第六届董事会第四十二次
会议决议公告
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2011-011
湖北福星科技股份有限公司
第六届董事会第四十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第四十二次会议通知于2011年3月11日以书面方式送达全体董事，会议于2011年3月24日下午14时在公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2010年度利润分配方案；
经京都天华会计师事务所有限公司审计：2010年度公司实现归属于母公司所有者的净利润500,795,839.68元，按公司章程规定提取法定盈余公积金21,301,960.66元，加年初未分配利润1,373,953,280.58元，减已分配股利70,997,965.00元，可供股东分配的利润为1,782,449,194.60元。
由于公司目前正处于快速发展阶段，为了进一步增强公司核心竞争力、保证公司的可持续发展，公司需要在经营中不断加大投入。为抓住战略发展机遇，加大产业投入，促进公司更好更快发展，从股东长远利益出发，公司2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2010年年度股东大会审议通过后实施。
五、审议通过了公司《2010年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
京都天华会计师事务所有限公司在为公司提供2010年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，尽职尽责，审慎查验，从会计专业角度维护公司与股东利益。董事会决定续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2011年会计报表审计机构，聘期一年（自股东大会通过之日起），同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：京都天华会计师事务所有限公司具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2011年续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司会计报表审计构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
独立董事津贴由原来的每人每年6万元（含税）调整为每人每年6.5万元（含税），由公司统一按税法规定代扣代缴个人所得税；调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过的当月开始按月发放；独立董事出席董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使其职权时发生的必要费用，均由公司据实报销。
该议案需提交2010年年度股东大会审议；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
1、原《公司章程》“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：金属丝、绳及其制品的制造、销售和出口业务；商品房销售；高新技术的开发与高新技术项目投资；创业投资、主营业务以外的其他项目投资；经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；化工产品（不含化学危险品）；汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、汽车轮胎的销售；本企业产品及生产所需原辅材料的汽车运输。”
现修改为“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：金属丝、绳及其制品的制造、销售和出口业务；商品房销售；高新技术的开发与高新技术项目投资；创业投资、主营业务以外的其他项目投资；经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；化工产品（不含化学危险品）；汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、汽车轮胎的销售；普通货运。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2011年度授权法定代表人决定公司银行授信额度的议案》；
根据公司经营发展和流动资金的需要，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目及权限范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与银行签订单笔金额不超过人民币20亿元的银行授信额度协议，并签署贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等银行综合业务相关的法律文件。授权期限为2011年3月24日至2012年3月23日。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《公司独立董事2010年度述职报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于会计差错更正的议案》；
本公司在编制2010年年度报表时, 对公司下属子公司武汉惠誉置业有限公司、湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司及湖北福星惠誉汉口置业有限公司的增资事项涉及的各项文件进行了复核，并进一步学习了《企业会计准则第37号―金融工具列报》及其指南和讲解,经过慎重考虑，本公司认为上述增资款项在下属各子公司的会计报表上仍作为所有者权益列示，而合并报表则作为金融负债列示。为了更加客观准确地反映公司的财务状况，公司董事会本着谨慎性的原则，决定对上述增资款项的列报进行更正，并采用追溯重述法对本公司2010年半年度及三季度合并报表进行调整。本次调整对公司2010年度的经营成果不产生影响；对公司以前年度的财务状况和经营成果均不产生影响。根据《深圳证券交易所上市规则》，该事项尚需提交公司股东大会批准。详见公司同日《关于会计差错更正的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2010年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；
公司第六届董事会成员系经公司2007年年度股东大会选举产生，鉴于第六届董事会任期截止2011年4月已届满，根据《公司法》及本公司章程的规定，本届董事会需换届选举。经第六届董事会提名谭功炎先生、张运华先生、谭少群先生、胡朔商先生、冯东兴先生、黎文彦先生、李守明先生、唐国平先生、赵曼女士为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件一），其中李守明先生、唐国平先生、赵曼女士为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司2010年年度股东大会审议。
该议案需提交2010年年度股东大会审议；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的通知》。
