 | 4,711.15 | 4,863.33 | 72.59% | - | -466.86 | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 上述的变更于2010年3月35日提交公司第二届董事会第八次会议审议并通过，公司独立董事、监事会及保荐机构都发表同意意见，并于2010年4月23日获得2009年度股东大会的审议通过。 《第二届董事会第八次会议决议公告（2010-008）》及《关于公司对募集资金投资项目进行部分变更的公告（2010-006》详细内容见2010年3月37日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；《2009年度股东大会决议公告（2010-012）》见2010年4月24日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、上海柯茂机械有限公司现处于营运初期阶段，根据《可行性研究报告》，预计2012年可实现盈利。 2、浙江汉声精密机械有限公司现处于建厂期间，预计2011年可投入生产。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的使用不存在违规情形。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十五日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-006
上海汉钟精机股份有限公司
日常关联交易公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2011年全年日常关联交易的基本情况
1、公司与汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）的关联交易
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 预计2011年度 交易总金额（万元） | 上年度交易总金额（万元） | |
| 实际金额 | 预计金额 | |||
| 采购原材料 | 压缩机及零部件 | 1,250.00 | 1,012.77 | 1,100.00 |
| 销售原材料 | 压缩机零部件 | 2,300.00 | 1,326.48 | 1,400.00 |
注：公司销售给台湾汉钟的压缩机零部件预计比上年增长73.39%，主要是因为台湾汉钟对上海汉钟的采购需求扩大。
2、公司与上海富田空调冷冻设备有限公司的关联交易
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 预计2011年度 交易总金额（万元） | 上年度交易总金额（万元） | |
| 实际金额 | 预计金额 | |||
| 销售产品 | 压缩机及零部件 | 3,300.00 | 2,160.75 | 2,200.00 |
注：公司销售给上海富田的压缩机及零部件预计比上年增长52.72%，主要是因为销售情况比去年有所增加。
3、上海柯茂机械有限公司与上海富田空调冷冻设备有限公司的关联交易
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 预计2011年度 交易总金额（万元） | 上年度交易总金额（万元） | |
| 实际金额 | 预计金额 | |||
| 采购半成品 | 离心式压缩机组半成品 | 2,080.40 | 1,157.97 | 3,483.00 |
| 销售产品 | 离心式压缩机组 | 4,273.93 | 936.17 | 1,695.00 |
注：上海柯茂采购上海富田的离心式压缩机组半成品预计比上年79.66%，主要是因为上海柯茂销售市场扩大，所以采购离心式压缩机组半成品有所增长；上海柯茂销售给上海富田的离心式压缩机组预计比上年增长356.53%，主要是上海柯茂的产能逐渐扩大，市场需求也在增加。
二、关联方介绍和关联关系
1、汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）
公司名称：汉钟精机股份有限公司
注册资本： 新台币85,000 万元
法定代表人：廖哲男
注册地址：台湾省桃园县观音乡树林村观音工业区工业三路5号1楼
企业类型： 股份制企业
经营范围：各类压缩机泵浦及附件之制造加工及进出口买卖；冷冻、冷藏、空调机械设备之制造加工及进出口买卖；一般进出口贸易业务（许可业务除外）；前各项国内外产品之代理报价及投标业务；CB01071 冷冻空调设备制造业。
关联关系：本公司实际控制法人，符合《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。
2010年末总资产为台币3,344,897,109 元，净资产为台币1,766,983,139元，2010年度主营业务收入为台币1,496,604,481元，2010年度净利润为台币357,046,322元。（数据未经审计）
2、上海富田空调冷冻设备有限公司
公司名称：上海富田空调冷冻设备有限公司
注册资本：美元1,000万元
法定代表人：林世明
注册地址：上海市闵行区颛桥镇光中路488号
企业类型：外商独资企业
经营范围：生产商用、工业用风冷式、水冷式冷热水热泵机组、风机盘管、空调箱等末端设备及其零配件，提供设计、安装及售后服务，销售资产产品。
关联关系：本公司发起人股东，法定代表人为本公司董事，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定情形。
最近一期财务数据：2010年末总资产为人民币177,365,764.41元，净资产为人民币122,419,753.78元，2010年度主营业务收入为人民币180,486,193.91元，2010年度净利润为人民币19,786,449.97元。（数据未经审计）
3、上海柯茂机械有限公司
公司名称：上海柯茂机械有限公司
注册资本：2,000万元人民币
法定代表人：余昱暄
注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号7幢
企业类型：有限责任公司
经营范围：离心式压缩机、离心式冷水机组、热泵机组、冷冻机、风机、离心泵、气体压缩机及以上产品零部件的研发、生产及售后服务，销售公司自产产品，以上同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
关联关系：上海柯茂机械有限公司为公司控股子公司，上海富田空调冷冻设备有限公司的为公司发起人股东，其法人为公司董事，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
最近一期财务数据：2010年末总资产为人民币20,320,065.70元，净资产为人民币16,663,464.53元，2010年度主营业务收入为13,318,782.03元，2010年度净利润为人民币-2,605,603.02元。（数据已经审计）
三、定价政策和定价依据
1、公司与汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）之间的关联交易以成本加成的方式为定价政策。
