股票简称： 新五丰 股票代码：600975 编号：2011-05

湖南新五丰股份有限公司

收到国家储备肉价差补贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2011年3月24日收到华商储备商品管理中心转拨国家对公司2010年度部分中央储备冻肉价差补贴24,199,812.00元,按相关会计准则及财政部门2010年12月27日《关于中央储备冻肉出库销售产生盈亏情况的核定意见》,此补贴进入公司2010年度损益。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2011年3月24日

股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：2011-06

湖南新五丰股份有限公司第三届

董事会第二十四次会议决议公告

暨召开2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第二十四次会议暨2010年董事会年度会议于2011年3月24日上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开，会议通知于2011年3月14日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事9名，实际到会董事8名，张跃文董事因工作原因无法到会，授权何军董事代为表决。公司监事及高管列席了会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。邱卫董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1. 关于审议公司2010年度财务决算报告的预案

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

2. 关于审议公司2011年度财务预算报告的预案

2011年公司主要财务预算报告如下：

预算营业收入：90,068万元；

2011年度公司可实现利润总额为2,300万元。

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

3. 关于审议《公司总经理2010年度工作报告》的议案

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

4. 关于审议《公司董事会2010年度工作报告》的预案

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见公司2010年度报告第八章）

5. 关于审议《公司2010年度报告（正文及摘要）》的预案

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

6. 关于审议公司2010年度利润分配的预案

经天健会计师事务所有限公司审计确认，公司2010年度1-12月实现归属于母公司所有者的净利润14,774,079.90元，每股税后利润为0.08元，净资产收益率为3.20%。提取10%的法定盈余公积金583,810.61元，加上年初结转的未分配利润(2009年派发现金股利后金额)12,873,131.40元，累计可供股东分配的未分配利润为27,063,400.69元。

随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金需求相应增大。为更好地促进公司业务的发展，保障2011年度的目标达成，公司拟使用未分配利润补充公司流动资金，2010年度暂不进行红利分配。

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

7. 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的预案

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

8. 关于审议《公司2010年内部控制自我评估报告》的议案

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

9. 关于聘任公司证券事务代表的议案

根据有关法律、法规的规定，为更好地办理公司的股权管理与信息披露事务，做好公司股东服务工作，公司拟聘任解李貌先生为公司证券事务代表（简历附后），任期同第三届董事会任期。罗雁飞女士不再兼任证券事务代表一职。

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

10. 关于召开2010年年度股东大会的议案

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年4月19日（星期二）上午9：00

●股权登记日：2011年4月12日（星期二）

●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

兹定于2011年4月19日（星期二）上午9：00召开公司2010年年度股东大会，具体事项如下：

会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会

会议召开方式：现场方式

会议地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

二、会议议题：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于审议公司2010年度财务决算报告的议案	否
2	关于审议公司2011年度财务预算报告的议案	否
3	关于审议《公司董事会2010年度工作报告》的议案	否
4	关于审议《公司监事会2010年度工作报告》的议案	否
5	关于审议《公司2010年度报告（正文及摘要）》的议案	否
6	关于审议公司2010年度利润分配的议案	否
7	关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案	否

三、本次会议出席的对象：

（一）截止2011年4月12日下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

（二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

（三）本公司董事、监事及高级管理人员；

（四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。

四、登记办法

（一）登记手续：

1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于2011年4月13日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

五、会议其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811

传 真：0731-84449593

（四）联 系 人：罗雁飞、解李貌、付苹辉

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2011年3月24日

附件一：

解李貌先生简历

解李貌，男，1979年9月生，本科学历，现供职于公司董事会办公室。曾就职于原长沙力元新材料股份有限公司上市办、董事会办公室，2006年12月加入新五丰，先后在证券投资部、董事会办公室工作。2009年12月参加上海证券交易所举办的第三十六期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书培训合格证书。

附件二：授权委托书（本委托书打印、复印有效）

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖南新五丰股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

（一） 关于审议公司2010年度财务决算报告的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（二） 关于审议公司2011年度财务预算报告的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（三） 关于审议《公司董事会2010年度工作报告》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（四） 关于审议《公司监事会2010年度工作报告》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（五） 关于审议《公司2010年度报告（正文及摘要）》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（六） 关于审议公司2010年度利润分配的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（七） 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的

议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票简称： 新五丰 股票代码：600975 编号：2011-07

湖南新五丰股份有限公司第三届

监事会第十一次会议

暨2010年监事会年度会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司第三届监事会第十一次会议暨2010年监事会年度会议于2011年3月24日下午14：30在长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开，会议通知于2011年3月14日通过专人和传真方式送达至各位监事。公司应参加表决监事6名，实际到会监事4名。郑观民监事、秦宪斌监事因工作原因无法到会，授权文锋监事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于审议公司2010年度财务决算报告的预案

以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

2、关于审议公司2011年度财务预算报告的预案

以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

3、关于审议《公司监事会2010年度工作报告》的预案

以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见公司2010年度报告第九章）

4、关于审议《公司2010年度报告（正文及摘要）》的预案

公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

5、关于审议公司2010年度利润分配的预案

以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的预案

以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

7、关于审议《公司2010年内部控制自我评估报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核，监事会认为：

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2010年，公司未有违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2011年3月24日