第五届监事会第14次会议决议公告
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2011-008
安徽古井贡酒股份有限公司
第五届监事会第14次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第14次会议通知于2011年3月15日以书面方式发出，2011年3月25日在公司四楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事长许鹏主持。会议应出席监事5名，实际出席5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
一、审议公司2010年度监事会工作报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议公司2010年度财务决算报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议公司2010年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议公司2010年度利润分配和公积金转增股本的议案；
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司2010年度共实现净利润272,427,907.68元，根据《公司章程》规定提取法定公积金27,242,790.77元，加上2009年度未分配利润159,241,699.35元，减去2009年度分红派息82,250,000.00元，2010年度可供股东分配的利润合计322,176,816.26元。公司拟以年末股份总数235,000,000 股为基数,按每10股派发现金3.5元(含税)向全体股东分配股利82,250,000元，结余的未分配利润239,926,816.26元全部结转至下年度。公司本年度拟不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议公司2010年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
六、审议聘任公司2011年度审计机构的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
七、审议公司监事会换届选举的提案。
公司第五届监事会即将届满，按照《公司法》和本公司《章程》的规定，应进行换届选举。根据公司股东推荐，监事会提名许鹏先生、牛海艇先生、卢堆仓先生、胡文超先生、付强新先生为公司第六届监事会监事候选人，以上监事会候选人提交公司2010年度股东大会选举。
公司第六届监事会成员简历详见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇一一年三月二十五日
附件：第六届监事会监事候选人简历
1、许鹏，男，41岁，本科学历；现任公司监事长，亳州古井销售有限公司副总经理、市场监察部总监。历任公司财务部财务二科副主任、主任；安徽老八大有限责任公司财务部经理；公司财务部副经理、经理。
许鹏先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。许鹏先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
2、牛海艇，男，40岁，本科学历；现任公司监事，古井集团党委委员、纪委委员、党委办公室主任。历任古井集团人力资源部人事主管、人力资源部副总监。
牛海艇先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。牛海艇先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
3、胡文超，男，45岁，本科学历，注册高级人力资源管理师,中国人力资源开发研究会推荐管理专家之一，国家二级培训师；现任公司监事、人力资源中心总监助理。历任公司人事部劳动力调配干事，副经理；古井集团人力资源部副经理；公司人力资源部副经理。
胡文超先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡文超先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
4、卢堆仓，男，31岁，本科学历；现任公司监事，古井集团财务管理中心总监。历任公司财务部一中心会计、副主任、主任，白酒灌装分厂厂长，成品部经理。
卢堆仓先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。卢堆仓先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
5、付强新，男，42岁，本科学历，会计师，现任安徽古井贡酒股份有限公司审计监察中心总监。历任亳州古井大酒店会计，亳州古井综合服务公司、亳州古井进出口贸易公司财务经理，安徽古井集团计划财务部干事。
付强新先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。付强新先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2011-009
安徽古井贡酒股份有限公司
第五届董事会第29次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第29次会议的通知于2011年3月15日发出，会议于2011年3月25日上午9：30在公司四楼会议室召开，应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：
一、审议通过了公司2010年度董事会工作报告；
表决情况：8票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司2010年度财务决算报告；
表决情况：8票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司2010年度利润分配及公积金转增股本的议案；
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司2010年度共实现净利润272,427,907.68元，根据《公司章程》规定提取法定公积金27,242,790.77元，加上2009年度未分配利润159,241,699.35元，2009年度分红派息82,250,000.00元，2010年度可供股东分配的利润合计322,176,816.26元。公司拟以年末股份总数235,000,000 股为基数,按每10股派发现金3.5元(含税)向全体股东分配股利82,250,000元，结余的未分配利润239,926,816.26元全部结转至下年度。公司本年度拟不进行资本公积金转增股本。
表决情况：8票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司2010年度报告及年度报告摘要；
表决情况：8票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了公司2010年度内部控制自我评价报告；
表决情况：8票赞成 0票反对 0票弃权
六、在关联董事余林先生、王锋先生和周庆伍先生回避的情况下审议通过了公司2011年度与关联方之间日常性关联交易的议案，详见公司2011年度日常性关联交易公告。
表决情况：5票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了公司聘任2011年度审计机构的议案；
公司2010度年聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司2010年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计审计工作的连续性，2011年度公司拟继续聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。
表决情况：8票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了公司董事会换届选举的提案；
根据持股比例5％以上的股东提名，通过公司董事会提名委员会的审查，提名余林、梁金辉、叶长青、王锋、杨小凡、周庆伍为公司第六届董事会非独立执行董事候选人。
根据董事会提名委员会的推荐，提名吴慈生先生、刘立宾先生和王瑞华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中吴慈生先生和刘立宾先生为公司第五届独立董事，王瑞华先生为公司新聘独立董事。
第六届董事会候选人简历详见附件。
表决情况：8票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方能提交本次股东大会选举表决。
九、审议通过了召开公司2010年度股东大会的议案。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于2011年4月15日上午9：30在古井学院多功能厅召开2010年度股东大会，审议公司2010年度董事会工作报告和公司2010年度报告及年度报告摘要等议案。会议通知情况详见《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。
