证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2011-009

哈药集团三精制药股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告暨

召开公司2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月15日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第六次会议的通知，正式会议于2011年3月30日上午9:00在公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

二、审议通过了《2010年度报告正文及摘要》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

三、审议通过了《2010年度财务决算报告》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

四、审议通过了《2010年度利润分配方案》

经中准会计师事务所有限公司审计，公司2010年度母公司实现净利润252,774,436.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金25,277,443.65元，当年可供股东分配利润227,496,992.88元加上年初未分配利润506,826,956.20元，扣除2010年已分配现金股利262,882,830.64元，本年度可供股东分配的利润为471,441,118.44元。

根据公司利润实现情况和回报股东需要，2010年度利润分配及盈余公积转增股本预案为：公司拟以2010年末总股本386,592,398股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利4.90元（含税），共分配现金股利189,430,275.02元；同时，以盈余公积向全体股东转增股本，每10股转增股本5股，转增后公司总股本由386,592,398股增加至579,888,597股。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

五、审议通过了《资产报废议案》

为了保证公司的资产真实、可靠、完整，保证财务提供的信息资料正确，我公司需要进行报废资产如下：

1、报废固定资产：原值541,911元，已提折旧438,612.22元，固定资产净值103,298.78元，预计残值27,095.55元。

2、报废产成品为804,903.86元。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

为了保持公司财务审计工作的连续性，我公司欲继续聘用中准会计师事务所有限公司为公司2011年度财务决算的审计机构，并向其支付2010年度审计报酬70万元。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

七、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

八、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计及2010年度日常关联交易补充确认的议案》

鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。

会议以7票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

九、审议通过了《2010年度社会责任报告》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

十、审议通过了《2010年度董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

十一、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》

经公司董事会研究，拟定于2011年4月21日召开公司2010年年度股东大会，具体事项如下：

(一)会议时间：2011年4月21日上午9时整

(二)会议地点：哈尔滨市香坊区哈平路233号公司三楼会议室

(三)会议召开方式：现场表决

(四)审议议题：

1、公司2010年度董事会工作报告；

2、公司2010年度监事会工作报告；

3、公司2010年度财务决算报告；

4、公司2010年度利润分配方案；

5、公司2010年度独立董事述职报告；

6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；

7、关于公司2011年度日常关联交易预计及2010年度日常关联交易补充确认的议案。

(五)出席对象：

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东代表；

3、为公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

(六)登记方法：

1、凡在2011年4月15日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

2、符合上述条件的股东于2011年4月18日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市香坊区哈平路233号公司证券部登记；

3、异地股东可于2011年4月18日前以信函或传真方式登记。

(七)其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；

2、本次会议联系人： 程轶颖女士

联系电话： （0451）84675166

传 真： （0451）84675166

联系地址：哈尔滨市香坊区哈平路233号公司证券部

邮 编：150069

以上议案提请本次董事会审议。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

上述议案中，第一、三、四、六、七、八项均需提交年度股东大会审议批准。

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司

董事会

二零一一年三月三十日

证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2011-010

哈药集团三精制药股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2011年3月30日上午11时在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席程鹏远先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

该议案将提交公司2010年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2010年年度报告正文及摘要》

根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司2010年年度报告及摘要后认为：

1.公司2010年年度报告及摘要公允的反映了公司2010年度财务状况和经营成果，经中准会计师事务所审计的公司2010年度财务报告真实准确、客观公正。

2. 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

3. 公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

三、审议通过了《2010年度董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

监事会对公司《内部控制自我评价报告》进行了审阅，认为：公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。董事会内部控制自我评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司

监 事 会

二零一一年三月三十日

证券代码：600829 证券简称：三精制药 公告编号：临2011-011

哈药集团三精制药股份有限公司

关于2011年度日常关联交易预计及

2010年度日常关联交易补充确认的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计 2011 年全年日常关联交易

2011年度关联交易预计明细表

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额	合计	占同类交易的比例	2010年总金额
采购原材料	原材料	哈药集团股份有限公司	8,500	8,500	5.67%	4,405
销售产品或商品	产品	哈药集团股份有限公司	22,000	22,000	6.38%	11,644

二、2010 年日常关联交易补充确认情况

2010年4月15日，经公司第六届董事会第二次会议审议，公司对2010年度日常关联交易进行了预计，并提请公司于2010年5月10日召开的2009年度股东大会审议通过。截至报告期末，部分关联交易金额超过预计上限，所涉及关联交易具体内容为：

2010 年关联采购金额预计为8,500万元，实际发生金额未超出预计；关联销售金额预计为6,000 万元，实际发生金额为11,644万元，超出预计金额 5,644 万元。

2010 年度公司日常关联交易补充确认明细如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	总金额	合计	占同类交易的比例	2009年总金额
采购原材料	原材料	哈药集团股份有限公司	4,405	4,405	3.03%	5,181
销售产品或商品	产品	哈药集团股份有限公司	11,644	11,644	3.87%	1,705

2010年度日常关联销售金额超出预计的主要原因为出于业务拓展需要，报告期内公司与哈药集团股份有限公司下属子公司开展日常销售业务所致, 超额发生的关联交易为公司经营所需，遵循了"三公"原则，未导致资金占用和公司利益损失。公司今后将加强对日常关联交易的管理，加大对交易过程的监控，提高日常关联交易预计金额的准确性，杜绝类似情况的发生。

三、关联方介绍和关联关系

1、哈药集团股份有限公司

法定代表人：张利君

注册资本：124,200万元人民币

注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号

主营业务：（1）许可经营项目：按直销经营许可证从事直销。（2）一般经营项目：购销化工原料及产品（不含危险品、剧毒品），按外经贸部核准的范围从事进出口业务；以下仅限分支机构：医疗器械、制药机械制造（国家有专项规定的除外）、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷；生产阿维菌素原药；卫生用品（洗液）的生产、销售；以下仅限分支机构经营：保健食品、日用化学品的生产和销售。

哈药集团股份有限公司为本公司参股股东，持有本公司30%的股份。该公司信誉良好，根据其财务及经营状况分析，具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项产生坏账的可能性很小。

四、定价政策和定价依据

定价政策：

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

定价依据：

1、采购原材料的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

2、销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的价格销售与关联方。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

由于公司生产经营的需要,导致本公司在采购及销售方面与控股股东及其他关联企业发生一定的关联交易,该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。

关联采购方面,公司生产所需的部分原料由哈药集团股份有限公司提供；其供给的原料质量稳定,保证了公司的原料供应，有利于公司的稳定经营。

关联销售方面, 哈药集团股份有限公司是公司的固定客户,他们为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力。

该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。

六、审议程序

1、本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易预计及2010年度日常关联交易补充确认的议案》，关联董事回避表决，全体参会董事以7票赞成、1票回避、0票弃权、0票反对通过此项议案。

2、独立董事张淑芳、王栋、王元庆事前对日常关联交易进行了认真审查，认为公司预计的2011年度日常关联交易及2010年度日常关联交易的补充确认，符合实事求是的原则,公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允,有利于公司的业务发展,关联交易公平、合理,没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。

3、此项关联交易尚须获得本公司2010年度股东大会审议通过,与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

七、备查文件

1、公司六届六次董事会决议。

2、经独立董事确认的独立董事意见。

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司

董事会

二零一一年三月三十日