第五届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-005
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2011年3月31日以通讯方式召开，会议通知于2011年3月21日以通讯方式发出。杨登瑞、马昆、卢建平、金雪军、王玉伟等5名董事参加了会议，会议由董事长杨登瑞先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》；
会议同意以每股5.3美元的价格向蓝山投资有限公司转让普尼太阳能（杭州）有限公司40万美元股权，转让金额合计212万美元（折合人民币1378万元）。以每股5.3美元的价格向温州物华创业投资合伙企业转让普尼太阳能（杭州）有限公司130万美元股权，转让金额合计689万美元（折合人民币4526.73万元）。
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案在普尼太阳能（杭州）有限公司2010年度财务报表经会计师事务所审计后提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于向普尼太阳能（杭州）有限公司增资的议案》；
本公司拟于第一项议案所述事项完成后，出资600万美元，按照每股1.6美元的价格向普尼太阳能（杭州）有限公司增资。第一项议案所述事项完成后，本公司持有普尼太阳能（杭州）有限公司股权的比例变为20%。本次向普尼太阳能（杭州）有限公司增资600万美元后，本公司持有普尼太阳能（杭州）有限公司股权的比例变为36%。
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
三、审议通过了《关于增补董事的议案》；
本公司董事徐宽明因个人原因已向公司提出辞去董事职务的申请。经本公司董事会提名委员会提名，独立董事发表意见，董事会决定提名相子强为第五届董事会董事候选人，提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
四、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
本公司财务负责人徐宽明因个人原因已向公司提出辞去财务负责人职务的申请。经本公司董事会提名委员会提名，独立董事发表意见，董事会决定聘任相子强为本公司财务负责人。
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2011年3月31日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-006
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
出售资产公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
● 交易内容：本公司的控股子公司——哈高科大豆食品有限责任公司以每股5.3美元的价格向蓝山投资有限公司转让普尼太阳能（杭州）有限公司40万美元股权，转让金额合计212万美元（折合人民币1378万元）。以每股5.3美元的价格向温州物华创业投资合伙企业转让普尼太阳能（杭州）有限公司130万美元股权，转让金额合计689万美元（折合人民币4526.73万元）。
● 该项交易不是关联交易。
● 该项交易须提交本公司股东大会审议，并须报杭州国家高新技术产业开发区对外贸易经济合作局审批。
一、交易概述
本公司的全资子公司——哈高科大豆食品有限责任公司于2011年3月31日分别与蓝山投资有限公司和温州物华创业投资合伙企业签订股权转让合同，以每股5.3美元的价格向蓝山投资有限公司转让普尼太阳能（杭州）有限公司40万美元股权，转让金额合计212万美元（折合人民币1378万元）。以每股5.3美元的价格向温州物华创业投资合伙企业转让普尼太阳能（杭州）有限公司130万美元股权，转让金额合计689万美元（折合人民币4526.73万元）。本公司于2011年3月31日召开董事会，审议通过了上述交易。
二、交易对方当事人情况介绍
（一）蓝山投资有限公司
1、注册资本：壹亿元
2、注册地址：杭州市钱塘沁园商务馆12层A座
3、法定代表人：张引生
4、主营业务：实业投资、投资管理、经济信息咨询
5、蓝山投资有限公司与本公司不存在关联关系
6、财务状况：截止2010年12月31日，蓝山投资有限公司总资产31989.73万元，净资产26057.17万元，2010年度营业收入0元，营业利润4582.06万元，净利润3447.15万元。
（二）温州物华创业投资合伙企业
1、主要经营场所：温州市车站大道2号华盟商务广场1506室
2、执行事务合伙人：倪津荣
3、企业类型：普通合伙企业
4、主营业务：对工业、农业、商业、服务业的投资，投资咨询。
5、温州物华创业投资合伙企业与本公司不存在关联关系
6、温州物华创业投资合伙企业成立于2011年3月23日
三、交易标的基本情况
1、标的名称：普尼太阳能（杭州）有限公司股权
2、标的类别：公司股权
3、本次股权转让前，普尼太阳能（杭州）有限公司的股东及持股比例：
| 股东名称 | 出资数额 | 持股比例 |
| HONGKONG OPTONY CO.,LIMITED | 800万美元 | 53.33% |