2、公司与上海富田空调冷冻设备有限公司之间的关联交易以市场定价的方式为定价政策。
3、上海柯茂机械有限公司与上海富田空调冷冻设备有限公司的关联交易以市场定价方式为定价政策。
四、关联交易协议签署情况
1、公司与汉钟精机股份有限公司签署了《互供总协议》，合约具体内容如下：
汉钟精机股份有限公司（以下简称“台湾汉钟”）
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“上海汉钟”）
产品和服务范围：台湾汉钟向上海汉钟提供压缩机转子部件产品、工艺制程授权及专利权利授权；上海汉钟向台湾汉钟提供铸件、冷却器、角阀接头等压缩机零部件产品，工艺制程授权及专利权利授权。
定价原则：自制零件以卖方生产成本加上管销财费用后再乘以不高于18%之利润为原则。其中加工成本依甲方设备每天工作12hrs计算，且材料之损耗与不良率以10%为上限计算；市购件以卖方采购成本加上其销售成本再乘以不高于18%之利润为原则；计价原则汇率、关税为依交易当期之数字计算。运费以成本之8%为上限来计算，零件之包装、保险与特殊要求之检验成本由买方承担，卖方代付后加在售价内。
2、公司与上海富田空调冷冻设备有限公司（以下简称“上海富田”签署了《买卖合约书》，合约书具体内容如下：
订货内容：压缩机及相关零配件；
交易价格：年度价目表，依市场定价原则制定；
交货地点：上海富田工厂（上海市闵行区光中路488号）或上海富田指定地点；
付款方式：货到验收合格后，附17％全额增值税发票后，三个月内付款；
售后服务：若产品在买方工厂或客户处出现品质问题或买方急需卖方提供技术服务时，卖方必须从接到买方电话或传真通知时刻起24小时内至现场处理同步提供电话支持；卖方为买方提供相关产品的免费教育培训：如产品特性介绍、选型、故障判断、维修技术等。
3、上海柯茂机械有限公司与上海富田空调冷冻设备有限公司分别签署了《合作协议书》及《经销协议书》，具体内容如下：
《合作协议书》
甲方：上海柯茂机械有限公司
乙方：上海富田空调冷冻设备有限公司
（1）甲方与乙方的关系仅是委托加工与被委托加工的关系；
（2）甲方提供离心式水冷冷水机组委托乙方按照按照双方确认的设计方案进行机组制作；
（3）甲方利用其自身品牌、技术优势和销售网络，对所委托的全部产品进行销售。乙方利用其场地、设备、人力、技术和管理等资源，自行采购物料，生产制造符合国家标准质量要求的协议离心式压缩机机组产品，并提供有效的国家质量监督检验检疫总局颁发的工业产品生产许可证，乙方对协议定牌产品不得进行销售。
（4）乙方提供的所委托加工的产品在保质期内（验收后18个月）经验证确属乙方本身质量原因，由乙方负责以旧换新和维修，并支付因损坏而产生的相关衍生费用（以乙方销售金额为支付上限）。
（5）付款方式：乙方在每月15日前交付的产品，于当月25日前提供结算发票及对账单给甲方，甲方核对无误后于三个月后的25日付款给乙方（每月25日为账目结算日，遇法定节假日向后顺延）。若乙方未按时提供发票及账单，甲方有权再延后一个月付款。
（6）若因乙方违反双方达成的保密协议而给甲方造成经济损失的，乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。同时甲方有权单方解除本协议及已经确认的订单，乙方应当将甲方提供的一切文件交换甲方。
《经销协议书》
（1）上海富田空调冷冻设备有限公司（以下简称“经销商”）与上海柯茂机械有限公司（以下简称“上海柯茂”）属于买方与卖方关系。
（2）经销商销售上海柯茂所生产的离心式压缩机机组及维修配件。
（3）经销商销售上海柯茂各种产品由上海柯茂制定统一对外售价表，经销商依照上海柯茂制定的对外价格表下浮折扣销售，不得任意变更次对外价格表。上海柯茂制定的对外价格表有变更时，应即时通知经销商，经销商应依照上海柯茂提供的最新价格为准。
（4）经销商向上海柯茂订货时，应依照上海柯茂的标准合约，分别将付款条件、运输、包装等资料填写完整，并传真至上海柯茂开发部。
（5）合约签订后，若因经销售自身原因造成合约更改，经销商应支付上海柯茂因合约修改之金额外处理费用，若因经销商自身原因导致退货的经销商应负责在3个月期限内销售或自行采购此机组。
（6）付款方式：下订单后10天内付20%总价，出货后15天内付60%总价，验收后10天付20%总价。
（7）经销商不得代理经销其他任何品牌的离心式产品。
（8）经销商应执行上海柯茂规定的统一服务标准，不得擅自进行更改。
（9）经销商应积极维护上海柯茂拥有的知识产权，不得购买、销售和使用仿冒上海柯茂公司标记的违法产品。
（10）若发生销售事项违约，双方应及时友好协商解决，若需付诸法律时，以上海柯茂所在地法院为管辖法院。
（11）上海柯茂拥有本合约最终解释权。
五、交易目的及交易对上市公司的影响
1、本公司控股股东为设立在巴拿马的海尔梅斯公司，台湾汉钟100%持股巴拿马海尔梅斯公司，所以台湾汉钟为本公司的实际控制人。公司与台湾汉钟公司一直以来都有着良好的互供合作关系，同时双方也能充分的保证提供合格优质的产品给对方。在同类产品销售及采购中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响有限。
2、公司向上海富田销售压缩机及零部件，可以提高公司销售业绩，有效提升公司经营能力。在同类产品销售中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。
3、上海柯茂机械有限公司与上海富田空调冷冻设备有限公司的交易，可以降低公司经营成本，提高公司销售业绩，对本公司当期及以后生产经营和财务方面的不会造成本质上的影响。
为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、公司与汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）的关联交易
在本公司第二届董事会第十二次会议审议关联交易表决时，关联董事廖哲男先生、陈嘉兴先生、余昱暄先生、曾文章先生四位董事回避表决。
本关联交易议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过。
2、公司与上海富田空调冷冻设备有限公司的关联交易
在本公司第二届董事会第十二次会议审议关联交易表决时，关联董事林世明先生回避表决。
本关联交易议案以8票同意，0票反对，0票弃权通过。
3、上海柯茂机械有限公司与上海富田空调冷冻设备有限公司的关联交易
在本公司第二届董事会第十二次会议审议关联交易表决时，关联董事林世明先生回避表决。
本关联交易议案以8票同意，0票反对，0票弃权通过。
六、公司独立董事及监事会意见
1、本公司独立董事刘震涛先生、杨建文先生、韩凤菊女士认为公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、本公司监事为认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司与台湾汉钟签署的《互供总协议》；
3、公司与上海富田签署的《买卖合约书》；
4、上海柯茂公司与上海富田签署的《合作协议书》、《经销协议书》；
