证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2011-010

  易食集团股份有限公司

  二〇一一年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2011年3月25日上午9:30 时

  2.召开地点：宝鸡高新君悦国际酒店会议室

  3.召开方式：现场表决

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长刘志强

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表股份44,848,928股，占公司股份总数的18.19%。董事长刘志强先生主持了会议，公司关联股东未参加本次股东大会，会议对列入会议通知的议案进行了讨论和表决。

  公司董事、监事、高管人员及见证律师出席本次了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1.审议并通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》，关联股东海航易控股有限公司回避表决。同意2,000,964股，占本次会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占本次会议有表决权

  股份总数的0%。（详见2011年3月9日公告，公告编号2011-007）。

  2.审议并通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》；

  ⑴选举田力维为公司董事

  同意44,848,928股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的0%。田力维当选为公司董事。

  ⑵选举雍大勇为公司董事

  同意44,848,928股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的0%。雍大勇当选为公司董事。

  ⑶选举李忠义为公司董事

  同意44,848,928股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的0%。李忠义当选为公司董事。

  3.审议并通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》，选举李利昌先生为公司第六届股东代表监事；同意44,848,928股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的0%。李利昌当选公司第六届监事会股东代表监事。

  4.审议并通过了《关于修订公司章程的议案》；

  修改前：

  第一条 为维护宝鸡商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

  第二条三款 经陕西省经济体制改革委员会陕改发[1996]100号文批复，公司已依照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续，营业执照号[6103001002199]。

  第六十六条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  第一百一十条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  第一百一十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  修改后：

  第一条 为维护易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

  第二条三款 经陕西省经济体制改革委员会陕改发[1996]100号文批复，公司已依照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续，营业执照号[610300100039712]。

  第六十六条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  第一百一十条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  第一百一十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  同意44,848,928股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京金杜律师事务所西安分所

  2、律师姓名：王晖、王志祥

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、

  《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决 程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十五日

  证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2011-011

  易食集团股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2011年3月25日在宝鸡高新君悦国际酒店会议室召开，会议由董事田力维先生主持。会议通知于2011年3月14日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席6人，委托他人出席1人，缺席0人，独立董事白永秀因工作原因未能出席，委托独立董事胡东山出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下事项：

  1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》，田力维先生当选公司董事长，刘志强先生不再担任公司任何职务；

  田力维先生，1954年出生，籍贯江苏南京，北京对外经济贸易大学国际贸易专业硕士研究生，曾任北京温榆河高尔夫俱乐部有限公司代总经理，现任海航置业有限公司副董事长。田力维先生未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，田力维先生担任公司董事长符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

  2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》，调整后战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

  战略委员会成员：田力维（主任委员）、白永秀、雍大勇、周勇、李忠义；

  提名委员会成员：白永秀（主任委员）、胡东山、霍学喜、田力维、雍大勇；

  审计委员会成员：胡东山（主任委员）、霍学喜、白永秀、雍大勇、周勇；

  薪酬与考核委员会成员：霍学喜（主任委员）、白永秀、胡东山、田力维、雍大勇。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十五日