证券代码：600796 证券简称：钱江生化 编号：临2011—007

浙江钱江生物化学股份有限公司

六届四次董事会决议公告

暨召开2010年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司六届四次董事会会议于2011年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2011年3月19日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云跃先生主持，董事会就会议议题进行了认真审议，通过了以下决议：

一、 审议通过了公司2010年度董事会工作报告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司2010年度财务决算报告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过了公司2010年度利润分配预案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润49,678,935.66元，母公司实现净利润元52,590,285.33元，2010年度母公司实现净利润按有关规定提取 10%的法定盈余公积金5,259,028.53元，加年初未分配利润56,499,940.82元，至2010年末可供股东分配的利润为100,919,847.95元。

本年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本274,001,949股为基数，全体股东每10股送红股1股、每10股派现金红利0.2元（含税）。

本年度公司不实施资本公积金转增股本。

此预案需提交公司2010年度股东大会审议。

四、 审议通过了公司2010年度报告和年度报告摘要；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、 审议通过公司2010年会计师事务所审计工作的总结报告的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了关于天召开2010年度股东大会的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定于2011年4月21日召开公司2010年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、六项议案及监事会工作报告。

公司2010年年度股东大会有关事项通知如下：

（一）、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年4月21日上午9：00(星期四)

3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室

4、会议方式：现场投票表决

（二）、会议审议事项

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2010年度财务决算报告》；

4、审议《公司2010年度利润分配预案》；

5、审议《公司2010年度报告和年度报告摘要》；

6、审议《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

（三）、出席对象

1、截止2011年4月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

(四)、会议登记事项

1、登记时间：2011年4月18日(上午8：00至下午5：00)

2、登记地点：公司董事会办公室。

联系人：胡鸣一 王艳丽

联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640

地址：浙江省海宁市西山路598号7楼董事会办公室

邮编：314400

3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(五)、其他事项

会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理

(六)、备查文件目录

1、公司六届四次董事会决议公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2011年3月31日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。

序号	议案内容	授权投票
1	审议《公司2010年度董事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
2	审议《公司2010年度监事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
3	审议《公司2010年度财务决算报告》	□同意 □反对 □弃权
4	审议《公司2010年度利润分配预案》	□同意 □反对 □弃权
5	审议《公司2010年度报告和年度报告摘要》；	□同意 □反对 □弃权
6	审议《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》	□同意 □反对 □弃权

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号： 受托人股票帐号：

委托人持股数： 受托日期：

注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 编号：临2011—008

浙江钱江生物化学股份有限公司

六届四次监事会决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司六届四次监事会于2011年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2011年3月19日以送达及电子邮件方式发出。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席范克森主持。会议经审议通过以下决议：

一 、 审议通过了公司2010年度监事会工作报告；

二 、 审议通过了公司2010年度财务决算报告；

三 、 审议通过了公司2010年度利润分配预案；

四 、 审议通过了公司2010年度报告和年度报告摘要；

监事会全体人员对2010年度报告和年度报告摘要议案进行了认真审议，并发表以下意见：

报告期，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司2010年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实。

在提出本意见前，监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

上述四项议案表决结果均为：5票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议表决计票过程中由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2011年3月31日