5、独立董事对相关事项的独立意见；
7、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十五日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-008
上海汉钟精机股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买
银行理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）经营状况良好、财务状况以及现金流状况的稳健，销售规模不断扩多，有着比较充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司将根据自有资金的闲置状况和投资经营计划，拟使用部分闲置资金购买银行理财产品，授权公司总经理进行项目决策，并由公司管理层具体实施相关事项。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意本公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。
一、购买银行理财产品的概述
1、购买目的：提高自有闲置资金的使用效率和收益。
2、购买额度：公司及控股子公司拟使用不超过贰亿伍仟万元人民币（含贰亿伍仟万元）购买中短期低风险银行理财产品，在不超过前述额度内，自股东大会审议通过后三年之内资金可以滚动使用。并授权公司总经理进行项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。
3、资金来源：公司自有闲置资金。
4、产品类型：保本浮动收益型产品（不含联动收益型产品），预期年收益率为3.50%
二、内部管控
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》以及公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规章制度的要求进行投资。
为控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券的银行理财产品。公司相关负责人员及时关注和分析理财产品的投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。
三、购买银行理财产品对公司日常经营的影响
公司及控股子公司购买稳健型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金，理财产品投向为有担保的债券或由被投资方提供担保或保证的其他投资，风险可控，同时产品可随时赎回，灵活度高，因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
四、独立董事意见
我们作为公司独立董事，就公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表以下独立意见：
公司目前经营状况良好、财务状况以及现金流状况的稳健，销售规模不断扩多，有着比较充裕的资金。在保证流动性和资金安全以及控制风险的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金购买相应银行理财产品。
五、监事会意见
公司目前经营状况良好、财务状况以及现金流状况的稳健，销售规模不断扩多，有着比较充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益， 符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、其他事项
本议案需经公司股东大会审议通过后生效。
七、备查文件
1、第二届董事会第十二次董事会决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
3、第二届监事会第十一次会议决议
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十五日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-009
上海汉钟精机股份有限公司
关于对全资子公司浙江汉声精密机械
有限公司增资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2011年3月24日，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案》，同意本公司以自有资金人民币4,000万元对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）进行增资。
2、董事会审议议案的表决情况
本公司第二届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司章程的规定，该投资事项无须提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
上海汉钟精机股份有限公司
公司住所：上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路8289号
成立日期：1998年1月7日
法定代表人：廖哲男
公司注册资本：18,172.875万元
公司经营范围：农渔蔬果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备，各类真空泵（不含螺杆式）及气体压缩机，以上产品及其零部件的研制、开发、生产及售后服务，销售及租赁公司自产产品，从事与公司生产同类产品及零部件的维修服务、批发、佣金代理、进出口及相关配套业务，从事与公司生产同类产品及零部件的管理和服务相关业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
三、投资标的基本情况
1、出资方式
本公司对浙江汉声的出资方式为货币出资，货币资金来源为本公司自有资金。
2、标的公司基本情况
公司名称：浙江汉声精密机械有限公司
公司住所：浙江省平湖市新埭镇虹桥北路588号
成立日期：2009年11月18日
公司股东：上海汉钟精机股份有限公司
法定代表人：陈嘉兴
公司经营范围：
出资时间和方式：经本公司第二届第四次董事会审议通过设立全资子公司浙江汉声精密机械有限公司，于2009年11月以自有资金人民币2,000万元对浙江汉声进行投资；经本公司2009年度股东大会审议通过，变更募集资金人民币5,500万元对浙江汉声进行增资，募集资金人民币5,500万元于2010年5月到达浙江汉声账户上；本次增资完成后，浙江汉声的总注册资本为11,500万元。
截止2010年12月31日，总资产额为7,548.5万元，负债总额为264万元，净资产为7,284万元，净利润为-206万元。