表决情况：8票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十五日
附件：第六届董事会候选人简历
1、余林，男，57岁，研究生学历，经济师。现任公司董事、董事长、安徽古井集团有限责任公司董事长。历任亳县化肥厂工人、管理人员，亳州市农经委企管科长，亳州市乡镇企业局局长，亳州市政府副秘书长、亳州市中小企业发展局局长，亳州市经委主任、党组书记，亳州市政协副主席。
余林先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。余林先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
2、梁金辉，男，47岁，研究生学历，政工师，现任公司董事、总经理。历任公司信息研究室秘书、《古井报社》主编、宣教科科长、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任，公司第三届监事会监事，公司第四届董事会董事，亳州古井销售有限公司总经理。
梁金辉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁金辉先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
3、叶长青，男，37岁，研究生学历，国际注册内部审计师。现任公司董事、总会计师、董事会秘书；1997年7月参加工作，历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事。
叶长青先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。叶长青先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
4、王锋，男，46岁，研究生学历，高级经济师。现任公司董事、安徽古井集团有限责任公司党委副书记；历任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长、安徽古井集团有限责任公司资产管理部经理和本公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理、总经理、第三届董事会董事、董事长，第四届董事会董事、董事长。
王锋先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王锋先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
5、杨小凡，男，44岁，研究生学历；现任安徽有限古井集团责任公司副总裁。1987年参加工作，历任中学教师、报社记者、区委办公室宣传员、师范教师、杂志社编辑部主任；1993年7月调入古井，历任《古井报》编辑部主任、宣传科长、公关信息部经理、安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理、安徽古井集团有限责任公司董事兼总裁助理、安徽古井集团有限责任公司副总裁。
杨小凡先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨小凡先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
6、周庆伍，男，37，大学本科学历，经济师。现任公司董事、副总经理、董事。历任公司企业管理部质量管理科科员、副科长、资产管理部质量管理中心主任，质量管理部副经理、经理，亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理。
周庆伍先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周庆伍先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
7、吴慈生，男，49岁，管理学博士、合肥工业大学管理学院教授、工商管理系主任、企业管理研究所所长；1990年获工业管理工程硕士学位，2004年获企业管理专业博士学位；先后主持国家社会科学基金项目3项、国家科技部、国家统计局等项目课题；先后在国内外杂志上公开发表论文60余篇，出版著作6部；多次获省部级科技进步奖，现任公司独立董事。
吴慈生先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴慈生先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
8、刘立宾，男，67岁，中国商务广告协会副会长兼秘书长、《国际广告》杂志社社长兼总编辑。兼任中国传媒大学博士生导师、多所大学客座教授、多个著名品牌顾问、IAI国际广告研究所所长、《中国广告作品年鉴》主编、《中国营销创意作品年鉴》主编、多次担任全国多种艺术及广告大展评委，现任公司独立董事。
刘立宾先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘立宾先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
9、王瑞华，男，49岁，管理学博士学历、注册会计师。现任中央财经大学MBA教育中心主任、博士生导师，中科三环、航天长峰、关铝股份独立董事，北京农村商业银行股份有限公司外部监事，国家电网公司高级培训中心客座教授；历任财政部会计系列高级专业技术职务评审委员会委员。
王瑞华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王瑞华先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2011-010
安徽古井贡酒股份有限公司
2011年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计公司2011年全年日常性关联交易的基本情况（单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联交易细分 | 关联人 | 2011年度预计交易额 | 占同类交易的比例 | 2010年实际交易额 |
| 采购燃料、动力 | 采购酒精 | 安徽瑞福祥食品有限公司 | 4200 | 100% | 4273.34 |
| 合 计 | 4200 | - | 4273.34 | ||
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况及关联关系
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法人代表 |
| 安徽瑞福祥食品有限公司 | 亳州市南外环路518号（药都大道） | 面粉、谷朊粉、小麦浓缩蛋白、酒精等 | 受同一母公司控制 | 李彬 |
2、履约能力分析：目前该公司生产经营正常，能够保证本公司正常生产情况下对原材料的需求和经营需要。
三、定价政策和定价依据
依据关联交易发生时的市场价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易遵循了市场价格，关联交易的发生，确保了公司生产经营的正常进行，没有损害公司和广大股东的利益。
五、审议程序
1．本项关联交易已经提交公司第五届董事会第29次会议审议，在关联方董事回避表决的情况下审议通过。
2．本公司独立董事一致认为关联交易的发生是为了确保公司正常的生产经营，操作程序合规，交易双方遵循公允的市场价格，交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意此议案的实施。
六、关联交易协议签署情况
本次关联交易的合同于2011年3月25日在公司签署，公司股东大会批准后实施，交易价格根据公司生产需要时市场的价格确定；交易结算方式凭发票现款结算。
七、备查文件
1．公司第五届董事会第29次会议决议；
2．公司独立董事意见声明书。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十五日
证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2011-011
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2011年4月15日（星期五）上午9:30，会期半天
（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅
（三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、关于修改公司章程的议案。
4、监事会换届选举的提案；
5、董事会换届选举的提案；
6、公司2010年度财务决算报告；
7、公司2010年度报告及年度报告摘要；
8、公司2010年度利润分配及公积金转增股本议案；
9、公司2011年度与关联方之间日常性关联交易的议案；
10、聘任2011年度审计机构的议案。
涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方能提交本次股东大会选举。
公司第六届董事会董事、独立董事、第六届监事会监事的选举将采用累积投票制进行表决。以上需审议议案的具体内容，请参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、出席对象
