2011年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：2011-006
通策医疗投资股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年第一次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”）于2011年3月25日上午10:00时在杭州市天目山路306号公司会议室召开。本次股东大会由本公司董事会召集，公司董事长因公出差未出席本次会议，经董事会半数以上董事推举董事王仁飞主持本次股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共5人，代表 5位股东，代表股份数66，335，100股，占本公司总股本的41.38%。本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式审议通过如下议案：
一、 关于公司董事会换届选举的议案
以累积投票制选举赵玲玲、张弘、林新平、王仁飞为本公司第六届董事会董事，选举蔡惠明、王进、李蓥为本公司第六届董事会独立董事。任期自2011年3月25日起，至2014年3月24日止。
表决结果：
同意66，335，100股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
选举赵玲玲为本公司董事会董事。
同意66，335，100股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
选举张弘为本公司董事会董事。
同意66，335，100股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
选举林新平为本公司董事会董事。
同意66，335，100股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
选举王仁飞为本公司董事会董事。
同意66，335，100股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
选举蔡惠明为本公司董事会独立董事。
同意66，335，100股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
选举王进为本公司董事会独立董事。
同意66，335，100股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
选举李蓥为本公司董事会独立董事。
二、 关于公司监事会换届选举的议案
以累积投票制选举郎国跃、王维倩为公司第六届监事会监事。任期自2011年3
月25日起，至2014年3月24日止。
表决结果：
同意66，335，100股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。选举郎国跃为本公司监事会监事。
同意66，335，100股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。选举王维倩为本公司监事会监事。
以上二位监事与经本公司职工代表大会选举产生的职工监事赵敏组成新一届的监事会成员。
三、关于聘请公司2010年度审计机构的议案
同意66，335，100股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
上海锦天城律师事务所楼建锋、卢胜强律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
备查文件目录：
1、 通策医疗投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；
2、 锦天城律师事务所关于通策医疗投资股份有限公司2011年第一次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十五日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2011-007
通策医疗投资股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第一次会议于2011年3月25日(星期五)在杭州天目山路306号建工大厦六楼公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，董事赵玲玲因公出差未出席本次董事会，委托董事张弘代为对本议案进行表决，实际出席6人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
议案一：审议《关于选举本公司董事长的议案》
选举赵玲玲女士为本公司董事长、法定代表人。任期自2011年3月25日至2014年3月24日。
同意7票；反对0票；弃权0票。
议案二：审议《关于选举第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》
为更有效地推进董事会工作，加强董事会决策的规范化和专业化，进一步发挥董事会各下属专门委员会的作用。基于公司实际情况，对第六届董事会各专门委员会组成人员进行重新选举。各委员会名单分别为：
1、战略委员会委员：赵玲玲、蔡惠明、张弘、林新平、李蓥；其中赵玲玲任主任委员。
2、审计委员会委员：李蓥、王进、蔡惠明；其中李蓥任主任委员。
3、提名委员会委员：蔡惠明、赵玲玲、王进；其中蔡惠明任主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：蔡惠明、赵玲玲、王进；其中蔡惠明任主任委员。
同意7票；反对0票；弃权0票。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自2011年3月25日至2014年3月24日。
议案三：审议《关于聘任本公司高级管理人员的议案》
经本公司提名委员会提名：
1、聘任张弘为本公司总经理。同意7票；反对0票；弃权0票。
2、聘任黄浴华为本公司董事会秘书。同意7票；反对0票；弃权0票。
3、聘任王毅为本公司财务总监。同意7票；反对0票；弃权0票。
上述高管任期与本届董事会任期相同，自2011年3月25日至2014年3月24日。
本公司独立董事蔡惠明、王进、李蓥就本公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：公司董事会聘任的高级管理人员具备担任高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
2011年3月25日
附张弘、黄浴华、王毅简历：
张弘：男，汉族，1964年出生，大学本科，经济师。曾任中国农业银行杭州分行信贷员、办事处主任、信贷部经理，招商银行杭州保俶支行行长、分行公司部总经理，上海嘉兰投资有限公司副总经理，通策医疗投资股份有限公司财务总监，现任通策医疗投资股份有限公司总经理。
黄浴华，女，1976年6月出生，法学学士，具有律师执业资格；曾任香溢融通类金融事业总部担任法务主管、浙江通策控股集团有限公司法律合规部经理兼董事局主席秘书、北京金杜律师事务所杭州分所诉讼部门主办律师。通策医疗投资股份有限公司五届董事会秘书。
王毅 女 1968年12月出生，会计师，本科学历。曾任职中国银行江西省分行系统、浙江通策控股集团股份有限公司历任财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策地产集团财务总监。现任通策医疗投资股份有限公司财务总监。
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2011-008
通策医疗投资股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第一次会议于2011年3月25日(星期五)在杭州天目山路306号建工大厦六楼公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
议案一：审议《关于选举本公司监事会召集人的议案》
选举郎国跃先生为本公司监事会召集人。
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司监事会
2011年3月25日
附简历：
郎国跃：男，汉族，1959年出生，中共党员，大专学历。曾任东风杭州汽车制造厂基劳部主任、杭州西湖城建开发有限公司总经理。现任浙江通策控股集团有限公司监事会主席、通策医疗投资股份有限公司第五届监事会召集人。