目前浙江汉声还属于厂房建设期间，预计在2011年5月至6月份开始投入生产。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次对浙江汉声的增资，可充实浙江汉声的流动资金，满足业务发展的资金需求，使其能够快速步入投产期。浙江汉声生产的铸件是本公司产品的主要原材料，其投产后，本公司的上游产业链的资源得到延伸，可提高本公司的综合竞争能力，带来更大的盈利能力。
五、备查文件
本公司第二届董事会第十二次会议决议。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十五日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-010
上海汉钟精机股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定2011年4月26日召开公司2010年度股东大会，审议董事会与监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年4月26日（星期二）
3、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
4、会议期限：上午9：30-11：30
5、股权登记日：2011年4月19日
二、会议议程：
1、审议关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2010年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2011年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2010年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案
7、审议关于公司《2010年度报告全文及摘要》的议案
8、审议关于公司聘用2011年度审计机构的议案
9、审议关于公司日常关联交易的议案
10、审议关于公司授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案
11、审议关于修订《公司章程》的议案
12、审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
以上议案于2011年3月24日第二届董事会第第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2011年3月26日在巨潮资讯网站上披露的内容（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事刘震涛先生、杨建文先生、韩凤菊女士向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度公司股东大会上述职，详细内容见公司指定的信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn）。
三、出席会议对象
1、截止2011年4月19日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、出席会议的登记方式
1、登记方式
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书，出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证（证券公司的交割单）；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司的交割单）办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2011年4月25日下午16：30前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样)。
2、登记时间：2011年4月25日
上午9：00-11：30 下午14：00-16：00
3、登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券部
邮政编码：201501
联系电话：021-57350280转2000或8002
联系传真：021-57351127
联系人：游百乐、吴兰
五、其他事项
会议费用：参加会议人员的食宿及交通费自理。
六、授权书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司2010年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票：
| 股东名称： | |
| 议案名称 | 表决情况 |
| 1、审议关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 2、审议关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 3、审议关于公司《2010年度财务决算报告》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 4、审议关于公司《2011年度财务预算报告》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 5、审议关于公司2010年度利润分配的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 6、审议关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 7、审议关于公司《2010年度报告全文及摘要》的议案 | |
| （1）《2010年年度报告全文》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （2）《2010年年度报告摘要》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 8、审议关于公司聘用2011年度审计机构的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 9、审议关于公司日常关联交易的议案 | |
| （1）公司与台湾汉钟的关联交易 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （2）公司与上海富田的关联交易 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （3）上海柯茂与上海富田的关联交易 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 10、审议关于公司授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 11、审议关于修订《公司章程》的议案 | |