公司2010年年度股东大会将于2011年4月15日（周五）上午9:30召开，具体内容详见《关于召开2010年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一一年三月二十六日
附件一：第七届董事会董事候选人简历：
谭功炎先生：生于1948年，中共党员，大学学历，正高级经济师，长期从事金属制品的研制、开发和经销工作，具有丰富的生产和经营管理经验，曾获“全国优秀经营管理者”称号和全国“五一”劳动奖章，被评为全国劳动模范，连续当选为第八届、第九届、第十届、第十一届全国人民代表大会代表。现任公司董事长，公司战略委员会主任委员、提名委员会委员，同时兼任福星集团控股有限公司董事长兼总裁、湖北省工商联合会副会长、孝感市工商联合会会长、中南财经政法大学客座教授。谭功炎先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，持有本公司股票1,920,204股。
张运华先生：生于1957年，中共党员，大专学历，高级工程师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂班长、车间主任、副厂长，湖北省汉川钢丝绳股份有限公司董事、副总经理，湖北福星科技股份有限公司副总经理、销售总监。现任本公司董事、总经理。张运华先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票382,140股。
谭少群先生：生于1968年，中共党员，华中科技大学EMBA、高级工程师，先后在本公司控股公司湖北福星惠誉置业有限公司、福星惠誉房地产有限公司工作，历任常务副总经理、总经理、董事长，现任福星惠誉房地产有限公司董事长兼总经理。谭少群先生与本公司及其控股股东、实际控制人存在关联关系，持有本公司股票594,000股。
胡朔商先生：生于1974年，中共党员，武汉大学EMBA、高级会计师、高级理财师，历任公司财务科长、财务部副部长，全国青年联合会委员，湖北省青年联合会常务委员，湖北省青年企业家协会常务理事。现任公司董事、财务总监，公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，兼任福星惠誉房地产有限公司副董事长、福星集团控股有限公司董事。胡朔商先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，持有本公司股票498,814股。
冯东兴先生：生于1967年，中共党员，华中科技大学EMBA、高级经济师、高级策划师，历任公司主管会计、财务科长、审计科长、财务部部长、总会计师。现任公司董事、董事会秘书，公司战略委员会、审计委员会委员，兼任福星惠誉房地产有限公司副董事长、福星集团控股有限公司董事，湖北省房地产经济学会副会长。冯东兴先生与本公司及其控股股东、实际控制人存在关联关系，持有本公司股票489,141股。
黎文彦先生：生于1969年，中共党员，大学学历，高级会计师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂出纳员、湖北省汉川钢丝绳股份有限公司财务科长、本公司财务部长，现任公司副总经理。黎文彦先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。
李守明先生：生于1945年，中共党员，武汉大学经济与管理学院会计系教授，注册会计师，1970年7月毕业于武汉大学数学系留校任教至2006年退休。1993年评为享受国务院政府特殊津贴专家。曾任武汉大学财务管理系主任，湖北省会计高级职称评审专家，湖北宜化化工股份有限公司独立董事。现任湖北金环股份有限公司独立董事，沙隆达股份有限公司独立董事，湖北大信会计师事务所专家委员会成员，现为本公司独立董事。李守明先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
唐国平先生：1964 年出生，博士、教授、博士生导师，注册会计师，1987 年研究生毕业留原中南财经大学任教至今，曾被评为教育部“优秀青年教师”、财政部“跨世纪学科带头人”。曾任博盈投资股份有限公司独立董事，现任中南财经政法大学会计学院副院长，武汉塑料股份有限公司独立董事、荆门东莞电子股份有限公司独立董事。现为本公司独立董事。唐国平先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
赵曼女士：生于1952年，中共党员，经济学博士，教授、博士生导师，享受湖北省人民政府津贴。曾任湖北财经学院教师、中南财经大学教授，现任公司独立独立董事，中南财经政法大学公共管理学院院长、社会保障研究所所长，海南大东海旅游中心股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉中百集团股份有限公司独立董事，曾任本公司独立董事。
上述候选人都未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000926 证券简称：福星科技 公告编号：2011－012
湖北福星科技股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的有关规定，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对2010年公司发生的会计差错更正事项说明如下：
一、 对更正事项的性质及原因说明
本公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）分别于2010年6月11日、2010年6月18日、2010年10月11日与中融国际信托有限公司、吉林省信托有限责任公司、渤海国际信托有限公司签订协议，由上述信托公司依次对福星惠誉的全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉惠誉置业”）、湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司（以下简称“汉阳福星惠誉”）、湖北福星惠誉汉口置业有限公司（以下简称“汉口置业”）增资，增资额各10亿元人民币，合计30亿人民币（详见公司2010-018号、2010-022号、2010-033号公告）。上述增资事项均已完成，并于2010年6月、2010年7月、2010年10月在工商行政管理部门办理营业执照变更登记。武汉惠誉置业、汉阳福星惠誉、汉口置业分别将接受的增资款项作为实收资本和资本公积入账。本公司2010年半年度合并报表将武汉惠誉置业接受的增资款项10亿元作为所有者权益列示；2010年三季度合并报表将上述三个公司接受的增资款项30亿元作为所有者权益列示。
本公司在编制2010年年度报表时, 对上述增资事项涉及的各项文件进行了复核，并进一步学习了《企业会计准则第37号―金融工具列报》及其指南和讲解,经过慎重考虑，本公司认为上述增资款项在武汉惠誉置业、汉阳福星惠誉、汉口置业的会计报表上仍作为所有者权益列示，而合并报表则作为金融负债列示。为了更加客观准确地反映公司的财务状况，公司董事会本着谨慎性的原则，决定对上述增资款项的列报进行更正，并采用追溯重述法对本公司2010年半年度及三季度合并报表进行调整。本次调整对公司2010年度的经营成果不产生影响；对公司以前年度的财务状况和经营成果均不产生影响。根据《深圳证券交易所上市规则》，该事项尚需提交公司股东大会批准。
二、更正事项对公司财务状况及经营成果的影响及更正后的财务指标
（一）2010年半年度报告相关数据的更正
1、对2010年半年度报告（未经审计）的“第二节 公司基本情况”中“八、主要财务数据与指标”相关数据更正如下：
单位：人民币（元）
