苏州新区高新技术产业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
第六届董事会第十次会议决议公告
2011-03-26 来源:上海证券报
证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2011-007
苏州新区高新技术产业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第二章第七条之规定,确定公司第六届董事会第十次会议于2011年3月24日以通讯方式召开,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决,公司现有9名董事,参与此次会议表决的董事9名。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议:
1、审议通过《关于授权苏州高新(徐州)投资发展有限公司投资设立全资子公司的议案》。(同意9票,同意占100%)
公司全资子公司苏州高新(徐州)投资发展有限公司拟设立全资子公司——“苏州高新(徐州)置地有限公司”,负责徐州彭城欢乐世界项目配套住宅项目的开发建设,全部以现金出资,注册资本6亿元,首期于2011年4月到位2亿元。公司待取得土地使用权后,将根据规划要求筹划项目的开发,同时,根据项目进程履行相应的议决程序和信息披露义务。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2011年3月24日