（一）截止2011年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的会议见证律师等。
四、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2011年4月14日（星期四）上午9：00-12：00，下午2：00-4：00
（三）登记地点：公司董事会秘书室。
（四）现场股东大会会议登记方法：
1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。
2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
五、其它事项
（一）会议联系方式
地 址： 安徽省亳州市古井镇
邮政编码： 236820
联系电话： 0558-5710057
传真号码： 0558-5317706
联系人： 马军伟 李富元 张珩
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此通知。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十六日
附件：安徽古井贡酒股份有限公司2010年度股东大会授权委托书
安徽古井贡酒股份有限公司2010年度股东大会授权委托书
兹全权委托 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
一、以普通投票表决议案的情况
| 表 决 内 容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、公司2010年度董事会工作报告； | |||
| 2、公司2010年度监事会工作报告； | |||
| 3、关于修改公司章程的议案。 | |||
| 4、公司2010年度财务决算报告； | |||
| 5、公司2010年度报告及年度报告摘要； | |||
| 6、公司2010年度利润分配及公积金转增股本议案； | |||
| 7、公司2011年度与关联方之间日常性关联交易的议案； | |||
| 8、聘任2011年度审计机构的议案； | |||
二、以累积投票选举公司第六届董事会董事表决的情况
| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 |
| 选举余林先生为公司董事 | ||||
| 选举王锋先生为公司董事 | ||||
| 选举梁金辉先生为公司董事 | ||||
| 选举周庆伍先生为公司董事 | ||||
| 选举杨小凡先生为公司董事 | ||||
| 选举叶长青先生为公司董事 | ||||
| 选举王瑞华先生为公司独立董事 | ||||
| 选举吴慈生先生为公司独立董事 | ||||
| 选举刘立宾先生为独立董事 |
三、以累积投票选举公司第六届监事会监事的表决的情况
| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 |
| 选举许鹏先生为公司监事会监事 | ||||
| 选举牛海艇先生为公司监事会监事 | ||||
| 选举卢堆仓先生为公司监事会监事 | ||||
| 选举付强新先生为公司监事会监事 | ||||
| 选举胡文超先生为公司监事会监事 |
委托人签名 委托人身份证号码：
委托人持股数 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽古井贡酒股份有限公司董事会现就提名吴慈生先生、刘立宾先生、王瑞华先生为安徽古井贡酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽古井贡酒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任安徽古井贡酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽古井贡酒股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽古井贡酒股份有限公司及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%及1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
（五）被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽古井贡酒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二○一一年三月二十五日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
本人姓名：王瑞华
上市公司全称：安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”）
其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下
属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的
机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负
责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 王瑞华 郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：王瑞华
2011年3月25日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
本人姓名：刘立宾
上市公司全称：安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”）
其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下
属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的
机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负
责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 刘立宾 郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：刘立宾
2011年3月25日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
本人姓名：吴慈生
上市公司全称：安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”）
其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下
属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的
机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负
责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 吴慈生 郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：吴慈生
2011年3月25日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 王瑞华，作为安徽古井贡酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人在担任安徽古井贡酒股份有限公司独立董事期间与安徽古井贡酒股份有限公司不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽古井贡酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王瑞华
二〇一一年三月二十一日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 刘立宾，作为安徽古井贡酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人在担任安徽古井贡酒股份有限公司独立董事期间与安徽古井贡酒股份有限公司不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽古井贡酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘立宾
二〇一一年三月二十一日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 吴慈生，作为安徽古井贡酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人在担任安徽古井贡酒股份有限公司独立董事期间与安徽古井贡酒股份有限公司不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽古井贡酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴慈生
二〇一一年三月二十五日