| 项目 | 调整前 | 调整后 | 调整数 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.22 | 5.73 | -0.49 | |||
| 项目 | 净资产收益率（%） | 净资产收益率（%） | 净资产收益率（%） | |||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.10 | 6.67 | 6.62 | 6.76 | 0.52 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.29 | 4.69 | 4.66 | 4.76 | 0.37 | 0.07 |
2、对2010年半年度报告（未经审计）的合并报表中相关数据更正如下：
单位：（人民币）元
| 项目 | 调整前 | 调整后 | 调整数 |
| 长期借款 | 3,252,898,349.00 | 4,252,898,349.00 | 1,000,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,252,898,349.00 | 4,252,898,349.00 | 1,000,000,000.00 |
| 负债合计 | 6,935,466,894.69 | 7,935,466,894.69 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,820,107,808.82 | 1,470,107,808.82 | -350,000,000.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,415,129,303.25 | 4,065,129,303.25 | -350,000,000.00 |
| 少数股东权益 | 692,885,352.58 | 42,885,352.58 | -650,000,000.00 |
| 股东权益合计 | 5,108,014,655.83 | 4,108,014,655.83 | -1,000,000,000.00 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 0 | -1,000,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 23,438,000,000.00 | 33,438,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 股东投入资本影响资本公积 | 350,000,000.00 | 0 | -350,000,000.00 |
| 股东投入和减少资本影响资本公积 | 350,000,000.00 | 0 | -350,000,000.00 |
| 股东投入资本影响少数股东权益 | 650,000,000.00 | 0 | -650,000,000.00 |
| 股东投入和减少资本影响少数股东权益 | 650,000,000.00 | 0 | -650,000,000.00 |
| 股东投入资本影响股东权益合计 | 1,000,000,000.00 | 0 | -1,000,000,000.00 |
| 股东投入和减少资本影响股东权益合计 | 1,000,000,000.00 | 0 | -1,000,000,000.00 |
| 本年年末股东权益合计 | 5,108,014,655.83 | 4,108,014,655.83 | -1,000,000,000.00 |
3、2010年半年度报告财务报表附注（未经审计）的更正的指标如下：
（1）财务报表附注五、26、（1）长期借款分类：更正为
截止2010年6月30日保证借款余额3,353,800,000.00元；
截止2010年6月30日长期借款账面合计余额4,252,898,349.00元。
（2）财务报表附注五、28、资本公积：更正为
截止2010年6月30日股本溢价1,392,484,322.75元；
截止2010年6月30日资本公积账面合计余额1,470,107,808.82元。
（3）财务报表附注五、31、少数股东权益：更正为
截止2010年6月30日少数股东权益武汉惠誉置业0.00元；
截止2010年6月30日少数股东权益账面合计余额42,885,352.58元。
3、财务报表附注中“十三、 补充材料”中“2、净资产收益率及每股收益”相关数据更正如下：
单位：（人民币）元
| 项目 | 调整前 | 调整后 | 调整数 |
| 加权平均净资产收益率% | 加权平均净资产收益率% | 加权平均净资产收益率% | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.67 | 6.76 | -0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.69 | 4.76 | 0.07 |
其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：
| 项目 | 代码 | 调整前 | 调整后 | 调整数 |
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 269,264,673.66 | 269,264,673.66 | |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 79,702,488.38 | 79,702,488.38 | |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 189,562,185.28 | 189,562,185.28 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | E0 | 3,957,155,544.59 | 3,957,155,544.59 | |
| 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产 | Ei | 350,000,000.00 | 0 | -350,000,000.00 |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | 3至5 | 3至5 | |
| 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产 | Ej | 161,290,915.00 | 161,290,915.00 | |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | |||
| 其他事项引起的净资产增减变动 | Ek | -- | ||
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数 | Mk | -- | ||
| 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 | |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产 | E1 | 4,415,129,303.25 | 4,065,129,303.25 | -350,000,000.00 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 | E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0 | 4,039,378,107.25 | 3,981,044,773.92 | -58,333,333.33 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | Y1=P1/E2 | 6.67 | 6.76 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | Y2=P2/E2 | 4.69 | 4.76 | 0.07 |
