股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临2011-004
中化国际(控股)股份有限公司2010年度股东大会决议公告
【特别提示】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【重要内容提示】
● 本次会议没有被否决的议案。
一、会议召开和出席情况
中化国际(控股)股份有限公司2010年度股东大会于2011年3月25日上午9:00在北京民族饭店召开,出席会议的股东及股东代理人7人,代表股份总数为805,952,546 股,占公司总股份的56.063%,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、提案审议情况
会议由潘正义董事长主持,会议经逐项记名表决,审议通过以下普通决议:
1、同意《公司2010年度董事会工作报告》
同意票代表股数805,952,546 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。
2、同意《公司2010年度监事会工作报告》
同意票代表股数805,952,546 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。
3、同意《公司2010年度利润分配方案》
以公司2010年末总股本1,437,589,571股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利1.5元(含税),总计分配利润金额215,638,435.65元,占可供分配利润的39.79%,剩余未分配利润326,341,005.83元结转下年度。
同意票代表股数805,952,546 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。
4、同意《公司2010年度财务决算报告》
同意票代表股数805,952,546 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。
5、同意《公司2011年度财务预算报告》
同意票代表股数805,952,546 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。
6、同意《关于续聘德勤华永为公司2011年度审计机构的提案》
同意票代表股数805,952,546 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。
7、同意《关于公司2011年日常关联交易的提案》
同意票代表股数12,851,615股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。
本议案为普通决议及关联交易事项,关联股东中国中化股份有限公司回避表决,本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、同意《关于申请扩大短期理财产品授权额度的议案》
同意票代表股数805,566,311股,占出席会议有表决权股份总数的99.952%;反对票代表股数386,235股,占出席会议有表决权股份总数的0.048%;弃权票代表股数0股。
9、同意《公司2011年薪酬绩效方案(含高管)》
同意票代表股数805,566,311股,占出席会议有表决权股份总数的99.952%;反对票代表股数386,235股,占出席会议有表决权股份总数的0.048%;弃权票代表股数0股。
三、法律意见书的结论意见
本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师现场见证,并出具法律意见书。见证律师经审核认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效,召集人召集会议的行为合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2010年度股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所关于中化国际(控股)股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2011年3月25日