| 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 | 300万美元 | 20% |
| 哈高科大豆食品有限责任公司 | 170万美元 | 11.33% |
| 湖州市东湖实业公司 | 130万美元 | 8.67% |
| 北京金盟汇通投资有限公司 | 100万美元 | 6.67% |
4、交易标的170万美元股权，截止2010年9月30日账面价值为1160.68万元人民币。
5、主营业务：薄膜太阳能电池组件的开发、生产和销售
6、注册资本：1500万美元
7、设立时间：2009年9月7日
8、注册地点：杭州市
9、财务状况：截止2010年9月30日，普尼太阳能（杭州）有限公司资产总额9146.47万元，负债总额231.38万元，净资产8915.09万元，营业收入77.72万元，营业利润-975.94万元，净利润-1026.46万元。
四、股权转让合同的主要内容和定价情况
（一）与蓝山投资有限公司签订的合同
1、哈高科大豆食品有限责任公司将其持有的普尼太阳能（杭州）有限公司40万美元股权以每股5.3美元的价格转让给蓝山投资有限公司，折合人民币后，转让总价为1378万元；
2、蓝山投资有限公司同意在本合同订立生效后五日内以现金形式向哈高科大豆食品有限责任公司支付人民币1378万元；
3、股权转让有关费用，由双方各自承担。
（二）与温州物华创业投资合伙企业签订的合同
1、哈高科大豆食品有限责任公司将其持有的普尼太阳能（杭州）有限公司130万美元股权转让给温州物华创业投资合伙企业，折合人民币后，转让总价为4526.73万元；
2、温州物华创业投资合伙企业同意在本合同订立生效后五日内以现金形式向哈高科大豆食品有限责任公司支付总金额的50%，完成工商变更后支付余下的50%；
3、股权转让有关费用，由双方各自承担。
五、出售资产目的和对公司的影响
出售普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权得以使本公司大豆深加工产业能持续健康经营。预计会使本公司2011年度净利润增加4770万元左右。
六、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、股权转让合同；
4、普尼太阳能（杭州）有限公司2010年第三季度财务报表。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2011年3月31日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-007
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●投资标的名称：普尼太阳能（杭州）有限公司股权
●投资金额：600万美元
风险提示
●该项投资须经杭州国家高新技术产业开发区对外贸易经济合作局审批
一、投资情况概述
1、投资的基本情况：本公司拟于完成普尼太阳能（杭州）有限公司170万美元股权转让后，出资600万美元按照每股1.6美元的价格向普尼太阳能（杭州）有限公司增资，增资后本公司持有普尼太阳能（杭州）有限公司股权的比例变为36%。该项投资不是关联交易。
2、董事会审议情况：本公司于2011年3月31日召开第五届董事会第四十一次会议，杨登瑞、马昆、卢建平、金雪军、王玉伟等五名董事参加了会议，会议审议通过了《关于向普尼太阳（杭州）有限公司增资的议案》。
3、该项投资须经杭州国家高新技术产业开发区对外贸易经济合作局审批。
二、投资标的基本情况
1、标的名称：普尼太阳能（杭州）有限公司股权
2、标的类别：公司股权
3、普尼太阳能（杭州）有限公司目前的股东及持股比例如下：
| 股东名称 | 出资数额 | 持股比例 |
| HONGKONG OPTONY CO.,LIMITED | 800万美元 | 53.33% |
| 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 | 300万美元 | 20% |
| 哈高科大豆食品有限责任公司 | 170万美元 | 11.33% |
| 湖州市东湖实业公司 | 130万美元 | 8.67% |
| 北京金盟汇通投资有限公司 | 100万美元 | 6.67% |
4、主营业务：薄膜太阳能电池组件的开发、生产和销售
5、注册资本：1500万美元
6、设立时间：2009年9月7日
7、注册地点：杭州市
8、财务状况：截止2010年9月30日，普尼太阳能（杭州）有限公司资产总额9146.47万元，负债总额231.38万元，净资产8915.09万元，营业收入77.72万元，营业利润-975.94万元，净利润-1026.46万元。
三、该项投资对上市公司的影响
1、该项投资的资金来源：本公司自有资金；
2、该项投资对上市公司的影响：太阳能光伏发电符合国家未来产业发展战略方向，鉴于普尼太阳能（杭州）有限公司在薄膜太阳能电池及系统集成领域所具备的核心竞争力，本公司认为对该公司的投资会对本公司未来业绩带来正面影响；
四、备查文件目录
1、董事会决议；
2、普尼太阳能（杭州）有限公司2010年第三季度财务报表。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2011年3月31日