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    浙江康恩贝制药股份有限公司
    第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告
    2011-03-31       来源:上海证券报      

      证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2011-007

      浙江康恩贝制药股份有限公司

      第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

      浙江康恩贝制药股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月30日以通讯方式召开。会议通知于2011年3月28日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人,实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议会议议案的方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

      会议经审议表决,通过决议如下:

      审议通过《浙江康恩贝制药股份有限公司内部控制制度规范实施工作方案》的议案。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      浙江康恩贝制药股份有限公司

      董 事 会

      2011年3月31日