（二）、2010年第三季度报告的财务指标更正（未经审计）的指标如下：
1、对2010年第三季度报告（未经审计）的“§2 公司基本情况”中“2.1主要会计数据及财务指标”相关数据更正如下：
单位：人民币（元）
| 项目 | 调整前 | 调整后 | 调整数 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.39 | 5.84 | -1.55 |
| 项目 | 净资产收益率（%） | 净资产收益率（%） | 净资产收益率（%） |
| 加权平均 | 加权平均 | 加权平均 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.26 | 8.74 | 0.48 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.38 | 6.76 | 0.38 |
2、对2010年第三季度报告（未经审计）的合并报表中相关数据更正如下：
单位：（人民币）元
| 项目 | 调整前 | 调整后 | 调整数 |
| 长期借款 | 2,640,972,260.80 | 5,640,972,260.80 | 3,000,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,646,943,897.66 | 5,646,943,897.66 | 3,000,000,000.00 |
| 负债合计 | 6,515,398,995.01 | 9,515,398,995.01 | 3,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,570,107,808.82 | 1,470,107,808.82 | -1,100,000,000.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,245,927,580.23 | 4,145,927,580.23 | -1,100,000,000.00 |
| 少数股东权益 | 1,941,185,039.98 | 41,185,039.98 | -1,900,000,000.00 |
| 股东权益合计 | 7,187,112,620.21 | 4,187,112,620.21 | -3,000,000,000.00 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000,000.00 | 0 | -3,000,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,702,000,000.00 | 5,702,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
三、 公司董事会、独立董事、监事会对本次会计差错更正的意见
2011年3月24日，公司召开的第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
公司董事会认为：公司对本年度发生的上述会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》及有关规定，有利于提高公司会计信息质量，公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司财务报表更加真实、准确、完整，董事会同意本次会计差错更正事项。
公司独立董事认为：公司本次会计差错更正是恰当的，符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号》的有关规定和差错更正的有关程序；经更正后的财务报告真实地反映了公司的财务状况，有利于公司的规范运作。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正。
公司监事会认为：本次会计差错更正依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十六日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2011-013
湖北福星科技股份有限公司
关于召开2010年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开2010年年度股东大会的通知》的议案，具体内容如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2011年4月15日（周五）上午9:30
2、会议召开地点：
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼会议室
3、本次会议股权登记日: 2011年4月8日。
4、召集人: 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、出席会议对象
(1)凡2011年4月8日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。
（二）、会议审议事项
1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度财务决算报告》；
3、审议公司2010年度利润分配方案；
4、审议公司《2010年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议《公司独立董事2010年度述职报告》；
9、审议《关于会计差错更正的议案》；
10、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
11、审议《关于公司董事会换届选举及提名公司第七届董事会董事候选人的议案》（累积投票方式）；
12、审议关于公司监事会换届选举的议案（累积投票方式）。
（三）、会议登记及出席有关事项
1、登记时间：2011年4月13、4月14日(8:30—11:30，14:00—17:00)。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：
地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。
邮编：431608
联系电话（传真）:0712-8740018
联系人:汤文华 尹友萍
(信函上请注明“年度股东大会”字样)
（四）、累积投票方式下的计票原则：
1、选举公司董事时，有表决权的每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以候选董事人数所得的乘积数。有表决权的股东所投出票数的总和不能超过其所拥有的投票数(指乘积数)，但可以小于其拥有的投票数(指乘积数)。有表决权的股东可以将其拥有的全部选票（指乘积数）投向某一位董事候选人，或投向两位或多位董事候选人，也可以将全部选票（指乘积数）任意分配给所有董事候选人。获得选票超过出席本次股东大会股东所持有表决权的半数以上的董事候选人当选。
