五届二十五次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-009号
中储发展股份有限公司
五届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届二十五次董事会会议通知于2011年3月18日以电子文件方式发出，会议于2011年3月29日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，公司董事谢景富先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事王璐先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《总经理业务报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《董事会报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《董事会审计委员会关于2010年度财务会计报表审阅意见》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《公司2010年年度报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《公司2010年年度报告摘要》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
以上二、四、六项报告，需提请公司2010年度股东年会审议表决。
七、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现税后利润260,487,097.44元(母公司),加年初未分配利润311,979,771.63元，本年度可供分配的利润为572,466,869.07元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金26,048,709.74元、提取25%的任意盈余公积金65,121,774.36元，已派发2009年度现金红利33,604,111.28元，本年度可供投资者实际分配的利润为447,692,273.69元。公司董事会决定，2010年公司的利润分配预案为以2010年底总股本840,102,782股为基数，每10股派发现金0.4元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
以上分配预案，须经公司2010年度股东年会表决通过后方可实施。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
八、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
九、审议通过了《关于2010年度审计费用支付标准的议案》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十、审议通过了《关于聘用2011年度财务审计机构的议案》
决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构，聘期一年。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十一、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》（详见上海证券交易所网站）
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十二、审议通过了《中储发展股份有限公司2010年可持续发展报告》（详见上海证券交易所网站）
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十三、审议通过了《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2010年度）》（详见上海证券交易所网站）
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十四、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及合作框架协议(详情请见同日刊登的关联交易公告)
决定在协议有效期内，本公司（含控股子公司）向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过5亿元人民币，中国物资储运总公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过5亿元人民币。本次交易的结算方式为双方互销售物资，做到每笔结算，达到日清月结。本次交易的定价政策为双方互销售物资，按市场公允价格进行交易。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
十五、审议通过了《关于同意公司在华夏银行股份有限公司南京分行办理单项授信业务的议案》
同意公司在华夏银行股份有限公司南京分行办理最高额不超过人民币壹亿元的银行承兑汇票单项授信业务，期限一年，方式为信用，资金具体由公司南京经销分公司使用，同时授权该分公司负责人戴庆富先生签署与该项业务相关的所有合同。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十六、审议通过了《关于同意公司在深圳发展银行股份有限公司天津分行办理综合授信业务的议案》
同意公司在深圳发展银行股份有限公司天津分行办理敞口额度为叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信业务，期限二年，方式为信用，资金具体由中储发展股份有限公司天津新港分公司使用，同时授权该分公司负责人于军先生签署与该项业务相关的所有合同。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十七、审议通过了《关于同意公司在北京银行西单支行办理综合授信业务的议案》的补充议案
公司五届十三次董事会会议审议通过了《关于同意公司在北京银行西单支行办理综合授信业务的议案》：“同意公司在北京银行西单支行办理总额为叁亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，期限一年”。应银行要求，为避免产生歧义，现将“期限一年”中的“期限”明确为“期限即指提款期”。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
以上九、十、十四项议案，需提请公司2010年度股东年会审议表决。
十八、审议通过了《关于召开2010年度股东年会的议案》
公司定于2011年4月20日上午9:30在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开公司2010年度股东年会。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2011年3月29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-010号
中储发展股份有限公司
监事会五届十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会五届十一次会议通知于2011年3月18日以电子文件方式发出，会议于2011年3月29日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2010年年度报告》
根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2010年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2010年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2010年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2010年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《公司2010年年度报告摘要》
三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
四、审议通过了《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
五、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
根据上交所《上市公司内部控制指引》，公司建立了基本健全的、合理的内部控制制度， 并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了较为完整有效的内控制度体系。公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
六、审议通过了《监事会2010年工作报告》
以上一、三、六项报告，需提请公司2010年度股东年会审议表决。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2011年3月29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-011号