| （1）修订第二十条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （2）修订第四十三条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （3）修订第八十二条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （4）修订第一百零一条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （5）修订第一百零三条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （6）修订第一百一十六条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （7）修订第一百五十五条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （8）修订第一百六十四条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （9）修订第一百六十九条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （10）修订第一百七十一条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （11）修订第一百七十三条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （12）修订第一百七十五条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （13）修订第一百七十七条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （14）修订第一百八十二条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （15）修订第一百九十四条 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12、审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号：
特此通知。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十五日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-011
上海汉钟精机股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2011年3月14日以电子邮件形式发出，于2011年3月24日（星期四）下午1点30分以现场表决的方式在公司会议室召开。
出席本次会议的监事有高伟宾先生、李娜女士、晋能龙先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由高伟宾先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将本议案提交股东大会审议。
二、审议通过了关于公司《2010年度财务决算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将本议案提交股东大会审议。
三、审议通过了关于公司《2011年度财务预算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将本议案提交股东大会审议。
四、审议通过了关于公司2010年度利润分配的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将本议案提交股东大会审议。
五、审议通过了关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将本议案提交股东大会审议。
六、审议通过了关于公司《2010年度报告全文及摘要》的议案
1、《2010年年度报告全文》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《2010年年度报告摘要》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将本议案提交股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核的上海汉钟精机股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、审议通过了关于公司聘用2011年度审计机构的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将本议案提交股东大会审议。
八、审议通过了关于公司日常关联交易的议案
1、关于公司与台湾汉钟的关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司与上海富田的关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、关于上海柯茂与上海富田的关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将本议案提交股东大会审议。
监事为认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
九、审议通过了关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
十、审议通过了关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司目前经营状况良好、财务状况以及现金流状况的稳健，销售规模不断扩多，有着比较充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益， 符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二〇一一年三月二十五日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-012
上海汉钟精机股份有限公司
关于召开网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所相关规定，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年3月31日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司2010年年度报告及摘要已刊登在2011年3月26日《上海证券报》、《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者审阅。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司独立董事韩凤菊女士、董事总经理余昱暄先生、财务负责人邱玉英女士、董事会秘书游百乐先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月二十五日