2、股东投反对票或弃权票，视为未将所拥有的表决票投给相关候选人；股东投出的票均为反对票或弃权票的，视为未将所拥有的表决票投给所有候选人。但其所持股份的表决权数计入出席股东大会股东所持股份表决权总数。
股东投出的票数合计超过其所拥有的总票数视为无效选票，不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会股东所持股份表决权总数。
3、为保证董事会独立董事的人数符合有关规定，公司独立董事和非独立董事进行分开选举，分开投票。
选举独立董事时每位股东的选票数等于其所持有的股票数乘以候选独立董事人数所得的乘积数,该票数只能投向独立董事候选人。
选举非独立董事时,每位股东的选票数等于其所持有的股票数乘以候选非独立董事人数所得的乘积数,该票数只能投向非独立董事候选人。
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2010年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:2011年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||||||||||
| 1 | 《公司2010年度董事会工作报告》 | |||||||||||||
| 2 | 《公司2010年度财务决算报告》 | |||||||||||||
| 3 | 公司2010年度利润分配方案 | |||||||||||||
| 4 | 公司《2010年年度报告全文及摘要》 | |||||||||||||
| 5 | 《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》 | |||||||||||||
| 6 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | |||||||||||||
| 7 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||||||||||||
| 8 | 《公司独立董事2010年度述职报告》 | |||||||||||||
| 9 | 《关于会计差错更正的议案》 | |||||||||||||
| 10 | 《公司2010年度监事会工作报告》 | |||||||||||||
| 11 | 关于公司董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案（累积投票方式） | |||||||||||||
| 候选董事 | 谭功炎 | 张运华 | 胡朔商 | 冯东兴 | 谭少群 | 黎文彦 | ||||||||
| 赞成票数 | ||||||||||||||
| 候选独立董事 | 李守明 | 赵曼 | 唐国平 | |||||||||||
| 赞成票数 | ||||||||||||||
| 12 | 关于公司监事会换届选举的议案（累积投票方式） | |||||||||||||
| 候选监事 | 谭才旺 | 高谦慎 | ||||||||||||
| 赞成票数 | ||||||||||||||
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注: 1、第11、12二项议案请在对应的董（监）事候选人下面填写赞成票数；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
特此通知。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一一年三月二十六日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2011-014
湖北福星科技股份有限公司
第六届监事会第十三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2011年3月11日以书面方式送达全体监事，会议于2011年3月24日上午10时在公司宾馆二楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；
监事会意见：
1、公司依法运作情况：
公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，京都天华会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。
4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。
6、京都天华会计师事务所为本公司2010年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。
7、对公司内部控制自我评价的意见
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：
1、公司2010年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司2010年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2010年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、京都天华会计师事务所有限公司对公司2010年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司2010年度利润分配方案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
监事会对《公司2010年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议关于公司监事会换届选举的议案（累积投票方式）。
公司第六届监事会成员的任期已满，根据公司章程的规定，经第六届监事会提名，谭才旺、高谦慎先生为本公司第七届监事会监事候选人（简历附后），并提交公司2010年年度股东大会审议。
同时，经本公司职工代表大会选举，徐志雄先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
监 事 会
二○一一年三月二十六日
附七届监事会监事候选人简历：
谭才旺先生：生于1956年，中共党员，高级经济师、高级会计师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂厂办主任、副厂长。现任湖北省汉川市钢丝绳厂厂长、本公司监事会主席，福星集团控股有限公司董事，汉川市人大常务委员会常委。谭才旺先生先生与本公司控股股东、实际控制人有关联关系，持有本公司股份407,874股。
高谦慎先生：生于1969年，中共党员，大学学历，工程师， 1991年9月加入本公司，历任公司机械动力设备科副科长、科长、机械动力部副部长、部长、总经理助理。高谦慎先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份。
徐志雄先生：生于1970年，中共党员，大学学历，曾任职山东淄博有机化工厂，1993年12月加入本公司，历任公司技术科长、化工分厂厂长、钢帘线分厂副厂长，现任公司监事。徐志雄先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份。
上述候选人都未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。