中储发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届二十五次董事会会议通知于2011年3月18日以电子文件方式发出，会议于2011年3月29日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，公司董事谢景富先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事王璐先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及合作框架协议，现根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对该项关联交易单独公告如下：
一、概要
为充分发挥中国物资储运总公司、本公司各自的资源及销售网络优势，公司（含控股子公司）拟与中国物资储运总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资（包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等），本次与中国物资储运总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资业务合作框架协议的签署日期为2011年3月29日，签署地点为中国北京，协议生效日期为公司2010年度股东年会通过日。
本次交易的合作双方为本公司（含控股子公司）、中国物资储运总公司（含控股子公司），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本协议所约定交易属关联交易，尚须获得公司2010年度股东年会的批准，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。
二、关联方介绍
本次交易的关联方为本公司控股股东-中国物资储运总公司（含控股子公司，名单附后），其基本情况如下：
1、该公司的简要历史沿革
中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962年，1986年经国务院批准改为中国物资储运总公司。
2、该公司主营业务范围
商品的储存、经销、运输、配送、货运代理等。
3、该公司主要财务指标（未经审计）
（1）2010年所有者权益：568657.03万元，归属于母公司的所有者权益：338125.70万元
（2）2010年实现净利润：27790.34万元，归属于母公司的净利润：11561.95万元
4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本
（1）名称：中国物资储运总公司
（2）住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
（3）企业类型：全民所有制
（4）法定代表人：韩铁林
（5）注册资本：57148万元
三、交易合约的主要内容：
1、签署合约各方的法定名称
合作方：（1）中储发展股份有限公司（含控股子公司）
（2）中国物资储运总公司（含控股子公司）
2、合约签署的日期：2011年3月29日
3、本合约有效期：自公司2010年度股东年会审议通过之日始至公司2011年度股东年会召开日止。
4、合约所涉及金额
根据本次合约的规定，本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过5亿元人民币，中国物资储运总公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过5亿元人民币。
5、交易的结算方式
双方互销售物资，做到每笔结算，达到日清月结。
四、进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响
充分发挥中国物资储运总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）各自的资源、销售网络优势，做强做大公司经销业务，进一步增强公司经销业务的盈利能力。
五、本次关联交易的定价政策
双方互销售物资，按市场公允价格进行交易。
六、此次关联交易正式生效的条件
本次合约所约定关联交易须经公司2010年度股东年会审议通过后方可实施。
七、董事会的意见
公司董事会认为，本次合约所约定关联交易对于充分利用中国物资储运总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）的资源优势、销售网络渠道优势“做强做大”公司的经销业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的。
独立董事何黎明、王璐、陈建宏、朱军先生同意本次交易，并出具《独立董事意见书》。
附：拟发生交易的中国物资储运总公司控股子公司名单、本公司控股子公司名单
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2011年3月29日
附：
拟发生交易的中国物资储运总公司控股子公司名单
单位：万元
| 控股子公司 名称 | 法定 代表人 | 注册资本 | 公司 类型 | 住所 | 经营范围 |
| 中国物资储运寿阳公司 | 李逢春 | 2300 | 国有 | 寿阳县朝阳镇闫家坪 | 物资储运、装卸、焦炭及煤制品生产等 |
| 河北中储物流中心 | 张堪勇 | 1731.3 | 全民所有制 | 石家庄新华区中华北大街203号 | 物资储存、装卸、轻化工材料、金属矿产品（国控除外）、炉料、天然橡胶、焦炭等 |
| 中国物资储运总公司成都物流中心 | 荣南军 | 100 | 全民所有制 | 成都火车南站加工贸易区 | 物资储运、分检包装、销售金属材料等 |
拟发生交易的本公司控股子公司名单
单位：万元
| 控股子公司 名称 | 法定 代表人 | 注册资本 | 公司 类型 | 住所 | 经营范围 |
| 无锡中储物流有限公司 | 杨飚 | 1900 | 有限责任公司 | 江苏省无锡市锡沪中路383号 | 物资的货运代理、储存、配送、房屋租赁等 |
| 中储上海物流有限公司 | 林军 | 5000 | 一人有限责任公司 | 上海市四川北路2261号嘉兰大厦17层 | 仓储、销售金属材料、机电产品等 |
| 中国物资储运天津有限责任公司 | 刘柏廷 | 16964.73 | 有限责任公司 | 天津市河西区大沽南路与琼州道交口恒华大厦2座2401室 | 储存、运输、装卸、设备维修、检验等 |
| 青州中储物流有限公司 | 王刚 | 2200 | 有限责任公司 | 山东省青州市玲珑山北路638号 | 物资和商品储存、铁路货物中转；动产监管等 |
| 北京中储物流有限责任公司 | 陈维 | 1000 | 有限责任公司 | 北京市海淀区远大路39号1号楼五层512C | 商品配送服务、仓储服务、货物进出口、国际货运代理等 |
| 广州中储国际贸易有限公司 | 袁明若 | 300 | 有限责任公司 | 广州保税区贸易街广保大道7段3楼303号 | 在广州保税区内从事国际贸易、转口贸易、批发和零售贸易等 |
独立董事意见书
中储发展股份有限公司董事会五届二十五次会议审议《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》，公司董事会已向本人提交了本次交易的相关资料，本人阅读并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。
鉴于本次交易的合作方为中国物资储运总公司(含控股子公司)，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本协议所约定交易属关联交易。
基于本人的独立判断，现就本次关联交易发表如下意见：
同意双方互销售物资按市场公允价格进行交易。本人认为本次合约所约定关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)的资源优势、销售网络渠道优势、“做强做大”公司的经销业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
独立董事：何黎明、王璐、陈建宏、朱军
2011年3月29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-012号
中储发展股份有限公司
关于召开2010年度股东年会
通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2011年4月20日上午9:30在北京召开2010年度股东年会，会议有关事项如下：
一、会议主要议程
1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2010年年度报告
4、审议公司2010年度财务决算报告
5、审议公司2010年度利润分配预案
6、审议关于2010年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于聘用2011年度财务审计机构的议案
8、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案
二、出席会议对象
1、2011年4月12日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2011年4月18日、19日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮政编码：100070
联系电话：010-83673292、3293
传 真：010-83673191
电子信箱：zhenspring@sina.com
联 系 人：申崇志、郑佳珍
上述议案，请董事会审议。
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司2010年度股东年会，并代表行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
受委托日期：
中储发展股份有限公司
董 事 会
2011年3月29日